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EVERLIGHT Annual Report 2017

Jun 15, 2018

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Annual Report

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股票代碼 1711

106 年度年報

臺灣永光化學工業股份有限公司

民國107年03月30日 http://mops.twse.com.tw http://www.ecic.com.tw

● 發言人

  • 姓 名:翁國彬

  • 職 稱:財務處處長 電 話:(02)2706-6006 分機 190 電子郵件信箱:[email protected]

● 代理發言人

姓 名:李明文

  • 職 稱:財務處處務室經理 電 話:(02)2706-6006 分機 125 電子郵件信箱:[email protected]

  • 總公司、分公司、工廠之地址及電話

  • 總 公 司:台北市敦化南路二段77號5~6樓 (02)2706-6006

  • 第 一 廠:桃園市大園區中山北路271號 (03)386-8081

  • 第 二 廠:桃園市觀音區工業三路12號 (03)483-8088

  • 第 三 廠:桃園市觀音區成功路二段937號 (03)483-7682

  • 第 四 廠:桃園市觀音區大潭北路399號 (03)473-7366

  • 醫藥化學品廠:桃園市觀音區工業三路12號 (03)483-8088

  • 電子化學品廠:桃園市觀音區工業三路12號 (03)483-8088

  • 股票過戶機構

  • 名 稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部

  • 地 址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

  • 網 址:http://www.megasec.com.tw/emega/agent/index.htm 電 話:(02)3393-0898

  • 最近年度財務報告簽證會計師

  • 姓 名:呂莉莉、關春修會計師 事務所:安侯建業聯合會計師事務所

  • 地 址:台北市信義區信義路五段7號68樓

網 址:http://www.kpmg.com.tw/

  • 電 話:(02)8101-6666

  • 海外有價證券掛牌買賣之交易場所:不適用

  • 公司網址

http://www.ecic.com.tw/

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Contents

1 壹、致股東報告書

  • 2 一、106年度營業結果

  • 3 二、107年度營業計劃概要 4 三、外部環境之影響

  • 4 四、未來公司發展策略

  • 5 貳、公司簡介

  • 5 一、設立日期 5 二、公司沿革

  • 6 參、公司治理報告

  • 6 一、組織系統

  • 8 二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

  • 16 三、公司治理運作情形

  • 33 四、會計師公費資訊

  • 34 五、更換會計師資訊

  • 34 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,曾任職於簽證會計師 所屬事務所或其關係企業者

  • 34 七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

  • 36 八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊

  • 37 九、綜合持股比例

38 肆、募資情形

  • 38 一、資本及股份

  • 41 二、公司債辦理情形

  • 41 三、特別股辦理情形

  • 41 四、海外存託憑證辦理情形

  • 41 五、員工認股權憑證辦理情形

  • 41 六、限制員工權利新股辦理情形

  • 41 七、併購或受讓他公司發行新股辦理情形

  • 41 八 、 資金運用計畫執行情形

42 伍、營運概況

  • 42 一、業務內容

  • 46 二、市場及產銷概況

  • 51 三、從業員工資料

  • 52 四、環保支出資訊

  • 52 五、勞資關係

  • 55 六、重要契約

56 陸、財務概況及財務績效之檢討分析與風險事項

  • 56 一、簡明資產負債表及綜合損益表

  • 60 二、財務分析

  • 63 三、審計委員會審查報告

  • 63 四、公司及關係企業發生財務週轉困難情事

  • 64 五、財務狀況

  • 65 六、財務績效

  • 65 七、現金流量

  • 65 八、重大資本支出對財務業務之影響

  • 65 九、轉投資政策

  • 66 十、風險事項

  • 68 十一、其他重要事項

69 柒、特別記載事項

  • 69 一、關係企業相關資料

  • 76 二、私募有價證券辦理情形

  • 76 三、子公司持有或處分本公司股票情形

  • 76 四、其他必要補充說明事項

  • 76 五、發生證交法第三十六條第二項第二款對股東權益或證券價格有重大影響之事項

77 捌、財務報告

  • 77 一、合併財務報告

  • 133 二、個體財務報告

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Letter To Shareholders

各位股東大家好:

為了回應社會對上市櫃公司善盡企業社會責任的期待,永光自民國101 年起,自願出版「企業社會 責任報告書」,針對公司治理、永續環境、企業承諾及社會參與等非財務資訊,依全球永續性報告指南 作充分的揭露,以補傳統年報之不足。去年,永光出版的《2016 永光化學企業社會責任報告書》獲得 「第十屆台灣企業永續獎」中「企業永續報告類-傳統製造業組」銀牌獎,公司並獲得「Top 50 台灣企 業永續獎」。我們很高興與您分享這個榮耀。

永光集團民國106 年的營業額新台幣91.6 億元,較前一年衰退3%;稅後淨利3.7 億元,較前一年 度減少22%;每股盈餘為0.67 元。

經營成果分析如下:

色料事業營業額41.6 億元,佔比45%,年減0.3%。營業額雖持平,但因產品組合改變,高附加值 產品佔比提高,獲利持續增加。今年,將繼續擴增數位墨水相關產線,並以「綠色環保,安全無毒」的 訴求,盡力搶攻高端紡織染料市場,以擴大營業額、並達成獲利目標,作為努力的方向。

特化事業營業額19.1 億元,佔比21%,年減11%。汽車產業是永光特化產品主力應用市場,去年因 全球汽車生產僅微幅成長,且國際光安定劑大廠和大陸同業均降價搶市,導致永光特化營業額與獲利都 衰退。面對超競爭的環境,我們將憑藉累積多年的研發實力,善用已建立的全球通路,持續朝多元產業 應用、加速新產品上市,以及推廣利基產品等方向,積極擴大市場。

碳粉事業營業額18.3 億元,佔比20%,年減8%。多年來高速成長的碳粉事業,去年遇見瓶頸。在 眾多大陸廠商競相投產之下,碳粉供應(尤其是黑色大宗產品)屬供過於求的態勢。在韓、日大廠相繼宣 布退出研磨式碳粉市場後,供需失衡狀況可望改善。近年來,國際上光電列印耗材產業合併動作不斷, 中國企業也趁機擴大其影響力。年初愈演愈烈的中美貿易大戰,中國大陸輸美的耗材──卡匣被列入懲 罰關稅名單。永光集團將在這些變化中,善用兩岸生產、全球布局的優勢,繼續深耕列印耗材市場。除 了持續投入已有顯著成果的彩色碳粉及高速影印機碳粉外,我們也將推出搭配碳粉用的磁性材料「載 體」,並伺機往產業鏈上下游整合,藉此掌握更大的機會。

電化事業營業額10.4 億元,佔比11%,年增11%。去年,在大力整合外部資源的戰略下,產品開發 及業務接單,均有斬獲。今年將持續加碼,讓自主產品及代工產品兩大部分齊頭並進,努力爭取兩岸訂 單。

醫藥事業營業額2.02 億元,佔比2%,年增1%。經過兩年的努力改善,原料藥廠於去年9 月初再度 接受美國FDA查廠。今年3 月初終於得到FDA的結案通知,對我們所進行的GMP系統改善表示滿意,也因此 增進了客戶對永光的信心。今年起,出貨將逐漸恢復正常。

永光的願景是「成為對人類有貢獻的高科技化學企業集團」。46 年來,雖然已經有初步的成果, 但是我們必須有更大的突破與改變,才能翻轉連續3 年業績遲滯衰退的困境。「突破框架,快速回應」 是今年的營運方針,我們要在既有的事業基礎上,積極尋求外部投資與合作的機會,擴大事業規模,往 「集團化」方向發展。永光的目標是在各個事業經營上,都能夠成為該領域的「隱形冠軍」。黑夜已 過,白晝將至,我們有信心「失而復得逆轉勝,撥雲見日向前行」。

謝謝您的支持。

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董事長
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1
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永光化學106 年度年報

一、106年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

本公司106 年度合併營業收入9,169,480 千元,減少3%;在經營利益方面,合併稅後淨利 為370,244 千元,每股稅後盈餘0.67 元,較前一年度,分別各減少22%。

(二)預算執行情形

單位:新台幣千元

科 目 全年度計劃 實際金額 達成率
營業收入 10,600,000 9,169,480 87%
營業成本 8,317,000 7,199,208 87%
營業毛利 2,283,000 1,970,272 86%
營業費用 1,720,000 1,607,853 93%
營業利益 563,000 362,419 64%
稅前淨利 620,000 472,392 76%

(三)財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣千元

106 年 105 年
財務收支 營業收入 9,169,480 9,450,874
營業成本 7,199,208 7,351,972
營業毛利 1,970,272 2,098,902
營業費用 1,607,853 1,631,463
營業利益 362,419 467,439
營業外收入淨額 109,973 105,295
稅前淨利 472,392 572,734
所得稅費用 102,148 98,900
稅後淨利 370,244 473,834
每股盈餘(元) 0.67 0.86
獲利能力
分 析
資產報酬率 3.1% 3.9%
股東權益報酬率 4.6% 5.9%
占實收資本比率 營業利益 6.6% 8.5%
稅前純益 8.6% 10.5%
淨 利 率 4.0% 5.0%
每股盈餘(元) 0.67 0.86

Everlight Chemical 2017 Annual Report

(四)研究發展狀況

開發高科技、高附加價值的化學產品與健康醫療器材,並持續提昇生態效益為我們的研發 目標。106 年度研發費用約4 億7 百萬元,佔營業收入4.4 %,研發具體成果如下:

  • 1、智慧財產權:

  • 106 年度獲准專利數6 件,107 年2 月底前累計專利數160 件。

  • 2、各事業新產品研發成果:

106 年度各事業新產品開發完成項目計有:色料化學品39 項,特用化學品3 項,電子化學 品19 項,碳粉9 項,健康醫療器材2 項,總計72 項。

二、107 年度營業計劃概要

(一)本年度經營方針

本公司以 「突破框架,快速回應」 為年度經營方針,並執行以下策略:

  • 1、創新思維模式,突破既有框架。

  • 2、快速反應需求,有效解決問題。

  • 3、強化團隊整合,成為隱形冠軍。

(二)預期銷售數量及其依據

依據產業環境與未來市場供需狀況評估,本公司107年度各類產品預期銷售目標如下:

事業產品別 事業產品別 107年預期銷售量 107年預期銷售量 106年銷售量




19,000 18,461 噸




4,500 3,679 噸
10,050 9,116 噸
電子化學品

101,390 加侖 91,784 加侖

13,300 13,281 噸
醫藥化學品 前列腺素 21,480 18,370 克
其他原料藥 380 公斤 230 公斤

(三)重要產銷政策

  • 1、 銷售政策:

  • (1)品牌:積極與全球知名企業建立夥伴關係,提高競爭層次。

  • (2)獲利:加強推廣利基產品,發掘更多商機,增加整體利潤。

  • (3)彈性:推廣安全的產品及可持續解決方案,優化客戶及產品銷售組合。

  • (4)創新:服務與行銷綜合創新,提升顧客滿意度,共創價值。

  • 2、 生產政策:

  • (1)安全:建構安全文化,降低災害風險。

  • (2)環境:推展循環經濟,達成環保目標。

  • (3)彈性:整合廠區資源,發揮生產效能。

  • (4)創新:加速智慧生產,提升生態效益。

永光化學106 年度年報

三、外部環境的影響

  • (一) 外部競爭環境:

  • 1、 跨國化工公司進行整併以爭奪市場主導權,將加速全球產業生態調整。

  • 2、 ZDHC 2020有害化學物質零排放承諾,將影響全球服裝業及鞋業主要品牌與其供應鏈廠商, 並帶來新一波淘汰與競爭。

  • 3、 中國十九大後,加速深化供給側結構改革,由高速增長轉為高品質增長為目標,加快建設 為製造強國,勢必影響全球產業競合關係,加劇產業競爭態勢。

  • 4、 中國企業持續以股票上市及購併整合策略企圖主導行業之版圖。

  • 5、 「工業4.0」促使製造業必須思考經營新戰略與新商業模式。

  • (二) 法規環境:

