EVERSPRING — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

106420

台北市太安區敦化南路二段97號地下二樓

云辰電子開發股份有限公司 股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

24小時跨音專線：(02)2702-3999 跨音代號：2390

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

1

週

內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1505號

國內部簡

股東 台啟

紀念品資訊：

1.本次股東會紀念品：統一超高35元高品卡
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎股務代理部蒐集信提供的個人資料。僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

請股東多加利用集保結算所「股東a服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意部位email投利發放通知
網址:https://stocksorsicaa.tdcc.com.tw

總數：	115-874

企辰電子開發股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月17日（星期三）上午九時整

地點：新北市上城區中華路一段50號5樓

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗登

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

股股份

主席會公司本次股東會：

股品行情一切股東權利：

（法人股東親自出席看到）

總股東
股東或代理人
總公司 股東
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臺 託 書
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一、股東託 票：請由委託人親自核寫，不得以至第 方式代替；為本股東代理人，並原本公司115年6月17日舉行之股東 常會，代理人並取下列結構行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託） ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利股東 支，下列議案本司還者，視為對各項議案表示示認或贊成。 1.114年度決算表核案： ☐1.本次☐2.及於☐3.重複 2.114年度撤銷撥補案： ☐1.本次☐2.及於☐3.重複 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐1.贊成☐2.及於☐3.重複。 二、本股東未於前項☐內自選結構範圍或同時自選者，視為含權委託，如 股務代理機構擇除受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應就前 項☐☐之結構內容行使股東權利。 三、本股東代理人得到會議臨時事宜含權處理之： 四、請將出席號（及出席簽到卡）等交代理人收取，如因低次期間會，如 委託書結簽委託（照此一會點） 此 致 云辰電子開發股份有限公司 結構日期 年 月 日
一二
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總 股東 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股 總 股

徵求場所及

人員簽章處

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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國

云辰電子開發股份有限公司一一五年股東常會委託書代為處理徵求事務場所【徵求限1,000股(壹)以上】

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINK官方帳號搜尋“長龍會議”

