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Apr 21, 2021

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2021-009

江苏三六五网络股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十一 次会议，于2021年4月21日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召 开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次 会议通知于2021年4月9日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）、审议通过公司《2020年度报告全文和摘要》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2020年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六五 网络股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

《2020年度报告全文和摘要》尚需提请2020年年度股东大会审议。

（二）、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》

公司《2020年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有

效表决权票数的100%，表决通过。

• 《2020年度监事会工作报告》尚需提请2020年年度股东大会审议。

• （三）、审议通过公司《 2020年度财务决算报告 》

公司《2020年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权 票数的100%，表决通过。

• 《2020年度财务决算报告》尚需提请2020年年度股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》；

董事会建议的分配预案为：因公司在2020年度已通过集中竞价方式回购了 1,211,000股公司股票，实际使用资金为15,003,386.69元，根据有关规定，上述 回购视同公司现金分红；综合考虑公司发展需要，因此董事会建议2020年度不再 进行现金分红，也不再进行股票分红及使用资本公积金转增股本。监事会审议认 为此预案符合有关法规要求，符合公司章程相关要求，监事会同意将此年度分配 预案提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权 票数的100%，表决通过。 利润分配议案尚需提请2020年年度股东大会审议。

（五）、审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》

公司监事会经审议后认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国 家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部 控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作 用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维 护了公司及股东的利益。董事会《内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权 票数的100%，表决通过。

（六）、审议通过了《关于2020年度主要股东及其关联人占用公司资金情 况的议案》

根据会计师事务所的专项审计，监事会经审核后认为：2020年度公司不存在 主要股东及其关联人占用公司资金的情况。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

（七）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部有关规定，本公司自今年开始适用新租赁准则等。公司需根据相 关规定采用新的会计准则，因此需根据新准则对公司的会计政策进行相应调整。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

（八）、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

公司2017年度实施的《股票期权及限制性股票激励计划（2017）》的第三个 即最后一个行权期已届满，由于2020年度公司层面考核未能达到股权激励计划对 本期的行权要求，因此本期对应的所有的首次授予和预留授予的股票期权均不能 行权。

因此综合上述原因，共计有48名激励对象首次授予的1,562,300份股票期权 （期权简称：三六JLC1 期权代码：036266）需要注销；

共计有13名激励对象预留授予的217,375份股票期权（期权简称：三六JLC2 期权代码：036296）需要注销；《关于注销部分股票期权的议案》具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。

监事会经核查后认为：本行权期因公司层面考核未能达到公司《股票期权及 限制性股票激励计划（2017）》对第三个即最后一个行权期的要求，因此对应本 行权期的所有首次授予和预留授予的股票期权均需予以注销。上述注销事项符合 公司股权激励计划及相关的法律、法规规定。因此监事会同意本次回购注销事项。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有

效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2021年4月21日