EVERSPRING — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

云辰電子開發股份有限公司

民國一○七年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國一○七年六月十五日
股東會地點：新北市土城區中華路一段五○號五樓

承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：本公司民國一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報 表案，提請 承認。

• 說 明： 一、 本公司民國一○六年度個體財務報表及合併財務報表，業 經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全、蘇郁琇會計師簽證 完竣，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書 經本公司監察人審查竣事，並出具監察人審查報告在案。

• 二、 營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事 手冊

• 三、 謹提請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由： 本公司民國一○六年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明： 一、 本公司一○六年度虧損撥補案，業經第十三屆第十次董事會 於一○七年三月二十一日決議通過，並送請監察人審查竣 事。

• 二、 民國一○六年度虧損撥補表如下：

云辰電子開發股份有限公司 民國一○六年度 虧損撥補表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘
	48,434,214
加:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
	645,231
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(1,573,774)
註銷庫藏股借記保留盈餘	(14,917,028)
本期淨利
	(138,763,048)
加：法定盈餘公積彌補虧損	23,190,648
期末未分配盈餘	(82,983,757)

董事長:張姿玲           經理人:張姿玲           會計主管:吳麗蘭

三、謹提請 承認。

決 議：

討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由： 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 一、

• 說 明： 為配合現行法令及證券交易法規定，擬修訂本公司章程。

• 二、 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

決 議：

臨時動議

散  會