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Jul 30, 2013

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2013-027

江苏三六五网络股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第五次会 议，于2013 年7 月30 日以通讯方式召开，会议应参与监事3 名，实际参与监事 3 名。本次会议通知于2013 年7 月19 日以电子邮件的方式发出并进行电话确认。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

公司监事会根据有关法律法规要求，对议案进行了认真严格的审核，认为公 司使用自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金 资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开 展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金购买保本型 理财产品。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

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