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Dec 26, 2014

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-077

江苏三六五网络股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十七次 会议，于2014 年12 月26 日在公司会议室召开，会议应参与监事3 名，实际参 与监事3 名。本次会议通知于2014 年12 月15 日以电子邮件的方式发出。本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定。本次会议由监事会主席李智先生主持。

会议经认真审议后，决议如下：

一、 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、行政规章和规范性文件的有关规 定，监事会对公司是否符合创业板上市公司非公开发行股票的条件进行了自查。 经自查，监事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

监事会对公司本次非公开发行股票的方案进行了逐项表决，结果如下：

1、 发行股票种类及面值

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

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2、 发行方式

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3、 发行对象

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

4、 发行数量

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

5、 发行价格及定价方式

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

6、 认购方式

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

7、 限售期

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

8、 上市地点

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

9、募集资金用途

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

10、本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会经审核认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、行政法规、行政 规章和规范性文件的有关规定，程序合法，符合公司的实际情况和长远发展规划， 不存在损害股东利益的情况。本次非公开发行股票相关事项须经公司股东大会审 议，并经中国证监会核准后实施。

三、 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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公司《非公开发行股票预案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》

公司《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

• 五、 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的

议案》

公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司《前次募集资金使用情况的报告》的具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的 鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟定公司《未来三年（2015-2017年）股东回 报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现 对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，为公司建立了科学、持续、 稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见， 可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2014年12月26日

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