EVERSPRING — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

云辰電子開發股份有限公司

民國一○六年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國一○六年六月十二日 股東會地點：新北市土城區中華路一段五○號五樓

承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：本公司民國一○五年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報 表案，提請 承認。

• 說 明： 一、 本公司民國一○五年度個體財務報表及合併財務報表，業 經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠、蘇郁琇會計師簽證 完竣，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書 經本公司監察人審查竣事，並出具監察人審查報告在案。

• 二、 營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事 手冊

• 三、 謹提請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由： 本公司民國一○五年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明： 一、 本公司一○五年度盈餘分配案，業經第十三屆第五次董事會 於一○六年三月二十二日決議通過，並送請監察人審查竣 事。

• 二、 民國一○五年度盈餘分配表如下：

云辰電子開發股份有限公司 民國一○五年度 盈餘分配表

單位：新台幣元

民國一○五年度 盈餘分配表	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	120,314,416
加:精算（損）益列入保留盈餘	(795,170)
本期淨利	(48,731,048)
減:提列法定盈餘公積（10%）	0
提列特別盈餘公積	(9,512,688)
本期可供分配盈餘	61,275,510
分配項目
股東紅利-現金(每股配發0.06元)	(12,841,296)
期末未分配盈餘	48,434,214

• 註： 1. 上開每股盈餘分配實際配發比例授權董事會依配息基準日流通在外已 發行股份總數調整之。

• 現金股利配發計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數 轉入其他收入。

• 本次盈餘分配案，嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註 銷及其他因法令等因素致影響流通在外已發行股份總數，股東配息率 因此發生變動者，授權董事會調整股東配息率暨相關事宜。

• 現金股利之基準日相關事宜，授權董事會訂定。

董事長:張姿玲 經理人:張姿玲 會計主管:吳麗蘭

三、謹提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案 董事會提

• 案 由： 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明： 一、 配合公司法235條，調整股息及紅利分派部分之內容，擬修訂 本公司章程。

• 二、 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論。 說 明： 一、 依據金融監督管理委員會中華民國一百零六年二月九日金管 證發字第 1060001296 號令修訂本公司「取得或處分資產處理 程序」部分條文。

• 二、 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由： 解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明： 一、 依公司法 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其 許可。

• 二、 擬提請解除董事施俊偉擔任統能開發建設股份有限公司董事 長、統富開發建設股份有限公司董事長、統盛開發建設股份 有限公司董事長、統創建設開發股份有限公司董事代表人及 悅盛建設股份有限公司董事代表人競業禁止之限制。

• 三、 謹提請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散 會