EVERTEX — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1470 大統新創　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/29	發言時間	17:16:38
發言人	洪憲忠	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3222241
主旨	公告本公司董事會決議召開一○六年度 第一次股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人審查一○五年度決算書表報告。 (3)一○五年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (6)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人。 8.召集事由五、其他議案: (1)討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項: 依公司法第172-1、192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得於民國106年4月21日起至民國106年5月2日止以書面 向本公司提出股東常會議案(一案為限)及受理提名獨立董事候選人2席。 受理處所：大統精密染整股份有限公司，地址：桃園市蘆竹區榮安路9號 ，連絡電話：03-3222241分機258徐肇男。

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