EverProX Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Jul 27, 2021

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-083

博创科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票 涉及1 人，回购注销的股票数量共计12,600 股，占回购注销前公司总股本的 0.0073%，回购价格为9.583 元/股。

2、公司已于2021 年7 月27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票回购注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由173,655,940 减少至173,643,340 股。

一、 限制性股票激励情况概述

1、2018 年10 月22 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公 司2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提 请公司股东大会授权董事会办理2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事 项的议案》、《关于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议案》。公司第四届监 事会第五次会议审议通过了相关议案。公司已将激励对象名单在公司内部进行了 公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持 续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018 年10 月29 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于取 消2018 年第二次临时股东大会部分提案的议案》、《关于公司2018 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）及其摘要（调整后）的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项（调整后） 的议案》。公司第四届监事会第七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就

本次调整后股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表了独立意见。

3、2018 年11 月8 日，公司2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要（调整后）的 议案》、《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018 年股票期权与限制性股票 激励计划有关事项（调整后）的议案》。公司实施2018 年股票期权与限制性股票 激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对 象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2018 年11 月14 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议 案》。

5、2019 年11 月7 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十 五会议审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》和《关于调整股票期 权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。2018 年股票期权与限制性股票激励 计划预留授予31 名激励对象20 万份股票期权，授予1 名激励对象2 万股限制性 股票。2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格应由 34.79 元/股调整为34.69 元/股，首次授予限制性股票回购价格应由17.40 元/ 股调整为17.30 元/股。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的 意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

6、2019 年12 月30 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十六次会议审议通过了《关于修订2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议 案》。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见，国浩律师（北 京）事务所发表了法律意见。

• 7、2020 年1 月17 日，公司2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关

• 于修订2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》，公司修订2018 年股票 期权与限制性股票激励计划获得批准。

• 8、2020 年5 月20 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第

• 二十次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价

格及数量的议案》、《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一 期部分成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事、 监事会就上述相关事项均发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法 律意见。

9、2020 年6 月5 日，公司2020 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订公司章程的 议案》等议案。

10、2020 年12 月8 日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会 第二十五次会议审议通过了《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留 授予第一期部分成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》和《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同 意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

11、2020 年12 月25 日，公司2020 年第五次临时股东大会审议并通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订公司章程的议 案》等议案。

12、2021 年3 月15 日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会 第二十六次会议审议通过了《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予第二期条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》和《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同 意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

13、2021 年4 月27 日，公司2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订公司章程的议 案》等议案。

二、 本次限制性股票回购注销的情况

1、据公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，首次授予限 制性股票中1 名激励对象因离职而不再具备激励资格，由公司对其已获授但尚未 解除限售的限制性股票12,600 股进行回购注销，回购价格为9.583 元/股。公司 用于本次回购的资金全部为公司自有资金。

2、回购价格的调整依据

根据公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定及2018 年、 2019 年年度权益分派实施情况，本次限制性股票的回购价格调整为9.583 元/股。

3、回购注销的完成情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了 审验，并出具了天健验[2021]374 号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2021 年7 月27 日办理完成，公司总股本173,655,940 股减少为173,643,340 股。

三、 本次限制性股票回购注销后股本结构变动表

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变 动增减 （+，-）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	54,601,253	31.44%	-12,600	54,588,653	31.44%
二、无限售条件股份	119,054,687	68.56%	0	119,054,687	68.56%
三、股份总数	173,655,940	100.00%	-12,600	173,643,340	100.00%

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021 年7 月27 日