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Apr 28, 2012

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2012-013

江苏三六五网络股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第九次 会议，于2012年4月27日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式结合 通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中王朝阳先生以通讯 方式出席。本次会议通知于2012年4月18日以电子邮件的方式发出并进行电话确 认。本次监事会由于涉及关联交易，监事会主席王朝阳先生为关联方监事，因此 本次会议由刘艳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及相关关联交易的议案》

《关于变更部分募集资金投资项目及相关关联交易的议案》具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

监事会认为本次变更部分募集资金投资项目未改变投资方向，有利于公司把 握市场机会，符合公司战略规划和经营需要。与关联方合作有利于缩短进入新市 场的导入期，有利于快速拓展市场和提高募集资金使用效率。

表决结果：同意：2票、反对：0 票、弃权：0 票，关联方监事王朝阳回避， 未参与表决。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。 特此公告！

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