EVERLIGHT — AGM Information 2021

Aug 12, 2021

臺灣永光化學工業股份有限公司 民國一一○年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案                                                        董事會提
案 由：本公司一百九年度決算表冊案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一百九年度營業報告書、各項財務報表（含合併財務報表） 及盈餘分派表，經董事會編造完成，其中財務報表經安侯建業聯合 會計師事務所唐嘉鍵會計師和陳雅琳會計師查核峻事，送請審計委 員會審查，認為符合公司法相關規定，敬請 承認。

  • 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第3～4頁，審計委員會審查報告書 請參閱議事手冊第5頁，財務報表請參閱議事手冊第12～25頁，盈餘 分派表請參閱議事手冊26頁。

討論事項

• 第一案 董事會提 案 由：本公司股東會議事規則修訂案，敬請 討論。

• 說 明：一、本規則於109.5.28一百九年股東常會通過在案。

  • 二、 配合相關法令修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂內容 之「修正條文對照表」如附件，是否可行，敬請 討論。

• 附件：請參閱議事手冊。

第二案                                                        董事會提
案 由：本公司董事選任程序修訂案，敬請 討論。

• 說 明：一、本程序於104.6.11一百四年股東常會通過在案。

  • 二、配合相關法令修訂，擬修訂本公司「董事選任程序」，修訂內容之 「修正條文對照表」如附件，是否可行，敬請 討論。

附件：請參閱議事手冊。

選舉事項

董事會提

案 由：董事改選案，敬請 討論。

• 說 明：一、現任本（十七）屆董事任期至一百十年六月五日屆滿，擬請依公司 章程17條規定，選舉第十八屆董事十一人（含獨立董事三人）。

• 二、本公司董事選舉採候選人提名制度，由候選人名單中選任，並採用

單記名累積選舉法；下屆董事（含獨立董事）候選人名單及學經歷
資料如附件。

• 三、本公司新任董事於股東會後就任，原任董事同時卸任。第十八屆董 事任期自一百十年股東常會當選日起算三年，即自一百十年五月二 十七日上任至一百一十三年五月二十六日屆滿。

• 附 件：請參閱議事手冊。

其他事項

董事會提

• 案 由：解除第十八屆新任董事競業禁止之限制，敬請 同意。

• 說 明：一、依公司法第209條之規定，在不影響本公司業務運作情形、無損及本 公司利益為限，擬提請一百十年股東常會解除本公司當年度全面改 選後之新任董事競業之限制。

• 二、新任董事解除競業禁止之限制相關內容如附件，擬依規定揭露，是 否可行，敬請 同意。

• 附 件：請參閱議事手冊。