EVERSPRING — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2390 云辰　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/27	發言時間	18:51:13
發言人	呂麗筑	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2260-6868
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。 (3)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (4)本公司修訂「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂於108年3月29日起至108年4月7日止上午九時至下午五時受理 股東就本次股東常會之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司財務部 (地址：236新北市土城區中華路一段50號3樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.