Evli Oyj — AGM Information 2017

Feb 13, 2017

Kutsu Evli Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.3.2017

Kutsu Evli Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.3.2017

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 13.2.2017 klo 14.30

Kutsu Evli Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.3.2017

Aika: 13. maaliskuuta 2017 klo 9.00
Paikka: Finlandia-talo (B-sali, kongressisiipi), Mannerheimintie 13 e, 00100
Helsinki

Evli Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 13.3.2017 kello 9.00 alkaen Finlandia-talossa, kongressisiiven B-
salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M1 ja
K1). Kokouksen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 8.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

* Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 vahvistetun taseen
   perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta, eli
   yhteensä noin 9.241.752,00 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista
   jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
   osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n
   pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 22.3.2017.

3. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
   Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön osakkeiden
   tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan.
   Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus olisi 5.000,00 euroa
   kuukaudessa ja valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion suuruus olisi
   6.000,00 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille ei jatkossa
   maksettaisi 800,00 euron kokouskohtaista palkkiota. Hallituksen puheenjohtajan
   palkkion suuruus pysyisi ennallaan ja hänelle maksettaisiin 6.000,00 euroa
   kuukaudessa.

5. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
   Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön osakkeiden
   tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä
   vähenisi yhdellä (1) jäsenellä ja lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6)
   jäsentä.

6. Hallituksen jäsenten valitseminen
   Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön osakkeiden
   tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin
   uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna
   Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä
   Thomas Thesleff jää pois hallituksesta.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaiden
henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.evli.com/yhtiokokous

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
   tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
   mukaan.

2. Tilintarkastajan valitseminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
   tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
   PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
   tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Paunonen.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
   omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa
   erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1.696.213 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 635.178 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-
osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä
enintään 2.331.392 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin
edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 233.139 osaketta voidaan antaa
käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa
noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun
päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä
kokouskutsu ovat nähtävillä Evli Pankki Oyj:n internetsivuilla
www.evli.com/yhtiokokous. Evli Pankki Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainitulla internetsivulla 20.2.2017 alkaen. Yhtiökokoukselle tehdyt
päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.3.2017.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 1.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.3.2017, mihin mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Evlin internetsivujen kautta www.evli.com/yhtiokokous
b) puhelimitse numeroon (09) 476 690 arkisin klo 8.30-17.00;
d) kirjeitse osoitteeseen Evli Pankki Oyj, Yhtiökokous, PL 1081, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-
tunnus, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus.
Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.3.2017 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen
välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Evli
Pankki Oyj, Yhtiökokous, PL 1081, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Evli Pankki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.2.2017 yhteensä 23.313.920
osaketta jakautuen 16.962.136 A-sarjan osakkeeseen ja 6.351.784 B-sarjan
osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-osake oikeuttaa
yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja jokainen B-osake yhdellä
(1) äänellä.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään
kahvitilaisuuteen.

Helsingissä 13.2.2017

EVLI PANKKI OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Mikaela Herrala, IR-päällikkö, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9823,
mikaela.herrala@evli.com

Evli lyhyesti:
Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa
yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa
varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten
osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja
sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

[]