EVERLIGHT — Board/Management Information 2018

Jun 6, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/06	發言時間	13:39:26
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	本公司107年股東常會通過解除新任董事競業禁止
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/06
說明	1.股東會決議日:107/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳建信 董事:陳偉望 董事:陳建銘 董事:干文元 董事:蔡光豐 獨立董事:王秀鈞 獨立董事:吳琮璠 3.許可從事競業行為之項目:在不影響本公司業務運作情形、無損及本公司利益為限，野i以上董事競業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司107年 6月6日股東常會通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:陳偉望 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:陳偉望 永光(蘇州)光電材料有限公司 董事長 明德國際倉儲貿易(上海)有限公司 董事長 上海德樺貿易有限公司 董事長 廣州明廣貿易有限公司 董事長 安泰半導體科技(蘇州)有限公司 董事 三義精細化工(蘇州)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 永光(蘇州)光電材料有限公司：江蘇省蘇州工業園區平勝路33號 明德國際倉儲貿易(上海)有限公司：上海自由貿易試驗區美盛路168號西樓五層B至F-2至 4軸部位 上海德樺貿易有限公司：上海市延安西路2067號1102室 廣州明廣貿易有限公司：廣州保稅區東江大道340號中治大廈5樓南區507室 安泰半導體科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區國際科技園504D-2 三義精細化工(蘇州)有限公司：蘇州吳中經濟開發區河東工業園善興路333號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 永光(蘇州)光電材料有限公司---- 許可經營項目:批發危險化學品:第8類第2項:四甲基氫氧化銨（不得存儲）。 一般經營項目:研發、設計、生產、加工顯影液、化學研磨漿料、數碼打印墨水、功能性 色料、墨粉、樹脂封裝劑電子用高科技化學品，銷售本公司所生產的產品，並提供售後 服務。本公司生產產品的同類商品、染料及助劑、紫外線吸收劑、光穩定劑、光刻膠、 納米材料及上述產品所需原輔材料、化工中間體、機械設備的批發、進出口、佣金代理 及其相關配套業務；自有多餘廠房出租（出租對象僅限于與本公司生產經營直接關聯的 或集團內部企業）。 明德國際倉儲貿易(上海)有限公司---- 精細化工產品(危險化學品、特種化學品及易制毒化學品除外)的批發、佣金代理(拍賣除 外)、進出口業務及其他相關配套業務；區內以精細化工產品為主的分撥倉儲業務；國際 貿易、轉口貿易、區內企業間的貿易及區內貿易代理；區內商業性簡單加工及貿易、相 關技術諮詢服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動) 上海德樺貿易有限公司---- 染料、納米材料、打印耗材、化學原料及產品(以上均不含劇毒化學品，涉及危險化學品 的僅限危險化學品經營許可證所列產品)、機械設備及零部件的批發、進出口、佣金代理 (拍賣除外)、提供相關配套服務(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品 的，按國家有關規定辦理申請)，市場營銷諮詢(廣告除外)；化學工業相關技術諮詢。 廣州明廣貿易有限公司---- 有機化學品，染料，表面活性劑，其他攝影用化學製劑，雜項化學產品，塑料及其製造 的批發、進出口業務及相關的配套業務；在廣州保稅區內從事國際貿易、轉口貿易、保 稅倉儲(危險化學品、易燃易爆產品除外) ，提供商品簡易加工以及相關的技術諮詢服務 。(危險化學品、易燃易爆產品除外，涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家 有關規定辦理)。 安泰半導體科技(蘇州)有限公司---- 積體電路及其模組的設計、測試、應用；微電子生產有關的材料和設備研發、生產、加 工；銷售本公司所生產產品並提供售後服務。 三義精細化工(蘇州)有限公司---- 生產紡織及化纖抽絲用助劑並從事紡織產品、技術的研發。銷售公司自產產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:不影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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