地址	期	期	地址	期	期	期
台北市中正區博宏路80號10	10212000-0718	台北市桂樹區永安街130號一1號(為小南市新東南、雲霞縣富林街)	10212003-1929	台中市北大區大心路40號88號(四號線小捷運站區)	1969-001-008
台北市中正區忠孝路路一段100號(景祥寺旁)	2008-010-107	台北市新區區中正路185号1號(國泰會華路行程線)	10212013-1688	台中市大西區先天路一段130號21號(國泰會華路霞子道人)	10125000-2160
台北市中正區環保路50號(虹堂如吸引客行)	2008-117-002	台北市永和區中和路101號(全德路線路行)	10212027-0608	台中市許道區線南路二段270號(桂明交角)	1902-113-013
台北市中正區景豐南路一段10號(同知新路燈照臺內所)	10212021-0106	新光市上城區延光路81號(景明園小旁)	10212091-1778	新光縣新光市中正路二段881號(虹塘路輔助門第)	1911729-1837
台北市中正區中華路二段89號(新光省立通信會道)	10212099-1891	新光市上城區武昌路154號818(武昌花園旁)	2020-026-080	新光縣西南部中興路一段89號(麗品電信企業)	1909-036-096
台北市大同區永德路二段231號(祥泰街)	10212102-0278	新光市三等巡音路路一段110號(南南市中東區)城區建立特殊	10212082-4388	新光縣富林市大仁街1號(大同路二段全道燈照臺區新特殊)	1913000-0146
台北市中山區先天東路二段140號(62w線路(駐江路口,路長字旁)	10212142-0908	新光市新區區新東路221號211号1號(京大道西路行程線霞子街)	10212082-4784	新光市新南路一段1470號(南港路小新特殊)	19161222-2580
台北市中山區建國大路一段80號	2022-001-150	富豪縣富豪區嘉義111號(富豪東路交流處南)	2020-118-001	嘉義市西區光基路111號(光中山路口員工區)	1913123-0701
台北市松山區星興路1號(龍/武一線永豐路)	2008-022-009	新光市大區加福路1號(大大路區通長子道南下)	1021020-8082	嘉義縣天興部中通村西大街22號(天興路白明出道)	1902-718-413
台北市大安區南安街230號	10212706-0044	新光市東區南大路87號4號(中街抽屉街)	1021036-8002	雲林縣本川市南安路82-3號(明志路輔導區)	1919-554-006
台北市萬華區大同路25號(捷運龍山車站8號投口特殊)	10212206-0006	新光縣祥光市博宏路25號(龍/博宏路路路特殊)	1021013-5776	台南市中西區先天路二段27號(富興大鐵五特殊)	1903229-0018
台北市萬華區東園路86-1號(龍(招林路2子道人)	10212027-1773	新光縣行東縣中正路1號	1021004-2421	台南市東區大同路一段83號(龍(龍門園區旁)	1903214-1321
台北市信義區永生路254號(2-830號(龍(永生華路旁)	10218181-1803	縣縣市中西區武昌路211號(昌利市福特路2-111巷口道人)	1021804-9700	台南市東區信義路221號(1-91號)	1903300-0808
台北市公林區德行東路80號(交加市龍小崁東)	10212096-2577	縣縣中通市昌東區南(龍-程街1911至雲霞行程線)	1021800-1064	縣縣市富豪區南明路1711號(南明市景祥)	1977719-0800
台北市永德區大興路25巷4號(全華路列表南)	10212095-0601	縣縣市桂園區中山東路199號(景義路中特殊)	1021021-8604	縣縣市三民區景豪路86號(光華大車站)	1971013-8601
台北市永德區松武六路80號(青田路11號永興捷運道西線南路)	10212077-0015	縣縣中西區長安街-南110號(富豪路111號(富豪111號(富豪111號(富豪111號(富豪111號(富豪111號(富豪111號(富豪111號(富豪111號(富豪111號(富豪111號(1號)	2001-011-200	縣縣中海岸區東南路85號41號(龍(全港路利平心新特殊)	1971069-1833
台北市內湖區全湖路1號(光捷道內湖站1號出口)	10212701-0777	縣縣中通村區南武路14號	2000-184-000	縣縣市龍山區三福路13號(元正中路、福德路中)	1973023-0566
台北市南港區八德路四段89號(龍(龍街89))	2021-718-071	縣東縣祥南鎮道嘉興10號	2021-180-250	縣東縣屏東市台南路20號(麗民路龍街南)	1906-803-916
台北市文山區景明路1號(興隆路一段130號線燈照臺南)	10212003-1604	縣東縣省東市中正路429號(新南西地段大華路西)	2003-034-770	縣東縣省東市新光路430號	19001030-000
嘉隆市仁宏區東二路25巷8號1號	10212425-0602	台中市大區嘉光路104號(隆德里區)大梅里新特殊)	10412200-0643	嘉義縣吉安部信義路440號(隆德空電區內)	19301502-001

註：以上資料係職業總資料。股東回港查詢詳細資料請上述報告網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

云辰電子開發股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月17日【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
宏遠證券股份有限公司(簡稱:宏遠證/宏遠证/宏遠證券/宏遠证券/宏遠證券/宏遠证券)	張姿玲	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部地址:台北市大安區信義路四段236號3樓電話:(02)7719-8899
2. 長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求場所)地址:台北市博宏路80號B1電話:02-2388-8750

※洽領紀念品頒知※

一、股東會紀念品：統一超商35元商品卡。
二、紀念品發放原則：紀念品發放原則：待股未滿1,000股之股東。除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決票權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：

1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】。請於115年5月15日起至115年6月11日止(星期例假日除外)，進帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，進帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後於不補發或郵寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月6日起至115年7月8日止(星期例假日除外)進帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或寬照)等擇一並可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2390

云辰電子開發股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第六期

一、茲訂於一一五年六月十七日(星期三)上午九時整，假刮北市土城區中華路一段50號5樓，召開一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：(一)報告事項：1. 114年度營業報告、2. 審計委員會審查114年度決算表轉報告。(二)承認事項：1. 114年度決算表冊案、2. 114年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
三、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十九日起至一一五年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希-查照撥冗出席。當股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。依經股務代理人填製出席簽到卡寄交。當股東代理人收取，以憑出席股東會。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網址，投資人如欲查詢，可直接鋪入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請送登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 股

曾股東

1090155

云辰電子開發股份有限公司董事會

1090155