  • 1、 各國陸續頒布化學品管理法案及強化管理措施,以達成聯合國2020年國際化學品使用安全 及管理的願景。

  • 2、 REACH法規註冊管理將於2018年6月1日開始實施,製造/進口量介於1噸與100噸的化學物質 (phase-in substance),需於2018年5月31日完成登記,1噸以下的化學物質(含新物質) 則不在此限。

  • 3、 全球反避稅時代來臨,跨國企業必須以更高度整合的思維進行稅務管理,穩健面對各國稅 局不同面向的挑戰,以降低全球稅務風險。

  • (三) 總體經營環境:

  • 1、 全球經濟呈現復甦態勢,因需求增加及各國推動基礎建設,將帶動原物料價格上揚。

  • 2、 川普經濟政策核心為「擴大美國就業市場」,主軸為「減稅」、「擴張性財政政策」、「 去管制」、「貿易保護政策」,在美國製造風潮下,將造成東亞供應鏈位移態勢,全球產 業將重新思考其定位。

  • 3、 中國聚焦「一帶一路戰略」及「金融市場國際化」,將啟動新的貿易連結,帶動中國製造 業升級轉型,影響未來製造業經營佈局。

  • 4、 新台幣升值走勢將影響台灣出口競爭力並牽引經濟發展,製造業將面臨更高於以往的貿易 風險。

  • 5、 資訊安全風險將干擾企業營運,例如駭客入侵、勒索病毒、企業機敏資料外洩、網路負面 評價等。

  • 6、 北韓飛彈危機為2018年「黑天鵝名單」之最大風險,超越美國總統川普政策的失誤不定、 大陸經濟成長放緩兩大要素。

四、未來公司發展策略

永光化學2020綠金願景為「成為永續創新、提供綠色化學解決方案的全球化幸福企業」,並聚 焦四大面向:永續環保、創新價值、誠信幸福、全球化夥伴來發展。為提供人類更美好的生活而努 力,具體落實「Better Chemistry Better Life」的品牌承諾。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

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Company Profile

一、設立日期: 中華民國61 年9 月設立

二、公司沿革:

61‧公司創立,資本額新台幣400 萬元 65‧購置桃園市大園工業區土地,興建第一廠 75‧購置台北市敦化南路中鼎大樓為集團總部 76‧購置桃園市觀音工業區土地,興建第二廠 77‧股票公開上市,資本額新台幣5 億元 78‧設立土耳其Elite 公司 80‧設立美國永光公司

81‧購置桃園市觀音工業區土地,興建第三廠 ‧設立香港永光公司 82‧通過ISO 9002 品質管理系統驗證 83‧通過ISO 9001 品質管理系統驗證 84‧榮獲經濟部第三屆優良產業科技發展獎 -優等獎 85‧通過ISO 14001 環境管理系統驗證 ‧設立荷蘭永光公司 ‧興建原料藥廠

‧榮獲經濟部能源委員會節約能源績優廠商獎 86‧興建電子化學品廠

‧設立新加坡永光公司 ‧併購全通科技公司 ‧榮獲環保署污染防治績優廠商獎 87‧設立上海明德公司 89‧榮獲經濟部第八屆優良產業科技發展獎 -傑出獎 90‧通過OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統驗證 91‧設立廣州明廣公司 ‧成立奈米材料事業處 ‧前列腺素原料藥Misoprostol 通過美國FDA 查廠 92‧經濟部核准設立企業營運總部 ‧經濟部核准設立高科技化學品研發中心 93‧榮獲經濟部卓越企業公民獎 ‧全通公司通過ISO 9001 驗證

‧達楷公司通過ISO 9001、ISO 13485、醫藥器 材GMP 及CAMCAS 驗證 94‧設立上海德樺公司 95‧設立蘇州永光公司 ‧榮獲經濟部產業創新獎 96‧心血管原料藥Felodipine 通過美國FDA 查廠 97‧併購宏都拉斯永光公司 98‧榮獲經濟部國家發明創作獎 ‧榮獲經濟部安衛楷模獎

  • ‧蘇州永光公司通過ISO 9001 驗證

99‧經濟部核准設立綠色能源高科技化學品研發中心 100‧併購蘇州安泰公司

‧前列腺素原料藥Misoprostol-HPMC 通過歐盟GMP 查廠

‧入選台灣百大品牌

  • ‧第三廠保稅工廠掛牌並正式運作

  • ‧設立上海德樺天津分公司

  • ‧入選台灣企業誠信經營故事專輯

‧台灣第一家通過食品添加物GMP 驗證

‧購置桃園市桃園科技園區土地,興建第四廠 101‧設立上海德樺青島分公司

‧設立上海德樺蘇州分公司

‧設立蘇州永光珠海分公司

‧通過BS 25999 營運持續管理系統(BCMS)驗證

‧導入產品碳足跡盤查,通過PAS 2050 及ISO/TS 14067 查證 ‧全通公司榮獲經濟部安衛楷模獎 102‧併購達楷生醫公司

‧設立宏輝投資公司 ‧榮獲經濟部第一屆潛力中堅企業獎

‧前列腺素原料藥Bimatoprost 及MisoprostolHPMC 通過美國FDA 查廠 ‧榮獲經濟部安衛楷模獎 ‧通過ISO/TS16949 品質管理系統驗證 ‧連續七年榮獲天下企業公民獎 ‧蘇州永光公司通過ISO 14001、OHSAS 18001 驗證 ‧全通公司通過TOSHMS CNS15066、OHSAS 18001驗證 103‧通過中華公司治理協會CG6008 通用版公司治理制 度評量認證 ‧通過ISO 22301 營運持續管理系統驗證 ‧全通公司通過ISO 14001 驗證 ‧全通公司通過ISO 14064-1 溫室氣體盤查查證 104‧榮獲經濟部國家發明創作獎 ‧成立審計委員會及提名委員會 105‧反應性染料(Everzol Black-B 133%)通過 ISO 14051 MFCA 物質流成本會計查證 ‧第三廠榮獲勞動部工作生活平衡獎 106‧榮獲行政院環保署106 年度貢獻碳足跡排放係數業者 ‧榮獲行政院環保署民間企業與團體綠色採購績優單位 ‧第四廠通過ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001 驗證 ‧2016 CSR 報告書通過BSI 英國標準協會查證 ‧榮獲台灣TOP50 企業永續獎及企業永續報告獎 ‧全通公司通過TTQS 人才發展品質管理系統驗證

99‧第二廠保稅工廠掛牌並正式運作

  • ‧通過台灣智慧財產管理制度(TIPS)驗證

永光化學106 年度年報

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Corporate Governance

一、組織系統 (一)組織結構 事業單位 色料事業處 特化事業處 電化事業處 醫藥事業處 生產單位 第 一 廠 第 二 廠 第 三 廠 第 四 廠 電子化學品廠 稽 核 室 醫藥化學品廠 營業單位 色料營業一處 色料營業二處 特化營業一處 特化營業二處 電化營業處 醫藥營業處 委 員 會 委 員 會 委 員 會 功能處室 研發中心 總經理室 財 務 處 人力資源處 資 訊 處 資 材 處 安 衛 處 物 流 處 產品責任處 子 公 司 美國永光公司 宏都拉斯永光公司 荷蘭永光公司 上海明德公司 香港永光公司 上海德樺公司 新加坡永光公司 廣州明廣公司 宏輝投資公司 蘇州永光公司 達楷生醫公司 蘇州安泰公司 全通科技公司 上海安立公司 土耳其Elite 公司

Everlight Chemical 2017 Annual Report

(二)主要部門所營業務

部 門 業 務 職 掌
稽 核 室 內部控制稽核業務
色料事業處 色料化學相關產品營運業務
特化事業處 特用化學相關產品營運業務
電化事業處 電子化學相關產品營運業務
醫藥事業處 醫藥化學相關產品營運業務
第 一 廠 色料及其他產品生產業務
第 二 廠 色料及其他產品生產業務
第 三 廠 光安定劑及其他產品生產業務
第 四 廠 綠能材料及其他產品生產業務
電子化學品廠 電子化學品生產業務
醫藥化學品廠 醫藥化學品生產業務
色料營業一處 大中華地區色料銷售業務
色料營業二處 歐美日韓及亞洲色料銷售業務
特化營業一處 大中華地區與東亞地區光安定劑銷售業務
特化營業二處 歐美、中東、南亞及非洲地區光安定劑銷售業務
電化營業處 電子化學品銷售業務
醫藥營業處 醫藥化學品銷售業務
研發中心 產品開發及應用技術研發業務
總經理室 公司發展企劃、法務及專案業務
財 務 處 財務、會計、投資管理及股務相關業務
人力資源處 人力資源相關業務
資 訊 處 資訊及網路規劃、維護業務
資 材 處 原物料及設備採購業務
安 衛 處 環安衛業務
物 流 處 色料成品物流管理相關業務
產品責任處 產品安全業務

永光化學106 年度年報

二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

(一)董事資料 107年2月28日

國籍
或註
冊地
配偶、未成年子 利用他人名 具配偶或二親等以內關係之
選任時持有股份 現在持有股數

選(就) 初次選 女現在持有股份 義持有股份
主要經(學)歷
目前兼任本公司及 其他主管、董事或監察人
職 稱 姓 名 任 期


任日期
任日期 持股 持股 持股 持股 (註)
其他公司之職務 關係
股數 職 稱 姓 名
比率 比率 比率 比率
董事長 中華
民國

陳建信
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
86.5.26 6,100,000 1.23 6,725,250 1.23 496,125 0.09 0 0 美國哈佛大學公共衛
生碩士
新加坡永光、全通科技、達楷生
醫、創鼎生醫等公司董事長及土耳
其Elite、米迦勒傳播等公司董事
董事
董事兼總經理
協理
陳定川
陳偉望
朱傑生
父子
兄弟
妹婿

中華
民國

陳定川
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
61.8.26 77,175,000 15.53 81,000,000 14.79 8,800,000 1.61 0 0
淡江文理學院國貿系
長榮大學管理學名譽
博士
董事
董事長
董事兼總經理
協理
陳定吉
陳建信
陳偉望
朱傑生
兄弟
父子
父子
翁婿

中華
民國

陳定吉
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
61.8.26 15,897,304 3.20 15,145,254 2.76 1,597,659 0.29 0 0 美國柯恩大學教育博
董事
董事
陳定川
陳建銘
兄弟
父子

中華
民國

陳偉望
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
89.5.26 5,670,000 1.14 6,300,000 1.15 448,350 0.08 0 0 美國密西根大學工業
工程博士
永光總經理、蘇州永光、香港永
光、上海明德、上海德樺、廣州
明廣、美國永光、荷蘭永光等公
司董事長及全通科技、聚鼎科技
、土耳其Elite、蘇州安泰、蘇州
三義等公司董事
董事
董事長
協理
陳定川
陳建信
朱傑生
父子
兄弟
妹婿

中華
民國

陳建銘
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
95.6.8 2,629,427 0.53 3,403,192 0.62 0 0 0 0 美國密西根大學機械
工程博士
美國永光董事兼總經理、全通科
技董事
董事 陳定吉 父子

中華
民國

李永隆
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
83.5.26 2,161,941 0.44 2,281,007 0.42 201,672 0.04 0 0 中興大學公共行政系

中華
民國

干文元
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
89.5.26 2,677,012 0.54 2,951,405 0.54 0 0 0 0 美國舊金山大學資訊
碩士
中華化學公司董事長兼總經理、
HONEST FINE CHEMICAL CO., LTD.
董事

