EVERSPRING — AGM Information 2026

May 15, 2026

云辰電子開發股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

股東會召開方式：實體股東會
股東常會日期：中華民國115年6月17日（星期三）上午九時
股東常會地點：新北市土城區中華路一段五〇號五樓

承認事項

第一案

董事會提

案 由：114年度決算表冊案，提請 承認。

說明：
一、本公司114年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所呂宜真會計師及彭以驛會計師簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經本公司審計委員會審查竣事，並出具審查報告書在案。
二、營業報告書、會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。
三、謹提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案 由：114年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：
一、本公司114年度虧損撥補案，業經115年3月12日董事會決議通過及審計委員會審查竣事。
二、114年度稅後淨損計新台幣27,403,700元，擬具民國114年度虧損撥補表如下，本年度擬不分派股利。

云辰電子開發股份有限公司
虧損撥補表
民國114年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	(315,000,832)
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	985,687
本期淨損	(27,403,700)
本期可供分配盈餘	(341,418,845)
期末未分配盈餘	(341,418,845)

董事長：張姿玲
經理人：呂麗筑
會計主管：李秀婷

三、謹提請 承認。

決議：

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討論事項

第一案
董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：
一、配合法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
三、謹提請討論。

決議：

臨時動議

散會