EVERLIGHT - Board/Management Information 2019

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本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供


序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	13:33:13
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	公告本公司第十七屆第六次董事會決議：修訂股東會召集事由等項目內容
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/05/30 3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告書 (2)本公司審計委員會審查107年度營業決算報告 (3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司107年度轉投資情形報告 5.召集事由二、承認事項:　　 (1)本公司107年度營業報告書暨財務報表 (2)本公司107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案 (2)本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案 (3)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案 (4)本公司章程修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/01 11.停止過戶截止日期:108/05/30 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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