中華
民國

陳重光
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
104.6.11 122,016 0.02 154,521 0.03 24,309 0.00 0 0 逢甲大學紡織系 美國永光及宏都拉斯永光等公司
董事





中華
民國

王秀鈞
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
101.5.24 0 0 0 0 0 0 0 0 美國史丹福大學工程
經濟系統博士
國富綠景創投執行合夥人、天泰
能源公司董事長及上緯國際投資
控股(股)公司獨立董事





中華
民國

洪英正
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
101.5.24 0 0 0 0 0 0 0 0 政治大學企業管理研
究所商學博士
淡江大學企管系副教授





中華
民國

吳琮璠
104.6.11 104.6.11至
107.6.10
104.6.11 0 0 0 0 0 0 0 0 美國加州大學UCLA會
計資管博士
台灣大學會計系教授、合庫金控
董事(財政部代表)、櫃買中心董
事、合庫銀監察人、中華精測公
司獨立董事

註:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

107年2月28日

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 符合獨立性情形(註) 符合獨立性情形(註) 符合獨立性情形(註) 符合獨立性情形(註) 符合獨立性情形(註) 符合獨立性情形(註) 符合獨立性情形(註) 符合獨立性情形(註) 符合獨立性情形(註)
條件
商務、法務、 法官、檢察官、律 商務、法
兼任其他
財務、會計或 師、會計師或其他 務、財務
公開發行
公司業務所須 與公司業務所需之 、會計或
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司獨立
相關科系之公 國家考試及格領有 公司業務
董事家數
私立大專院校 證書之專門職業及 所須之工
姓名
講師以上 技術人員 作經驗
陳建信 0
陳定川 0
陳定吉 0
陳偉望 0
陳建銘 0
李永隆 0
干文元 0
陳重光 0
王秀鈞 1家
洪英正 0
吳琮璠 1家
  • 註: 各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“”。

  • (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

  • (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事 者,不在此限)。

  • (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人 股東。

  • (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

  • (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東 之董事、監察人或受僱人。

  • (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五 以上股東。

  • (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之 企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所 買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。

  • (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

  • (9) 未有公司法第30條各款情事之一。

  • (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

永光化學106 年度年報

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(二)總經理、 (二)總經理、 總經理、 總經理、 協理、各 部門及分支機 部門及分支機 構主管資料 構主管資料 107年02月28日
具配偶或二親等以內
關係之經理人
職 稱
姓 名
關 係
協理朱傑生妹婿






























總經理陳偉望妻舅














107年02月28日
具配偶或二親等以內
關係之經理人
職 稱
姓 名
關 係
協理朱傑生妹婿






























總經理陳偉望妻舅














107年02月28日
具配偶或二親等以內
關係之經理人
職 稱
姓 名
關 係
協理朱傑生妹婿






























總經理陳偉望妻舅














配偶、未成年 利用他人名 具配偶或二親等以內
持有股份
職 稱
選(就) 子女持有股份 義持有股份 主要經(學)歷 關係之經理人
國籍
姓 名
目前兼任其他公司之職務
(註1)

任日期
持股 持股 持股 (註2)
股 數 職 稱 姓 名 關 係
比率 股 數 比率 股數 比率


中華
民國
陳偉望 90.01.01 6,300,000 1.15 448,350 0.08 0 0 美國密西根大學工業工程
博士
蘇州永光、香港永光、上海明德、上海德樺、廣
州明廣、美國永光、荷蘭永光等公司董事長及全
通科技、聚鼎科技、土耳其Elite、蘇州安泰、
蘇州三義等公司董事
協理 朱傑生 妹婿
副總經理 中華
民國
周德綱 94.01.01
0
0 189,913 0.03 0 0 美國紐約州立大學化學
博士
宏輝投資公司董事長
副總經理 中華
民國
蔡光豐 99.01.01
312,636
0.06 0 0 0 0 美國南加大化工碩士 荷蘭永光公司董事
副總經理 中華
民國
廖明智 99.01.01
168,891
0.03 819 0.00 0 0 大同工學院事業經營系
副總經理 中華
民國
陳重光 99.04.01
154,521
0.03 24,309 0.00 0 0 逢甲大學紡織系 美國永光、宏都拉斯永光等公司董事
副總經理 中華
民國
林昭文 102.01.01
71,691
0.01 270 0.00 0 0 台灣工業技術學院高纖
碩士
副總經理 中華
民國
陳思豐 104.01.01
7,018
0.00 0 0 0 0 美國馬里蘭大學化學博士
副總經理 中華
民國
杜逸忠 104.12.01
13,989
0.00 9,951 0.00 0 0 台灣工業技術學院化工系 中華化學、宏輝投資等公司董事

中華
民國
尹遠德 81.07.16
141,373
0.03 5,696 0.00 0 0 成功大學化學系

中華
民國
黃正隆 86.01.01
1,587
0.00 3,933 0.00 0 0 淡水工商專科商文科

中華
民國
吳耀銘 93.01.01
3,370
0.00 0 0 0 0 台北工專化纖科 蘇州永光公司董事

中華
民國
朱傑生 94.01.01
281,824
0.05 6,728,050 1.23 0 0 美國德拉瓦大學環工博士 蘇州永光公司董事兼總經理、全通科技、蘇州
安泰、上海安立等公司董事及蘇州三義監事
總經理 陳偉望 妻舅

中華
民國
曾昆木 97.01.01
26,053
0.00 0 0 0 0 台北工專化工科

中華
民國
陳信智 101.01.01
0
0 0 0 0 0 長庚大學企管碩士 達楷生醫公司董事

中華
民國
廖南明 102.01.01
7,214
0.00 20,717 0.00 0 0 台北工專紡織科 上海明德、上海德樺等公司總經理及蘇州永光
監事

中華
民國
陳義棠 106.11.16
13,577
0.00 20,847 0.00 0 0 台灣工業技術學院纖維系 廣州明廣公司總經理

中華
民國
黃宗文 107.01.01
10,000
0.00 0 0 0 0 中山大學化學碩士 蘇州永光公司廠長
配偶、未成年 配偶、未成年 利用他人名 利用他人名 具配偶或二親等以內 具配偶或二親等以內 具配偶或二親等以內
職 稱
選(就) 有股份 子女持有股份 義持有股份 主要經(學)歷 關係之經理人

姓 名
他之
(註1) 國籍


任日期
持股 持股 持股 (註2) 目前兼任其公司職務
股 數 職 稱 姓 名 關 係
比率 股 數 比率 股數 比率





中華
民國
陳清泰 101.01.01
14,037
0.00 0 0 0 0 成功大學化工碩士





中華
民國
葉順興 102.01.01
1,157
0.00 43,792 0.01 0 0 中央大學企管碩士





中華
民國
康源昇 106.01.01
593
0.00 94,148 0.02 0 0 中原大學化工系
色料營一處

中華
民國
蕭崇崑 104.01.01
8,063
0.00 17,800 0.00 0 0 文化大學企管碩士 香港永光、上海明德、上海德樺及廣州明廣等
公司董事
色料營二處

中華
民國
李復興 106.01.01
40,647
0.01 11,850 0.00 0 0 美國聖路易大學企管碩士
技術行銷處


中華
民國
賴寶昆 91.01.01
92,288
0.02 381 0.00 0 0 元智大學企管碩士
特化研發處

中華
民國
陳克倫 105.04.01
0
0 0 0 0 0 清華大學化學博士
特化技術處

中華
民國
黃耀興 105.04.01
14,087
0.00 0 0 0 0 清華大學化學博士
醫藥生產處

中華
民國
吳添旺 91.01.01
105,107
0.02 0 0 0 0 東海大學化學系





中華
民國
薛宗岳 99.01.01
9,118
0.00 0 0 0 0 東海大學工業工程系
資材處處長 中華
民國
宋百里 101.07.16
148,812
0.03 4,534 0.00 0 0 台北工專化工科





中華
民國
黃智寬 99.01.01
28,605
0.01 0 0 0 0 大同工學院機械系






中華
民國
曾美蓉 103.10.01
10,633
0.00 1,514 0.00 0 0 大同大學事業經營所碩士
財務處處長
兼財會部門



中華
民國
翁國彬 99.01.01
7,726
0.00 0 0 0 0 逢甲大學企管系 美國永光、新加坡永光、上海明德、上海德樺
、廣州明廣等公司董事及宏輝投資公司監察人

註1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者,不論職稱,亦均應予揭露。

註2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3:經理人之適用範圍,依據本會92 年3 月27 日台財證三字第0920001301 號函令規定,其範圍如下:

(1)總經理及相當等級者

(2)副總經理及相當等級者

(3)協理及相當等級者

(4)財務部門主管

(5)會計部門主管

(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

==> picture [811 x 47] intentionally omitted <==

(三)最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1、董事(含獨立董事)之酬金:

單位:千元;千股

董事 酬金 董事 酬金 董事 酬金 董事 酬金 董事 酬金 董事 酬金 董事 酬金 董事 酬金 董事 酬金 董事 酬金 兼任員工領取相關酬金 兼任員工領取相關酬金 兼任員工領取相關酬金 兼任員工領取相關酬金 兼任員工領取相關酬金 兼任員工領取相關酬金 兼任員工領取相關酬金 兼任員工領取相關酬金 兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、E、F及 A、B、C、D、E、F及
A、B、C及D等四項
G等七項總額占稅 有無領取
董事酬勞(C) 業務執行費用(D) 總額占稅後純益之 薪資、獎金及特支 退職退休金 員工酬勞(G)
報酬(A)(註2) 退職退休金(B) 後純益之比例 來自子公
(註3) (註4) 比例(註10) 費等(E) (註5) (F) (註6)
(註10) 司以外轉

~~稱~~
姓 名
財務報告內所 投資事業
財務報告 財務報告 財務報告 財務報告 財務報告 財務報告 財務報告 本公司 財務報告
有公司(註7) 酬 金
本公司
內所有公
本公司
內所有公
本公司 內所有公 本公司 內所有公 本公司 內所有公 本公司 內所有公 本公司 內所有公 本公 內所有公
現金 股票 現金 股票 (註11)
司(註7) 司(註7) 司(註7) 司(註7) 司(註7) 司(註7) 司(註7) 司(註7)
金額 金額 金額 金額
董事長 陳建信
3,605






3,605 0 0 9,343 9,343 2,599
(說明1)
2,599
(說明1)
4.93% 4.93% 4,275 7,531
218
(說明2)
218
(說明2)
131 0 131 0 6.2% 7.09%

陳定川

陳定吉

陳偉望

陳建銘

李永隆

干文元

陳重光
獨立董事 王秀鈞
0

0 0 0 0 0 2,520 2,520
獨立董事 洪英正
獨立董事 吳琮璠
*除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。
說明 1:業務執行費用包括汽車、油單,另配有司機其報酬為1,179千元。
說明 2:退職退休金218千元屬退職退休金之費用提列數。
酬金級距表
董 事 姓 名
給付本公司各個董事酬金級距 前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)(I) 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)(J)
低於2,000,000元 陳定川、陳定吉、陳建銘、李永隆
干文元、陳重光、王秀鈞、洪英正
吳琮璠
陳定川、陳定吉、陳建銘、李永隆
干文元、陳重光、王秀鈞、洪英正
吳琮璠


陳定川、陳定吉、陳建銘、李永隆
干文元、王秀鈞、洪英正、吳琮璠
陳定川、陳定吉、李永隆、干文元
王秀鈞、洪英正、吳琮璠
2,000,000元(含)~ 5,000,000元(不含) 陳偉望 陳偉望 陳偉望、陳重光 陳偉望、陳建銘、陳重光
5,000,000元(含)~ 10,000,000元(不含) 陳建信 陳建信 陳建信 陳建信
10,000,000元(含)~ 15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~ 30,000,000元(不含)
30,000,000元(含)~ 50,000,000元(不含)
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
  • 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。

  • 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

  • 註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

  • 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公 平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。

