Everyday Network Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 21, 2014

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-020

江苏三六五网络股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次 会议，于2014年3月21日以通讯表决方式召开，本次会议为临时会议，通知于2014 年3月14日以电子邮件的方式发出确认，相关会议议案也提前以邮件方式发给各 位董事。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过了《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草 案修订稿）》以及《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案 修订稿）摘要》；

《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《江 苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对本事项发表了独立意见，独立意见详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

公司聘请的律师也出具了《关于江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激 励计划（草案修订稿）的法律意见书》，该法律意见书详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

公司董事邢炜因为与拟激励对象有关联关系，回避了该议案表决。

表决结果：同意：4票、反对：0 票、弃权：0 票，回避1票，表决通过。本 议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划实施 考核管理办法（修订稿）》；

公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：5票、反对：0 票、弃权：0 票，表决通过。本议案还需 提交股东大会审议。

三、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有 关事项的议案》

议案主要内容为：

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权 董事会办理限制性股票授予的以下事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、 配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 数量和授予价格进行调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜。

4、授权董事会在限制性股票激励计划考核管理方法原则下参考公司情况制 定和调整限制性股票激励计划考核管理方法实施细则，授权董事会对激励对象的 解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将上述权利授予薪酬与考核委 员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记。

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• 7、授权董事会办理限制性股票及未解锁的限制性股票的锁定事宜。

8、授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限 于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止 公司限制性股票激励计划。

• 9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

10、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议。

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

12、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理 审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、 机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》以及做出其等认为与股权激励 计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效 期。

表决结果：同意：5票、反对：0 票、弃权：0 票，表决通过。本议案还需 提交股东大会审议。

四、审议《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：5票、反对：0 票、弃权：0 票，表决通过。 五、其他说明

1、公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司共同实际控制人 邢炜之关联人沈丽女士作为本次股权激励计划激励对象的议案》未发生变更，一 并提交本次临时股东大会审议。

2、根据有关规定，限制性股票激励计划相关激励成本需要计入公司费用， 将会对公司中短期业绩增长有所影响。公司在激励计划草案中制定的2014年业绩 增长考核指标为：公司扣除非经常性损益的净利润较2013年基数增长率为10%。

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请广大投资者仔细阅读相关文件，谨慎投资。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

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2014年3月21日