Everyday Network Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 7, 2014

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监事会 2013 年度工作报告

各位股东及股东代表：

现就2013 年度监事会工作报告如下，请予以审议。

一、 对公司2013 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2013 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。监事会列席了2013 年历次董事会会议，并认为:董事会认 真执行了股东大会的各项决议， 勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子 认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作 行为。

二、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司第二届监事会共召开了6 次监事会会议，具体内容如下：

（一）第二届监事会第三次会议于2013 年3 月5 日召开，审议通过了经华 普天健会计师事务所（北京）有限公司审计的《江苏三六五网络股份有限公司 2012 年度财务报告》及相关议案。

（二）第二届监事会第四次会议于2013 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会 议审议通过了公司2013 年一季度报告。

（三）第二届监事会第五次会议于2013 年7 月 30 日以通讯方式召开，会 议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

（四）第二届监事会第六次会议于2013 年8 月15 日以通讯方式召开，会议 通过了公司2013 年半年度报告及其摘要。

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（五）第二届监事会第七次会议于2013 年10 月23 日以通讯方式召开，会 议审议通过了公司三季度报告。

（六）第二届监事会第八次会议于2013 年12 月8 日以现场方式召开，会议 审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。

三、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于 公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查 和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。各定 期财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

本报告期内，发生的日常性关联交易仅有公司控股子公司重庆居汇网络有限 公司与少数股东重庆华博传媒有限公司的广告业务服务收入，金额为12.58 万 元，在总收入占比仅0.03%，合同定价参考市场价格，不存在损害公司利益行为。

本报告期内，公司与控股子公司的少数股东西安华商广告共同对陕西三六五 增资900 万，与重庆华博共同对重庆居汇增资700 万元，与辽宁盈丰共同对辽宁 三六五增资500 万元。本次共同投资行为构成关联交易。该交易事项严格遵守了 有关规定，事前征询了独立董事意见，并经董事会审议通过，独立董事也发表了

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意见。

除上述事项外，2013 年度公司未发生其他重大关联交易行为，不存在损害 公司和股东利益的行为。

（四）公司控股股东及其关联方资金占用，对外担保及股权、资产置换情况

2013 年度公司未发生控股股东及其关联方资金占用、也未对外担保，未发 生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或 造成公司资产流失的情况。

（五）公司收购、出售资产情况

2013 年度公司未发生收购出售资产情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建 立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股 东的利益。董事会《内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

四、 公司监事会2013 年度工作计划

2013 年第二届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理 结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作 情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形 象的行为发生。

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请各位股东及股东代表审议。

江苏三六五网络股份有限公司监事会

二Ｏ一四年三月七日

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