  • 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房 屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。

  • 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額。

  • 註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

  • 註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。

  • 註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。

  • 註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

  • 註11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

  • b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

  • c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

  • *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

==> picture [811 x 47] intentionally omitted <==

2、總經理及副總經理之酬金:

單位:千元;千股

A、B、C及D A、B、C及D
獎金及特支費等等 等四項總額占 有無領
薪資(A) 退職退休金 (B) 員工酬勞金額(D)
(C) 稅後純益之 取來自
比例(%) 子公司
職稱 姓名
財務報告內 以外轉
財務報 財務報告 財務報告 本 公 司 財務報
所有公司 投資事
本公司
告內所
本公司 內所有公 本公司 內所有公
現金 股票 現金 股票 本公司
內所
業酬金
有公司
金額 金額 金額 金額 有公司
總經理 陳偉望
15,589







15,589 7,513
(說明1)

7,513
(說明1)
3,498
(說明2)
3,498
(說明2)
415 0 415 0 7.38% 7.38%
副總經理 李芳芸
副總經理 周德綱
副總經理 蔡光豐
副總經理 廖明智
副總經理 陳重光
副總經理 林昭文
副總經理 陳思豐
副總經理 杜逸忠

說明 1:退職退休金屬費用化退職退休金之提列提撥金額及包含李芳芸退休金支付。 說明 2:獎金及特支費包括汽車及油單。

酬金級距表

總經理及副總經理姓名
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距
本公司 財務報告內所有公司
低於2,000,000元
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 陳偉望、周德綱、蔡光豐、廖明智、
陳重光、林昭文、陳思豐、杜逸忠
陳偉望、周德綱、蔡光豐、廖明智、
陳重光、林昭文、陳思豐、杜逸忠
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 李芳芸 李芳芸
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上

Everlight Chemical 2017 Annual Report

3、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形:

總額占稅後純
職稱 姓名 股票金額 現金金額 總 計
益之比例(%)
名單詳參總經理、副總經理、協理及各部
門主管等31人
0 1,284 1,284 0.35%
  • (四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬 金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定 酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

  • (1) 董事酬金總額占稅後純益比例分別增加0.78%,係因稅後純益較前一年度衰退所致。總經理 及副總經理酬金總額占稅後純益比例分別增加2.69%,係因稅後純益較前一年度衰退與本年 度支付一位副總經理退休金。

  • (2) 依本公司章程規定,本公司董事之報酬,不論公司盈虧,授權董事會依其對本公司營運參與 程序及貢獻之價值、並參酌同業水準議定。董事報酬金額依87年股東會決議董事支新固定報 酬,未發放變動報酬。

  • (3) 總經理及副總經理薪資及獎金,依本公司敘薪標準,考量其職務、貢獻、績效表現及承擔責 任,交由薪酬委員會定期個別審議並送交董事會決議通過。公司年度如有獲利,薪酬委員會 依章程規定,提議董事酬勞金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式( 現金或股票),送交董事會決議。

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三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

106年度董事會開會 6 ( A ) 次,董事出席情形如下:

實際出席次數 實際出席率(%)


委託出席次數 備 註
(B) (B/A)
董事長

6 0 100%



6 0 100%



6 0 100%



6 0 100%



6 0 100%



6 0 100%



6 0 100%



6 0 100%
獨立董事

6 0 100%
獨立董事

6 0 100%
獨立董事

6 0 100%
其他應記載事項:
1、董事會之運作並無下列情形:
(1) 證券交易法第14條之3所列事項。
(2) 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。
2、董事對利害關係議案迴避之執行情形:
(1) 第十六屆第十二次董事會議決配發證交法經理人員工酬勞案,陳偉望、陳重光兩位董事因兼
任經理人均迴避,不參與表決。
(2) 第十六屆第十七次董事會議決證交法經理人年終獎金案,陳偉望、陳重光兩位董事因兼任經
理人均迴避,不參與表決。
3、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:
(1) 提昇資訊透明度:最近年度執行情形—派任子公司董事經理人,各季財報摘要數字、股利分
派及股東會事宜等均以重大訊息方式公佈。每月自結損益結算完成即輸入公開資訊觀測站,
以降低內外資訊落差並供投資人參考。
(2) 加強董事會職能:為推動公司治理,健全審計監督功能及強化管理機能之遵循,本屆已設立
審計委員會及提名委員會。
(3) 董事會評鑑:董事會每年執行1次內部董事績效評估,由提名委員會委員填寫董事會績效評估
問卷,將結果彙整經委員會討論後提交董事會。106年度更委託外部機構中華公司治理協會針
對105.12.1~106.11.30期間進行董事會效能評估,並於107.3.29將評估結果提報董事會。

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(二) 審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 5 次(A),獨立董事出列席情形如下:

實際出席率(%)


實際出席次數(B) 委託出席次數 備註
(B/A)(註)




5 0 100%



5 0 100%



5 0 100%
其他應記載事項:
一、 審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結
果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第14條之5所列事項。
董事會
日期及期別
議案內容
審計委員會決議結果
公司對審計
委員會意見



106.3.30
第16 屆
第12 次
1.105 年度員工及董事酬勞分派案
經主席徵詢全體出席委員無異議
照案通過。
全體出席董事
同意通過。
2.105 年度財務報表案
3.內部控制自行評估結果審議案
4.取得或處分資產管理辦法修訂案
106.5.11
第16 屆
第13 次
1.子公司達楷生醫公司擬辦理減資
再增資案
全體出席委員討論決議,請達楷
公司賴總經理衡量公司產品在全
球及台灣市場定位,提出5 年營
運計劃,同意提報董事會討論。
(會後有提供5 年營運計劃給各委
員,全體委員並無異議)
全體出席董事
同意通過。
106.8.10
第16 屆
第15 次
1.一百六年度第二季財務報表案
第1、3 案經主席徵詢全體出席委
員無異議照案通過。第2 案全體
出席委員經過討論,一致同意通
過王獨立董事之建議,提報董事
會討論。
全體出席董事
同意通過。
2.審計委員會組織規程修訂案
3.董事會議事規範修訂案
106.11.9
第16 屆
第16 次
1.審計委員會組織規程修訂案
第1-4 案經主席徵詢全體出席委
員無異議照案通過。第5 案本案
有條件通過,投資前經理部門須
審慎檢視上福對Katun 所做之法
律盡職調查(Legal
Due
Diligence)報告已涵蓋或有負債
及損失(Contingency)的風險評
估。(會後有提供盡職調查報告審
查結果給各委員,全體委員並無
異議)
全體出席董事
同意通過。
2.董事會議事規範修訂案
3.獨立董事之職責範疇規則修訂案
4.轉投資事業台耀化學(股)公司股
權處分案
5.擬參與上福全球科技(股)公司現
金增資案
106.12.14
第16 屆
第17 次
1.107 年度內部稽核計劃案
經主席徵詢全體出席委員無異議
照案通過。
全體出席董事
同意通過。
2.擬貸與子公司蘇州永光公司美金
五百萬元案
3.年度財務報表查核簽證會計師委
任暨報酬案
(二)無其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形:無。

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三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下:

  • (一) 獨立董事核閱每月內部稽核工作報告與每季稽核追蹤報告。

  • (二) 稽核主管於2017年5次審計委員會,皆單獨向獨立董事進行業務報告,對於稽核業務執行情形 及成效皆已充分溝通。

審計委員會/日期 溝通事項 結 果
106.3.30 105/12~106/2內部稽核業務執行報告。 洽悉
105年內部控制聲明書作成討論案。 無異議照案通過,並提
董事會決議。
106.5.11 106/3~4內部稽核業務執行報告。 洽悉
106.8.10 106/5~7內部稽核業務執行報告。 洽悉
106.11.9 106/8~9內部稽核業務執行報告。 洽悉
106.12.14 106/10~11內部稽核業務執行報告。 洽悉
本公司107年度稽核計劃討論案。 無異議照案通過,並提
董事會決議。
會計師於2017年5次審計委員會,針對財務報表查核或核閱結果及發現向獨立董事進行報告。
審計委員會/日期 溝通事項 結 果
106.3.30 105年度財務報告查核情形報告。 洽悉
106.5.11 106年第1季財務報表核閱情形報告。 洽悉
106.8.10 106年第2季財務報表核閱情形報告。 洽悉
106.11.9 106年第3季財務報表核閱情形報告。 洽悉
106.12.14 本公司107年度查核規劃報告。 依規辦理
  • (三) 會計師於2017年5次審計委員會,針對財務報表查核或核閱結果及發現向獨立董事進行報告。

  • (四) 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。

  • (五) 公司並將獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形揭露於公司網站。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

估 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實務守則
評 項
摘 要 說 明 差異情形及原因
一、公司是否依據「上市上櫃公司
治理實務守則」訂定並揭露公
司治理實務守則?
V 訂立於99.8.26,新修訂於105.11.10,並揭露於公
司網站及公開資訊觀測站。
無差異。
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處
理股東建議、疑義、糾紛及訴
訟事宜,並依程序實施?
(二)公司是否掌握實際控制公司之
主要股東及主要股東之最終控
制者名單?
(三)公司是否建立、執行與關係企
業間之風險控管及防火牆機制?

V
V
V
(一)公司指定股務室主管及公司發言人等專責人員
處理股東建議或糾紛等問題。
(二)公司股務室定期於每季或股東會籌備期間提供
報表及相關資訊。
(三)公司與關係企業間關係人交易管理、背書保證
、資金貸與等訂有「關係企業相互間財務業務
相關管理辦法」、「關係企業移轉訂價管理辦
法」加以控管,另於公司「內部控制制度」及
「子公司管理辦法」明訂「對子公司監督與管
理」作業,以落實對子公司風險控管機制。
無差異。
無差異。
無差異。

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估 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實守則
評 項
摘 要 說 明
差異情形及原因
(四)公司是否訂定內部規範,禁止
公司內部人利用市場上未公開
資訊買賣有價證券?
V (四)本公司訂定「防範內線交易管理作業程序」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行
為指南」,並自願每月結帳後即時公告營收、
獲利資訊,儘可能降低股東的資訊落差,同時
阻絕內部人利用未公開資訊的機會。本公司亦
會不定期檢討以符合現行法令與實務管理需要
,前列辦法可於本公司網站中查詢。
無差異。
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多
元化方針及落實執行?
(二)公司除依法設置薪資報酬委員
會及審計委員會外,是否自願
設置其他各類功能性委員會?
(三)公司是否訂定董事會績效評估
辦法及其評估方式,每年並定
期進行績效評估?

