Everyday Network Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 29, 2015

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-058

江苏三六五网络股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三十 一次会议，于2015年9月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年9月15日以 电子邮件的方式发出。会议应出席参与董事5名，实际出席参与董事5名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司2015年度中期利润分配暨使用公积金转增股本议案如被股东大会 审议通过，公司总股本将从现在的9603万股变更为19206万股，特此需对章程相 应部分进行修订。《章程修正案》具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授权 董事会办理具体变更事项。

（二）审议通过了《关于提请召开江苏三六五网络股份有限2015年第三次 临时股东大会的议案》

《江苏三六五网络股份有限2015年第三次临时股东大会的会议通知》具体内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2015年9月29日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==