EVERLIGHT — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/30	發言時間	13:33:45
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	公告本公司第十六屆第十二次董事會決議：修訂股東會召集 事由等項目內容
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業報告書 (2)本公司審計委員會審查105年度營業決算報告 (3)本公司105年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司105年度轉投資情形報告 5.召集事由二、承認事項:　　 (1)本公司105年度營業報告書暨財務報表 　通過本公司105年度財務報表： 　營業收入淨額　　　　　9,450,874　仟元 　營業淨利　　　　　　　　467,439　仟元 　本期淨利　　　　　　　　473,834　仟元 　本期淨利歸屬於母公司　　468,534　仟元 　本期綜合損益總額　　　　271,175　仟元 　基本每股盈餘　　　　　　　0.86　　元 (2)本公司105年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案 (2)本公司章程修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:本公司105年度財務報表數字已經會計師查核確認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.