EVERSPRING — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2390 云辰　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/26	發言時間	18:12:30
發言人	呂麗筑	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2260-6868
主旨	代重要子公司華辰保全股份有限公司公告董事會決議召開 108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國107年度營業報告 (2)監察人審查民國107年度決算表冊報告 (3)本公司民國107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國107年度營業報告書及決算表冊案 (2)本公司民國107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項:無

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