EVERLIGHT - Board/Management Information 2015

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本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供


序號	3	發言日期	104/06/25	發言時間	13:52:57
發言人	蔡瑞安	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27066006#150
主旨	公司聘任第一屆提名委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/25
說明	1.發生變動日期:104/06/25 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)王秀鈞：國富綠景創投執行合夥人臺灣永光化學工業股份有限公司獨立董事 (2)洪英正：淡江大學企管系副教授臺灣永光化學工業股份有限公司獨立董事 (3)吳琮璠：國立台灣大學管理學院會計系所專任教授中華電信公司獨立董事 (4)陳建信：臺灣永光化學工業公司董事長台北宏恩醫院副院長 (5)陳定川：臺灣永光化學工業公司榮譽董事長臺灣永光化學工業公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:首次設置提名委員會 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:104/06/25 9.其他應敘明事項: (1)為健全本公司董事會功能提升公司治理，爰自願設置提名委員會。 (2)第一屆提名委員會任期為104/06/25~107/06/10。 (3)洪英正獨立董事擔任召集人及會議主席。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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