EVERLIGHT — Board/Management Information 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	4	發言日期	106/08/10	發言時間	14:05:23
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	公告本公司董事會決議：派公司人員出任明德國際倉儲貿易( 上海)有限公司董事職務，同時解除經理人競業禁止。
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/08/10
說明	1.董事會決議日:106/08/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭崇崑處長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同之明德國際倉儲貿易(上海)有限公司 營業範圍 4.許可從事競業行為之期間:代表本公司出任明德國際倉儲貿易(上海)有限公司董事職務 期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:蕭崇崑處長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:明德國際倉儲貿易(上海)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區美盛路168號西樓五層B至F-2至4軸部 位 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精細化工產品(危險化學品、特種化學品及易制毒化學 品除外)的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口業務及其他相關配套業務；區內以精細化 工產品為主的分撥倉儲業務；國際貿易、轉口貿易、區內企業間的貿易及區內貿易代理 ；區內商業性簡單加工及貿易、相關技術諮詢服務。(依法須經批准的項目，經相關部門 批准後方可開展經營活動) 10.對本公司財務業務之影響程度:該子公司係本公司經第三地持股100%之公司，採權益法 認列其損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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