Evli Oyj — AGM Information 2017

Mar 13, 2017

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 13.3.2017

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 13.3.2017

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 13.3.2017 klo 17.30

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 13.3.2017

Evli Pankki Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilivuodelta 2016. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen
mukaisesti 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
täsmäytyspäivänä 15.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 22.3.2017.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-
Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen.

Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 5.000,00 euroa kuukaudessa
ja hallituksen puheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille maksettavan
palkkion suuruus 6.000,00 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1.696.213 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 635.178 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-
osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä
enintään 2.331.392 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin
edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 233.139 osaketta voidaan antaa
käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa
noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun
päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Evli Pankki Oyj:n
internetsivuilla www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 22.3.2017.

Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukosen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi
Robert Ingman ja Johanna Lamminen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Harri-Pekka Kaukonen ja jäseniksi Henrik Andersin ja Mikael Lilius.

Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871,
juho.mikola@evli.com

Evli lyhyesti:
Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa
yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa
varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten
osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja
sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

[]