V
V
V
(一)本公司已訂定公司治理守則及董事選任程序,
明訂董事會成員多元化之政策,並在公司網站
揭露。本公司第16屆董事成員名單,有1名為
女性成員;具備營運判斷、經營管理、危機處
理、產業知識、國際市場觀及領導決策能力者
有陳建信、陳定川、陳定吉、陳偉望、陳建銘
、陳重光、干文元、李永隆、王秀鈞;具備會
計及財務分析能力者有陳定川及吳琮璠;具備
商管教育能力者有洪英正及吳琮璠;對公益事
業著有貢獻者有陳建信、陳定川、陳定吉、陳
偉望及洪英正;另吳琮璠曾擔任金管會專任委
員。
(二)於104年6月自願設置提名委員會。
(三)本公司已於104.3.26董事會通過制定「董事會
績效評估辦法」,每年由提名委員會依董事會
績效評估辦法定期進行評估,並至少三年由外
部機構評估一次。
1、 本公司106年底委託外部機構中華公司治理
協會針對105.12.1~106.11.30期間進行董
事會效能評估,協會委派評估專家三位,
該機構及執行專家與本公司並無業務往來
具備獨立性,協會於107.1.24提出評估報
告,本公司向最近一次董事會報告結果並
尋求改進,其總評、建議事項如下:
(1) 總評:
貴公司董事會十一席董事,除董事長家
族共計五席董事之外,選任三席獨立董
事、二位外部董事,並保留一席作為培
育高階經理人之用,董事會成員背景符
合公司發展需求。
評估執行委員認為,貴公司董事會成員
高度發揮自律精神,恪遵董事會職責,
並具有下列特色:
無差異。
無差異。
無差異。
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治理實守則
評 項
摘 要 說 明
差異情形及原因
a. 董事會成員具有相同信仰及價值觀,
明確宣示「正派經營、愛心管理」之
文化核心並以身作則,領導員工朝向
「成為對人類有貢獻的高科技化學企
業集團」努力。
b. 董事會結構雖有明顯家族成員色彩,
但積極遴選學有專長、經驗豐富之外
部董事(含獨立董事),充分提供行
使職權所需資源,並給予高度尊重。
c. 董事會以最高道德標準,要求經理部
門嚴守法令規範。在諸如自願引進獨
立董事、提前設置功能性委員會等多
項措施,展現董事會追求超越法遵的
治理精神。
d. 董事會成員之間以及與經理部門互動
密切,溝通管道暢通,提供給董事會
成員經營所需資訊及時完整,顯示董
事會積極建構開放透明的議事文化。
(2) 建議:
a. 貴公司考量於適當董事會屆次,增加
獨立董事席次並建置獨立董事資格需
求、遴選標準與選任程序之書面制度
,作為未來遴選獨立董事的依據。
b. 貴公司考量至少每年一次舉辦專注於
公司所面臨環境與重大發展策略之董
事會,讓外部董事對重要策略形成的
發想與討論有更充分的參與。
c. 貴公司考量將風險管理與審計委員會
連結,並考量將違反誠信經營之檢舉
制度與審計委員會連結。
d. 貴公司薪資報酬委員會考量建置與公
司願景或長期計畫結合之經理人長期
激勵辦法。
e. 貴公司考量董事會至少每年一次檢討
董事會對經理部門重要授權事項及整
體內控制度(含非財務活動)之完整
性及有效性。
f. 貴公司考量董事會效能(績效)之定期
評估,除整體董事會及個別董事外,
亦涵蓋各功能性委員會。
2、 107年3月前各提名委員會成員另依據中華
公司治理協會提供之「董事會績效評估自
評表」進行內部績效評估,由提名委員會

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估 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實守則
評 項
摘 要 說 明
差異情形及原因
(四)公司是否定期評估簽證會計師
獨立性?
V 召集人向最近一次董事會報告評估結果:
「本次董事會績效評估結果具一致共識,
董事會之運作正常。」
(四) 本公司每年底由董事會決議選任會計師前,先
對會計師之獨立性做審查,檢查其是否非為本
公司董事、股東或於本公司支薪,同時確認其
非為利害關係人,且會計師與本公司除簽證及
財稅案件之費用外,無其他財務利益及業務關
係,以上獨立性標準均符合,並經由簽證會計
師提供「超然獨立聲明書」後,方進行會計師
之聘任及費用之審議。
無差異。
四、公司是否設置公司治理專(兼)
職單位或人員負責公司治理相
關事務(包括但不限於提供董
事、監察人執行業務所需資料
、依法辦理董事會及股東會之
會議相關事宜、辦理公司登記
及變更登記、製作董事會及股
東會議事錄等)?
V 本公司已設置公司治理專責人員:財務處李明文經
理為董事會執行秘書。負責提供董事執行業務所需
資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作
董事會議事錄及安排董事進修課程等相關事宜。
無差異。
五、公司是否建立與利害關係人(
包括但不限於股東、員工、客
戶及供應商等)溝通管道,及於
公司網站設置利害關係人專區
,並妥 適回應利害關係人所
切之重要企業社會責任議題?

V
本公司已於網站設置利害關係人專區,揭露特定窗
口與聯絡方式,和供應商、客戶、銀行、投資人、
當地政府及社群等利害關係人建立並保持良好溝通
管道,主動寄送每季季刊以分享公司各項資訊予利
害關係人,並函覆投資人…等提出問題,本公司定
期出版企業社會責任報告書回應利害關係人所關切
重要議題。
無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機
構辦理股東會事務?
V 是的,本公司之股東會事務自104年4月20日起,委
由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
無差異。
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務
業務及公司治理資訊?
(二)公司是否採行其他資訊揭露之
方式(如架設英文網站、指定
專人負責公司資訊之蒐集及揭
露、落實發言人制度、法人說
明會過程放置公司網站等)?

V
V
(一)公司網站(http:/www.ecic.com.tw/)
(二)公司各單位設有專人負責公司資訊蒐集,轉送
公司發言人處理揭露作業;已建立「公司發言
人及代理發言人作業規定」並落實運作多年;
法人說明會前依規定公告並發布重大訊息,會後
上傳中英文簡報和影音檔,並揭露於公司網站。
無差異。
無差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公
司治理運作情形之重要資訊(
包括但不限於員工權益、僱員
關懷、投資者關係、供應商關
係、利害關係人之權利、董事
及監察人進修之情形、風險管
理政策及風險衡量標準之執行
V (一)員工權益及僱員關懷:
請參閱年報勞資關係。
(二)投資者關係:
1、 本公司每月公佈營運與獲利狀況,並有公
司發言人負責答覆股東提問問題。
2、 每月定期電話錄音供投資人查詢營運成果
資訊,業績專線電話:02-27031401。
無差異。

永光化學106 年度年報

估 目 運 作 情 形 運 作 情 形 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實守則
評 項
摘 要 說 明
差異情形及原因
情形、客戶政策之執行情形、
公司為董事及監察人購買責任
保險之情形等)?
3、 公司網站(http://www.ecic.com.tw/)有投
資人關係、最新訊息與活動、新聞集錦、
永光季刊、關於永光化學、企業社會責任
及利害關係人等專區,提供投資人關心的
各項資訊。
4、 尊重股東各項建議,發行企業社會責任報
告書並持續提升資訊透明度。
(三)供應商關係:
依公司品質政策、環境政策、安衛政策與供應
商建立長期且互信、互利的關係;支持綠色採
購精神、優先向做好環保的供應商採購;整合
供應商船運模式與運用資訊工具,降低供應鏈
排碳量、提升效率與採購業務透明度;舉辦供
應商大會與供應商教育訓練,宣導循環經濟、
綠金願景、永續經營、善盡企業社會責任;要
求承包商符合承攬人安全衛生管理規定,以維
護工作場域安全與員工權益。
(四)利害關係人之權利:
1、設立技術行銷與服務部門,協助客戶在應
用技術上所需的支援與問題解決,且每年
辦理顧客滿意度調查。
2、秉持公平競爭原則,以不違背企業倫理的
方法達成業務目的。
3、其他:例如啟動風險管理小組會議因應經
濟環境的瞬息變化,並將會持續與客戶、
供應商、往來銀行…等利害關係人溝通,
以維護雙方權益。
(五)董事進修之情形:請參見下一頁董事進修情形
統計表。
(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:風
險管理政策制定經102年11月董事會通過,詳
參風險事項。
(七)公司為董事購買責任保險之情形:本公司已為
全體董事購買責任保險,並於106.8.10董事會
報告。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚
未改善者提出優先加強事項與措施。
(一)105年公司治理評鑑結果:本公司評鑑得分,表現優於所屬之產業排序於上市組前6%~20%。較前一年度
改善3項,上傳英文版開會通知單、董事會一年一次評估並揭露簽證會計師獨立性之評估程序、訂定並詳
細揭露公司內、外部人員檢舉制度。
(二)105年未得分指標計12項,106年已優先加強6項,完成英文議事手冊、英文財務報告並揭露於公開資訊觀
測站及英文公司網站、修章訂定具體明確的股利政策、詳載股東常會決議事項之執行情形、及企業社會
責任報告書取得第三方查證。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

董事(含獨立董事)進修情形統計表

統計期間:106/01/01-106/12/31





進修日期
主 辦 單 位 進修課程名稱 進修時數
董事長 陳建信 106/01/24 中華公司治理協會 上市櫃公司治理之公司法修訂的重點說明 1
106/07/25 中華公司治理協會 董事如何善盡忠實義務及商業法院與國際潮流 1

106/08/29
中華公司治理協會 揭開公司秘書的神秘面紗 1
106/10/25 中華公司治理協會 第13 屆公司治理國際論壇-提升董事職能創造
公司價值
3

陳定川 106/02/16 中華公司治理協會 股東會與股權管理 3

106/08/01
台灣董事學會 反避稅時代之稅務處理 3
106/11/17 台灣董事學會 第六屆華人家族企業年度論壇 3

陳定吉 106/03/24 中華公司治理協會 全球趨勢分析-風險與機會 3

106/06/23
中華公司治理協會 董事如何善盡『忠實義務』(含判決分析與最佳
實務)
3

陳偉望 106/08/01 台灣董事學會 反避稅時代之稅務處理 3
106/11/21 中華公司治理協會 全球趨勢分析-風險與機會 3

陳建銘 106/03/24 中華公司治理協會 全球趨勢分析-風險與機會 3

106/06/23
中華公司治理協會 董事如何善盡『忠實義務』(含判決分析與最佳
實務)
3

李永隆 106/04/14 台灣董事學會 審計委員會的挑戰及優先任務 3

106/07/20
工商協進會 董監如何督導公司做好風險管理及危機管理,
強化公司治理
3

干文元 106/07/21 中華公司治理協會 由董事的自律為企業創造價值 3

106/11/10
中華公司治理協會 從董事高度看企業併購 3
106/12/08 中華公司治理協會 董事會關注策略、競爭力、風險與危機議題 3

陳重光
106/08/01
證券暨期貨市場發展
基金會
106 年上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內
部人股權交易法律遵循宣導說明會
3
106/12/01 中華公司治理協會 企業併購之法律教戰守則 3
獨立董事 王秀鈞 106/10/17 工商協進會 近期稅制大變動對企業之衝擊及因應規劃 3

106/10/31
中華公司治理協會 公司治理評鑑重點分析 3
106/10/31 中華公司治理協會 公司法修法重點及方向 3
獨立董事 洪英正 106/07/13 工商協進會 企業永續發展的挑戰與機會 3
106/12/01 中華公司治理協會 企業併購之法律教戰守則 3
立董 106/04/14 台灣董事協會 審計委員會的挑戰及優先任務 3
獨事 吳琮璠 106/07/05 證券櫃檯買賣中心 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 3

結論:全體董事均符合進修時數規定。

永光化學106 年度年報

(四) 薪資報酬及提名委員會組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬及提名委員會成員資料

條件 兼任其他公開發行公司 委員會成員 委員會成員
身 分 別
姓名 薪資報酬委員會成員家數 薪資報酬 提 名
董 事 長 陳建信 0
董 事 陳定川 0
獨立董事 王秀鈞 1
獨立董事 洪英正 0
獨立董事 吳琮璠 0

註:是否具有五年以上工作經驗、專業資格及符合獨立性情形詳參董事資料。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

  • (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

  • (2) 本屆委員任期:第三屆薪資報酬委員會委員任期104年6月11日至107年6月10日,最近年度 薪資報酬委員會開會 4 次(A),委員資格及出席情形如下:

職 稱
姓 名
實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
召 集 人 王秀鈞 4 0 100%
委 員 洪英正 4 0 100%
委 員 吳琮璠 4 0 100%
其他應記載事項:
一、董事會無不採納或修正薪資報酬委員會建議之情形。
二、薪資報酬委員會之議決事項,無成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者之情
形。

3. 提名委員會運作情形資訊

  • (1) 本公司之提名委員會委員計 5 人。

  • (2) 本屆委員任期:第一屆提名委員會委員任期104年6月25日至107年6月10日,最近年度提名 委員會開會 4 次(A),委員資格及出席情形如下:

職 稱
姓 名
實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
備註
召 集 人 洪英正 4 0 100%
委 員
陳建信
4 0 100%
委 員
陳定川
4 0 100%
委 員 王秀鈞 4 0 100%
委 員 吳琮璠 4 0 100%
職權及運作情形:
本委員會秉於董事會之授權,以善良管理人之注意,忠實履行職權,並將所提建議提交
董事會討論。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

(五) 履行社會責任情形

公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他 社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形:請詳參本公司每年出版之企業社會責任報告書。

與上市上櫃公
運 作 情 形
司企業社會責
評 估 項 目
任實務守則差

摘 要 說 明
異情形及原因
一、落實公司治理
(一)公司是否訂定企業社會責任政
策或制度,以及檢討實施成效?
(二)公司是否定期舉辦社會責任教
育訓練?
(三)公司是否設置推動企業社會責
任專(兼)職單位,並由董事
會授權高階管理階層處理,及
向董事會報告處理情形?
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政
策,並將員工績效考核制度與
企業社會責任政策結合,及設
立明確有效之獎勵與懲戒制度?


