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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

에브리봇/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길 60 과천어반허브 A동 지하2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임(중임)의건 사내이사 김영태 임기 만료에 따른 중임의 건 제4호 의안 : 상근감사 전환의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영태	1963-10	3	재선임	2025.01~ 현재 에브리봇㈜ 사장 2022.02~2024.12 에브리봇㈜ 부사장 ~2022.01 삼성전자 생활가전(사) 사업팀장 및 개발 총괄 임원 2011.12~ 삼성전자 생활가전(사) 상무 승격 1987.01~ 삼성전자 근무 1986.12 서울대학교 기계설계학과 졸업