EVERLIGHT — Board/Management Information 2016

Dec 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	1	發言日期	105/12/15	發言時間	14:11:24
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	公告本公司第十六屆第十一次董事會決議：股東會日期、召 集事由及停止過戶日期、股東提案等
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/12/15
說明	1.事實發生日:105/12/15 2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第十六屆第十一次董事會決議 6.因應措施: 1.董事會決議日期:105/12/15 2.股東會召開日期:106/06/08(本日期視106年1月4日登記成功後，再行辦理公告。) 3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由: (一)報告事項 　　(1)本公司105年度營業報告書 　　(2)本公司審計委員會審查105年度營業決算報告 　　(3)本公司105年度員工及董監酬勞分派情形報告 　　(4)本公司105年度轉投資情形報告 (二)承認事項 　　(1)本公司105年度營業報告書暨財務報表案 　　(2)本公司105年度盈餘分派案 5.停止過戶起始日期:106/04/10 6.停止過戶截止日期:106/06/08 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出106年股東常會之議案；本公司股東常會受理提 案處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理期間自106年3月20日至106年3月30日 止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.