V
V
V
V
本公司企業社會責任政策為「實踐企業承諾,善盡
社會責任」。
本公司董事會為最高治理機構,設置「誠信經營暨
社會責任委員會」,定期將執行計畫與成果報告董
事會。委員會工作職掌包括訂定、檢討企業社會責
任政策、制度或相關管理方針等。
本公司已頒佈企業社會責任守則、誠信經營守則,
並依規定定期對員工及董事定期實施教育訓練。
每月召開月會,讓員工了解公司經營管理活動和決
策,深化正派經營、愛心管理的企業文化。
每年發行企業社會責任報告書,並讓員工導讀,了
解公司在參與社會責任活動之制度與履行情形。
本公司之「誠信經營暨社會責任委員會」為專責推
動單位,由董事長擔任主任委員,並設置有公司治
理(負責公司治理相關制度推動及改善)、永續環境
(負責永續發展與環境保護相關制度推動及改善),
社會公益(負責社會公益及品格教育推廣)及誠信經
營(負責誠信經營相關制度推動及禁止不誠信行為)
四個執行小組,授權4位高階主管督導。每年召開2
次會議,各小組報告工作內容及檢討執行情形,並
定期將執行成果向董事會報告。
本公司訂定薪資處理程序、考績暨獎懲處理程序,
並研議考績制度與企業社會責任政策結合方案。
本公司制訂績效獎金發放辦法、生產獎金辦法、年
度獎金發放辦法等,將經營成果反應在員工薪酬。
無差異
無差異
無差異
無差異
二、發展永續環境
(一)公司是否致力於提升各項資源
之利用效率,並使用對環境負
荷衝擊低之再生物料?
(二)公司是否依其產業特性建立合
適之環境管理制度?
V
V
本公司從產品研發設計、生產與包裝皆秉持生態效
益的環保理念,廠區並推動再生原料、減廢、回收
、節能、省水、溫室氣體減量,以提升各項能源資源
之利用效率,並以環境會計制度來衡量具體績效。
本公司實施ISO 14001環境管理系統。遵循「珍惜
地球資源,遵守環保規定」環境政策。在民國85年
即通過DNV-GL首次認證;子公司蘇州永光及全通科
技也分別102年及103年通過認證。
無差異
無差異

永光化學106 年度年報

與上市上櫃公
運 作 情 形
司企業社會責
評 估 項 目
任實務守則差

摘 要 說 明
異情形及原因
(三)公司是否注意氣候變遷對營運
活動之影響,並執行溫室氣體
盤查、制定公司節能減碳及溫
室氣體減量策略?
V 本公司深切了解氣候變遷對營運活動之影響,積極
投入節能減碳改善,自94年起開始進行溫室氣體盤
查,子公司全通科技自101年度起開始進行溫室氣
體排放盤查,並取得第三認證單位DNV-GL溫室氣體
查證聲明書。
本公司將產出每公斤溫室氣體的營業額設訂為溫室
氣體生態效益指標,並以提高2020年溫室氣體生態
效益達2005年的2.5倍為公司的溫室氣體生態效益
目標。
本公司節能減碳及溫室氣體減量策略,包括導入循
環經濟的運作模式,應用綠色化學12項原則,提高
原子利用率。永光集團訂定2020年原子利用率為
62.7%。
無差異
三、維護社會公益
(一)公司是否依照相關法規及國際
人權公約,制定相關之管理政
策與程序?
(二)公司是否建置員工申訴機制及
管道,並妥適處理?
(三)公司是否提供員工安全與健康
之工作環境,並對員工定期實
施安全與健康教育?
(四)公司是否建立員工定期溝通之
機制,並以合理方式通知對員
工可能造成重大影響之營運變
動?
(五)公司是否為員工建立有效之職
涯能力發展培訓計畫?
(六)公司是否就研發、採購、生產
、作業及服務流程等制定相關
保護消費者權益政策及申訴程
序?
V
V
V
V
V
V
本公司依勞基法,訂定人資相關規定。並依聯合國
世界人權宗旨及國際勞動組織四個基本原則作為我
們的核心勞動標準:不雇用童工、每年兩次以上與
企業工會勞資協商會議、依勞基法工時安排勞工工
作、遵守性別工作平等法及就業服務法,保障勞工
工作人權。
公司已建置明確申訴制度及管道,並針對過程建置
完整處理程序與專責單位。
本公司於作業場所推行環境5S、設備TPM活動,維
持作業場所的整潔與設備安全防護措施的有效功能
;定期實施勞工安全衛生教育訓練及宣導,每年一
次舉辦員工身體健康檢查,並依員工需要安排醫師
個別解說報告。詳參勞資關係。
本公司定期舉辦月會、理/課級主管座談會、員工
年終座談會,宣導公司重要訊息,並讓員工有表達
意見的權利。
每年定期舉辦勞資協商會議,以促進雇主與員工及
員工代表間之協商與合作。
本公司制訂教育訓練實施辦法及階層別訓練實施規
定,培養員工知識、技能與態度。
本公司設立技術行銷處,以提供顧客產品相關服務
,協助客戶在應用技術上所需的支援與問題解決,
同時接受終端應用客戶對產品的申訴,以維護客戶
權益,且每年辦理顧客滿意度調查。
無差異
無差異
無差異
無差異
無差異
無差異

Everlight Chemical 2017 Annual Report

與上市上櫃公
運 作 情 形
司企業社會責
評 估 項 目
任實務守則差

摘 要 說 明
異情形及原因
(七)對產品與服務之行銷及標示,
公司是否遵循相關法規及國際
準則?
(八)公司與供應商來往前,是否評
估供應商過去有無影響環境與
社會之紀錄?
(九)公司與其主要供應商之契約是
否包含供應商如涉及違反其企
業社會責任政策,且對環境與
社會有顯著影響時,得隨時終
止或解除契約之條款?
V
V
V
資材處於採購合約書中要求供應商供應之貨品符合
「原材料管制物質規範」中有害物質之規定,保護
最終消費者可安全使用永光之產品。
本公司產品包裝上都有依照全球調和制度(Global
Harmonized System,GHS)規定張貼危害標示。
資材處與供應商往來前會查核供應商之商譽,包含
供應商過去有無影響環境與社會之紀錄,再決定是
否進行採購作業。
資材處採購合約中包含企業社會責任條款,宣導供
應商遵守;供應商評核表中亦納入企業社會責任評
核項目。倘若供應商違反,將評估是否向該供應商
採購。

無差異
無差異
無差異
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊
觀測站等處揭露具攸關性及可
靠性之企業社會責任相關資訊?

V
本公司企業社會責任相關內容已揭示於本公司網站
(http://www.ecic.com.tw/)企業社會責任專區。
無差異
五、 公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂
守則之差異情形:102.3.28訂定,105.11.10新修訂永光公司企業社會責任守則,誠信經營暨社會責任委員會
設執行小組將依守則規定逐項推動執行,並無差異。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:
(一) 參與社會公益:
本公司每年至少提撥稅後盈餘1%回饋社會、主要運用於社區教育、社會教育、產業發展及公益活動等。藉由
實物捐贈、企業志工服務、社區服務、參與並贊助公益團體活動、提供學校獎助學金及學術研究金費等方式
,以行動回饋社會。106年捐助總金額600萬各分類活動及金額如下:(1)社區(桃園)教育與活動:致贈偏鄉國
小未來少年及兒童月刊及桃園大園、觀音區國中(小)學關懷捐贈小計156萬元。(2)大學/社會教育暨產學合作
如國立台灣大學等12項小計178萬元。(3)支持產業發展捐贈世界台商皮革業協會等12項小計67萬元。(4)捐助
社會公益團體基督教論壇基金會等19項小計198萬元。
(二) 兒童教育推廣:
於103年起支持彩虹愛家機構舉辦「發現台灣生命小勇士」計畫,幫助遭遇困難或處於弱勢家庭的兒童仍然能
樂觀進取,並展現美好品格從而得到社會鼓勵與表揚,成為其他學童的生命典範。
(三) 品格教育推廣:
永光化學除了在公司內部推動品格教育有成,更長期舉辦兒童品格營、協助工廠附近十餘所小學、台北商大
、長榮大學、中華大學等學校,希望能將品格的影響力深植於社會各個層面。自105年起,中華大學積極推動
、實踐品格教育,為塑造學生品格力,開設微學分「決定命運:職場軟實力」課程,得到永光化學與培基文
教基金會共同贊助「品格第一」教材,作為教學之用。

永光化學106 年度年報

與上市上櫃公
運 作 情 形
司企業社會責
評 估 項 目
任實務守則差

摘 要 說 明
異情形及原因
(四) 關懷環境:
永光二廠參與桃園市政府及行政院環境護保署響應「地球環境季」,於106/4/22世界地球日在新屋永安漁港
及大園竹圍漁港等地舉行春季聯合淨灘活動,同仁及眷屬約百人踴躍參與,以實際行動支持環境保護工作,
共同守護海洋環境。淨灘活動結束時,結合多家企業總共撿拾4,154公斤垃圾、回收物1,109公斤,還給漁港
一個乾淨的海灘。
(五) 社區關懷與回饋鄉里:
1. 桃園市政府環保局環境清潔稽查大隊觀音區中隊,輔導轄內拾荒者24個個體戶環境回收工作,二廠贊助個
體戶安全防護器具一套,共同來維護環境清潔,一同為地球盡一份心力。
2. 全球氣候變遷影響產生極端天氣,導致汛期的颱風及降雨量屢創新高,對社會環境造成極大傷害。基於人
道關懷及回饋社會,中央與地方攜手全民防汛誓師大會,二廠與鄰近的樹林里簽訂合作備忘錄,提升社區
防災能力。
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:
基於持續改善的基本理念,106年我們首次委託獨立公證單位英國標準協會(BSI)依據AA1000保證標準(2008)
,進行第三方查證,確保我們收集及撰寫的內容,符合全球永續性報告G4版指南(GRI G4)核心選項標準,提
供利害關係人正確與完整性的訊息。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

(六) 落實誠信經營情形

運 作 情 形 與上市上櫃公司
評 估 項 目 誠信經營守則

摘 要 說 明 差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否於規章及對外文件中
明示誠信經營之政策、作法,
以及董事會與管理階層積極落
實經營政策之承諾?
(二)公司是否訂定防範不誠信行為
方案,並於各方案內明定作業
程序、行為指南、違規之懲戒
及申訴制度,且落實執行?
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠
信經營守則」第七條第二項各
款或其他營業範圍內具較高不
誠信行為風險之營業活動,採
行防範措施?
V
V
V
(一)本公司頒行「誠信經營守則」及「誠信經營作
業程序及行為指南」,並於年報及企業社會責
任報告中詳細說明公司誠信經營之政策,本著
廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信為
基礎之政策,並建立良好之公司治理與風險控
管機制,創造永續發展之經營環境;董事會與
管理階層積極落實誠信經營政策之承諾,並要
求集團全體員工共同遵守。
(二)本公司制訂之誠信經營政策,清楚訂定具體誠
信經營之作法及防範不誠信行為方案;明定「
違反誠信經營規定之檢舉制度」及「申訴制度
」,經查違反屬實者,依公司規定給予懲處。
(三)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度
,明文禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻
金、避免利益衝突、不得與第三人有不正當往
來關係等較高不誠信行為風險之營業活動;並
定期舉辦宣導及教育訓練,以強化誠信經營政
策之落實。
無差異。
無差異。
無差異。
二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信
紀錄,並於其與往來交易對象簽
訂之契約中明訂誠信行為條款?
(二)公司是否設置隸屬董事會之推
動企業誠信經營專(兼)職單
位,並定期向董事會報告其執
行情形?
(三)公司是否制定防止利益衝突政
策、提供適當陳述管道,並落
實執行?
(四)公司是否為落實誠信經營已建
立有效的會計制度、內部控制
制度,並由內部稽核單位定期
查核,或委託會計師執行查核?


V
V
V
V
(一)本公司已評估往來對象之誠信紀錄,簽訂之契
約中明訂誠信行為條款,如涉及不誠信行為,
本公司得隨時終止或解除契約之條款。
(二)本公司於104.1.1設置專責單位【誠信經營暨企
業社會責任委員會】,由董事長擔任主任委員
,其中【誠信經營小組】,負責誠信經營相關
制度推動及禁止不誠信行為,並提出改善建議
,以確保誠信經營落實,並每年定期向董事會
報告制度設計與執行情形。
(三)本公司已制定防止利益衝突之政策,據以鑑別
、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為
之風險,並提供適當管道供董事與經理人及其
他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其
與公司有無潛在之利益衝突。
(四)針對較高不誠信行為之風險,本公司已建立有
效的會計制度及內部控制制度,內部稽核依風
險評估結果擬定年度稽核計劃進行查核,並呈
報董事會及管理階層稽核結果與後續改善方案
,以落實稽核成效。
無差異。
無差異。
無差異。
無差異。

永光化學106 年度年報

運 作 情 形 運 作 情 形 運 作 情 形 與上市上櫃公司
評 估 項 目 誠信經營守則

摘 要 說 明 差異情形及原因
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之
內、外部之教育訓練?
V (五)本公司每年定期舉辦誠信經營相關議題之內部
教育訓練及宣導,並視需求安排相關人員接受
外訓課程。106年集團內部共舉辦誠信經營法
規遵循26場次宣導,訓練人數3,352人次,訓
練時數268人時。
無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵
制度,並建立便利檢舉管道,
及針對被檢舉對象指派適當之
受理專責人員?
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之
調查標準作業程序及相關保密
機制?
(三)公司是否採取保護檢舉人不因
檢舉而遭受不當處置之措施?

V
V
V
(一)本公司已頒行「違反誠信經營規定之檢舉制度
」,內容詳定檢舉專線與檢舉信箱,並明定受
理專責人員為誠信經營小組負責人。
(二)前項制度明確規範檢舉處理程序及對相關人員
的保密措施。
(三)本公司對檢舉人身分及檢舉內容應予保密,並
承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
本公司經討論暫
不將獎勵措施列
入。
無差異。
無差異。
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊
觀測站,揭露其所訂誠信經營
守則內容及推動成效?
V 本公司於網站及公開資訊觀測站揭露104.3.26新修
訂之誠信經營守則,並於公司網站揭露其推動成效。

無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情
形:無差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:無。

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式

有,參見公司網站http://www.ecic.com.tw/d_financial/invest10.htm公司治理專區或公開資 訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1公司治理/訂定公司治理之相關規程 規則。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露

本公司為中華公司治理協會創始會員且為永久會員,董事長出任該協會監事,公司全體董事多為 中華公司治理協會所創辦的董監事聯誼會會員亦為中華公司治理協會當然會員,積極參與協會各 項課程和論壇活動,以提升公司治理觀念和交流公司治理實務經驗獲得成長。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

(九) 內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書:

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臺灣永光化學工業股份有限公司 內部控制制度聲明書

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日期:一○七年三月二十九日

本公司民國一○六年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業 已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成, 提供合理的確保。

  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三 項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性 可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司 即採取更正之行動。

  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該 「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制 度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊與溝通,及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有效 性。

  • 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國一○六年十二月三十一日的內部控制制度 ﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬 可靠性、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設 計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如 有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條 及第一百七十四條等之法律責任。

  • 七、本聲明書業經本公司民國一○七年三月二十九日董事會通過,出席董事11人中,無人持 反對意見,均同意本聲明書之內容,併此聲明。

  • 臺灣永光化學工業股份有限公司

董事長:

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總經理:

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永光化學106 年度年報

  • 2、委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

  • (十) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制 度規定之處罰、主要缺失與改善情形:詳參環保支出資訊。

  • (十一) 最近年度及截至年報刊印日止,董事會、股東會之重要決議及股東會決議事項執行情形

  • 1、 董事會決議:

    • (1) 106年3月30日董事會決議:

通過(1)106年股東常會報告事項案,(2)105年度員工及董事酬勞分派案,(3)105年度 董事酬勞案,(4)105年度證交法經理人酬勞案,(5)105年度財務報表案,(6)105年度 盈餘分配案,(7)105年度內部控制自行評估結果審議案,(8)取得或處分資產管理辦法 修訂案,(9)章程修訂案,(10)修訂106年股東常會議程。

  • (2) 106年5月11日董事會決議:

通過(1)子公司達楷生醫公司辦理減資再增資案,(2)向銀行申請授信中期放款額度案。

  • (3) 106年6月8日董事會決議:

通過(1)106年7月5日為股東現金股利除息基準日,106年7月21日發放。

  • (4) 106年8月10日董事會決議:

通過(1)審計委員會組織規程修訂案,(2)董事會議事規範修訂案,(3)聘中華公司治理 協會執行董事會績效評估案,(4)李副總退休金給付案,(5)子公司上海明德、上海德 樺、廣州明廣、香港永光董事改派案,(6)子公司香港永光公司經理人改派案。

  • (5) 106年11月9日董事會決議:

通過(1)審計委員會組織規程修訂案,(2)董事會議事規範修訂案,(3)獨立董事之職責 範疇規則修訂案,(4)台耀化學公司股權處分案,(5)參與上福全球科技公司現金增資 案,(6)協理級以上人員晉升案,(7)子公司廣州明廣公司經理人改派案。

  • (6) 106年12月14日董事會決議:

通過(1)107年營運計劃及營業預算案,(2)107年內部稽核計劃案,(3)集團107年短期 借款總額度案,(4)貸與子公司蘇州永光公司美金五百萬元案,(5)107年財務報表查核 簽證會計師委任暨報酬案,(6)107年6月6日召集股東常會案,(7)107年股東常會受理 股東提案之期間及處所案,(8)證交法經理人薪資調整案,(9)協理級以上人員晉升案 ,(10)證交法經理人年終獎金案。

  • (7) 107年3月29日董事會決議:

通過(1)107年股東常會報告事項案,(2)106年度員工及董事酬勞分派案,(3)106年度 董事酬勞案,(4)106年度證交法經理人酬勞案,(5)106年度財務報表案,(6)106年度 盈餘分配案,(7)106年度內部控制自行評估結果審議案,(8)董事改選案,(9)解除第 十七屆新任董事競業禁止之限制。

  • 2、106年度股東常會決議事項及執行情形:

  • (1)通過105年度營業報告書暨財務報表。

  • (2)通過105年度盈餘分配案,於106年7月21日發放股東,每股配發現金股利0.5元。

  • (3)通過取得或處分資產管理辦法修訂案,已公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。

  • (4)通過公司章程修訂案,106年6月16日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

  • (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議不同意見且有紀錄或書面聲明者: 無此情形。

  • (十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及 研發主管等辭職解任情形之彙總:無此情形。

四、會計師公費資訊

會計師公費級距表

單位:新台幣千元

公費項目 公費項目
審計公費 非審計公費 合 計
金額級距
1 低於2,000千元 1,131 1,131
2 2,000千元(含)~ 4,000千元 3,200 3,200
3 4,000千元(含)~ 6,000千元 0
4 6,000千元(含)~ 8,000千元 0
5 8,000千元(含)~10,000千元 0
6 10,000千元(含)以上 0
  • (一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之 一以上者:

單位:新台幣千元

會計師事 會計師 會計師
審計公費 備 註
務所名稱
姓 名
制度設計 工商登記 人力資源 其他 小 計 查核期間
安侯建業
聯合會計
師事務所
呂莉莉
關春修
3,200 106.1.1

106.12.31

葉維惇
831 831 移轉訂價
稅務服務
安侯企業
管理股份
有限公司

余紀隆
300 300 106.1.1

106.12.31
資訊系統維護
與技術支援
  • (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者:無此情形。

  • (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者:無此情形。

永光化學106 年度年報

五、 更換會計師資訊: 無此情形。

  • 六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師 所屬事務所或其關係企業者: 無此情形。

七、 最近年度及截至年報刊印日止,董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及 股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形:

單位:股

106 年 度 106 年 度 當年度截至107年2月28日止 當年度截至107年2月28日止
職 稱(註1) 姓名 持有股數 質押股數 持有股數 質押股數 備 註
增(減)數 增(減)數 增(減)數 增(減)數





0
0 0 0
董事兼大股東

(3,000,000) 0 0 0
董事兼總經理


0
0 0 0




(700,000)
0 0 0




100,000
0 0 0




0
0 0 0




0
0 0 0
董事兼副總經理


20,000
0 0 0






0
0 0 0






0
0 0 0






0
0 0 0






0
0 0 0
106.8.1退休






0
0 0 0






0
0 0 0






0
0 0 0






0
0 0 0






0
0 0 0






0
0 0 0




0
0 0 0




0
0 0 0


耀

0
0 0 0




0
0 0 0




0
0 0 0




0
0 0 0

Everlight Chemical 2017 Annual Report

106 年 度 106 年 度 當年度截至107年2月28日止 當年度截至107年2月28日止
職 稱(註1) 姓名 持有股數 質押股數 持有股數 質押股數 備 註
增(減)數 增(減)數 增(減)數 增(減)數




0
0 0 0




0
0 0 0
106.9.23辭職




0
0 0 0 106.11.16新任




0
0 10,000 0
107.1.1新任
第一廠廠長


0
0 0 0
第二廠廠長


0
0 0 0
第三廠廠長


0
0 0 0
色料營一處處長


0
0 0 0
色料營二處處長


0
0 0 0
技術行銷處





0
0 0 0
特化研發處處長


0
0 0 0
特化技術處處長
耀

0
0 0 0
醫藥生產處處長


0
0 0 0
資訊處處長


0
0 0 0
資材處處長


0
0 0 0
安衛處處長


0
0 0 0
稽核室總稽核


0
0 0 0
財務處處長兼
財會部門主管




0
0 0 0

註1:持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東,並分別列示。 註2:股權移轉或股權質押之相對人為關係人者,尚應填列下表。

(二)股權移轉資訊

交易相對人與公司、
股權移轉 交 易 交 易 股數 交易
姓 名 董事及持股比例超過
原 因 日 期 相對人 (股) 價格
百分之十股東之關係
陳定川 轉讓特定人 106.9.21 永德投資股
份有限公司
與永德投資股份有限公司
代表人陳如愛為父女
3,000,000 20.05
陳定吉 贈與 106.1.23 李春菊 配偶 500,000 -
陳皇銘
陳建銘
父子
父子
100,000
100,000
20.05

(三)股權質押資訊:不適用。

永光化學106 年度年報

八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資料

除息基準日:106 年07 月05 日

前十大股東相互間具有關 前十大股東相互間具有關
配偶、未成年 利用他人名義 係人或為配偶、二親等以
本人持

姓 名
有股份 子女持有股份 合計持有股份 內之親屬關係者,其名稱
備 註
(註1) 或姓名及關係(註3)
持股 持股 持股 名 稱
股 數 股 數 股數 關 係
比率 比率 比率 (或姓名)
1 陳 定 川 84,000,000 15.34% 9,900,000 1.81% 0 0 陳 定 吉
吳 麗 姬
陳 建 信
陳 偉 望
陳 如 愛
兄 弟
配 偶
父 子
父 子
父 女
2 陳 定 吉 15,145,254 2.76% 1,597,659 0.29% 0 0 陳 定 川 兄 弟
3 永德投資股份
有限公司
13,200,000 2.41%
0
0 0 0
代表人陳如愛 5,939,850 1.08% 1,016,024 0.19% 0 0 陳 定 川
吳 麗 姬
陳 建 信
陳 偉 望
父 女
母 女
兄 妹
兄 妹
4 中國人壽保險
股份有限公司
10,150,717 1.85%
0
0 0 0
代表人王銘陽
0

0

0
0 0 0
5 吳 麗 姬 9,900,000 1.81% 84,000,000 15.34% 0 0 陳 定 川
陳 建 信
陳 偉 望
陳 如 愛
配 偶
母 子
母 子
母 女
6 蔡 國 樑 7,259,044 1.33%
0
0 0 0
7 陳 建 信 6,725,250 1.23%
496,125
0.09% 0 0 陳 定 川
吳 麗 姬
陳 偉 望
陳 如 愛
父 子
母 子
兄 弟
兄 妹
8 陳 偉 望 6,300,000 1.15%
448,350
0.08% 0 0 陳 定 川
吳 麗 姬
陳 建 信
陳 如 愛
父 子
母 子
兄 弟
兄 妹
9 渣打託管梵加
德新興市場股
票指數基金專
6,186,200 1.13%
0
0 0 0
10 陳 如 愛 5,939,850 1.08% 1,016,024 0.19% 0 0 陳 定 川
吳 麗 姬
陳 建 信
陳 偉 望
父 女
母 女
兄 妹
兄 妹
永德投資股
份有限公司
代表人
  • 註1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

  • 註2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

  • 註3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

九、綜合持股比例

公司、公司之董事、經理人及直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數,合併計算綜合持 股比例:

106年12月31日 單位:股;%

董事、經理人及 董事、經理人及
本公司投資 綜 合 投 資
轉投資事業 直接或間接控制事業之投資
(註) 持股 持股 持股
股 數 股 數 股 數
比例 比例 比例
美國永光公司 300,000
100%
0 0% 300,000
100%
香港永光公司 1,000,000
100%
0 0% 1,000,000
100%
新加坡永光公司 24,300,000
100%
0 0% 24,300,000
100%
荷蘭永光公司 500
100%
0 0% 500
100%
全通科技公司 44,906,400
76%
244,944 0.4% 45,151,344
77%
土耳其ELITE公司 21,900
50%
0 0% 21,900
50%
米迦勒傳播公司 1,900,000
22%
0 0% 1,900,000
22%
鐵研科技公司 10,000,000
17%
3,010,000 5% 13,010,000
22%
達楷生醫公司 6,324,538
91%
0 0% 6,324,538
91%
宏輝投資公司 10,000,000
100%
0 0% 10,000,000
100%

註:係公司採用權益法之投資。

永光化學106 年度年報

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Capital Overview

一、資本及股份

(一)股本來源

1、最近年度及截至年報刊印日止已發行股份及種類:

單位:股;新台幣元

以現金以外
之財產抵
充股款者
其他


註1


註2
單位:股;新台幣元

以現金以外
之財產抵
充股款者
其他


註1


註2
核 定 股 本 實 收 股 本
發行 以現金以外
年月
價格
股 數
金 額 股 數 金 額 股本來源 之財產抵 其他
充股款者
104.08 10 800,000,000 8,000,000,000 521,668,786 5,216,687,860 盈餘配股
24,841,371股

註1
105.08 10 800,000,000 8,000,000,000 547,752,226 5,477,522,260 盈餘配股
26,083,440股

註2

註 1:104.08.19經授商字第10401173220號函完成變更登記。

註 2:105.08.18經授商字第10501200760號函完成變更登記。

單位:股

核 定 股 本
股份種類 備 註
流通在外股份 未發行股份 合 計
記名式普通股 547,752,226 252,247,774 800,000,000 屬上市公司股票

2、總括申報制度相關資訊:不適用。

(二)股東結構:

除息基準日:106年7月5日

股東結構 外國機構

政府機構
金融機構 其他法人 個 人 合 計
數量 及外國人
人 數 1 12 61 45,102 109 45,285
持有股數 165,954 12,098,349 27,898,397 467,979,958 39,609,568 547,752,226
持股比例 0.03% 2.21% 5.09% 85.44% 7.23% 100.00%

Everlight Chemical 2017 Annual Report

(三)股權分散情形

1、普通股:

除息基準日:106 年7 月5 日

持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持股比例
1 至
999
22,851 3,113,390 0.57%
1,000 至
5,000
13,361 30,121,589 5.50%
5,001 至
10,000
3,868 27,350,419 4.99%
10,001 至
15,000
1,844 22,293,562 4.07%
15,001 至
20,000
726 12,761,977 2.33%
20,001 至
30,000
961 23,367,323 4.27%
30,001 至
50,000
669 25,621,918 4.67%
50,001 至
100,000
501 34,878,005 6.36%
100,001 至
200,000
254 34,448,788 6.31%
200,001 至
400,000
121 32,975,193 6.02%
400,001 至
600,000
46 22,293,156 4.07%
600,001 至
800,000
20 13,620,452 2.49%
800,001 至
1,000,000
13 11,490,520 2.10%
1,000,001 以上 50 253,415,934 46.28%
合 計 45,285 547,752,226 100.00%

2、特別股:不適用。

(四)主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東

除息基準日:106 年7 月5 日
持 股 比 例
15.34%
股 份
持 股 數 額 持 股 比 例
主要股東名稱
陳 定 川 84,000,000 15.34%

永光化學106 年度年報

(五)每股市價、淨值、盈餘及股利資料

單位:新台幣元

年 度 年 度 當年度截至
106年 105年
項 目 107年2月28日(註8)
每股市價
(註1)


22.40 22.30 20.10


16.65 18.10 16.75

19.26 20.34 18.45
每股淨值
(註2)



14.10 13.98


13.48
每股盈餘 加權平均股數( 仟股) 547,752 547,752

每股盈餘
(註3)
追溯調整前 0.67 0.86
追溯調整後 0.86
每股股利

0.5 0.5




盈餘配股
資本公積配股
累積未付股利( 註4 )
投資報酬
分 析



比( 註5 )
29 24




比( 註6 )
39 41

現金股利殖利率( 註7 )
0.03 0.02
  • *若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。 *106年度現金股利 0.5 元,尚待股東常會討論議決。

  • 註 1:列示各年度普通股最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

  • 註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

  • 註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。

  • 註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度 止累積未付之股利。

  • 註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

  • 註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

  • 註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

  • 註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列 截至年報刊印日止之當年度資料。

(六) 股利政策及執行狀況

本公司股利政策係配合公司各事業發展投資之需要並兼顧股東利益,在無其他特殊情形下, 股利發放不低於當年度稅後盈餘扣除法定盈餘公積後之百分之五十。

每年發放現金股利不低於股利總額百分之二十五。

上述股利政策業經106年股東常會決議通過。

本次股東會擬議配發股東股利每股0.5元現金股利。

  • (七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:本公司無發放股票股利,故不適 用。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

(八)員工及董事酬勞

  • 1、 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍:

本公司年度如有獲利,應提撥百分之五為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公 司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象,包括報經董事會通過之從屬公司員工。

  • 2、 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分 派金額若與估列數有差異時之會計處理:

  • (1)本期員工酬勞及董事酬勞金額之估列依前項所載之基礎估列,配發金額已經董事會決議 通過。

  • (2)不適用。本期員工酬勞及董事酬勞均以現金發放。

  • 3、 董事會通過分派酬勞情形:

  • (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者, 應揭露差異數、原因及處理情形: 本期擬議配發之員工酬勞及董事酬勞金額與認列年度之估列金額相同。

  • (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計 數之比例:不適用。

  • 4、 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及 董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形:

105年度員工酬勞金額28,518,460元及董事酬勞金額11,407,384元,與原費用認列之估 計金額相同,上述金額經106年股東會通過並與實際配發金額相同。

  • (九)公司買回本公司股份情形:無此情形。

二、公司債辦理情形: 無此情形。

三、特別股辦理情形: 無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形: 無此情形。

  • 五、員工認股權憑證辦理情形: 至年報刊印日止,本公司無發行員工認股權憑證。

  • 六、限制員工權利新股辦理情形: 至年報刊印日止,本公司無發行限制員工權利新股。

  • 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形: 無此情形。

  • 八、資金運用計畫執行情形: 截至年報刊印日之前一季止,本公司無發行或私募有價證券尚未完成或 最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

永光化學106 年度年報

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Operational Highlights

一、業務內容

(一)業務範圍

1、所營業務之主要內容: (1)C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業。 (2)C802120 工業助劑製造業。 (3)C802990 其他化學製品製造業。 (4)C802041 西藥製造業。 (5)C802060 動物用藥製造業。 (6)C802100 化粧品製造業。 (7)C801990 其他化學材料製造業。 (8)CA04010 表面處理業。 (9)C801010 基本化學工業。 (10)F401010 國際貿易業。 (11)C199990 未分類其他食品製造業。 (12)C802110 化粧品色素製造業。 (13)F108051 化粧品色素販賣業。 (14)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (15)C801030 精密化學材料製造業。 (16)CC01080 電子零組件製造業。 (17)CF01011 醫療器材製造業。 (18)F108031 醫療器材批發業。 (19)F208031 醫療器材零售業。 (20)F113030 精密儀器批發業。 (21)F213040 精密儀器零售業。 (22)F119010 電子材料批發業。 (23)F219010 電子材料零售業。 (24)F218010 資訊軟體零售業。 (25)F601010 智慧財產權業。 (26)I199990 其他顧問服務業。 (27)I501010 產品設計業。 (28)IC01010 藥品檢驗業。 (29)IG01010 生物技術服務業。 (30)IG02010 研究發展服務業。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

2、106年度營業比重:

事 業 產 品 別 銷 售 數 量 營 業 額(千元) 所 占 比 例



18,461噸 4,162,211 45.4%



3,679噸 1,915,460 20.9%
9,116噸 1,833,559 20.0%


化學品


91,784加侖 298,050 11.4%

13,281噸 749,335


化學品
前列腺素 18,370克 195,926 2.2%
其他原料藥 230公斤 8,310
3,713台 6,629 0.1%
合 計 9,169,480 100.0%

3、目前之商品項目及計畫開發之新商品:

產品種類 目 前 之 商 品 計劃開發之新商品
色料化學品  紡織染料
 皮革染料
~~ ~~噴墨用高純度染料
~~ ~~數位紡織印花用高純度染料
 數位紡織印花墨水
 鋁陽極染料
 紙用染料
 紡織用功能性化學品
 太陽能染料
 化妝品色素
 增加各類既有產品的品項
特用化學品  紫外線吸收劑
 受阻胺光安定劑
 配方產品
 功能性母粒
 抗氧化劑
 高分子可聚合型染料
 增加各類既有產品的品項

 彩色碳粉
 黑白碳粉
 碳粉成品卡匣
 載體及顯像劑
 增加既有產品的品項
 提昇現有產品的適用廣度

永光化學106 年度年報

產品種類 目 前 之 商 品 計劃開發之新商品
IC、LCD、LED、TP產業用之  增加各類既有產品的品項
 光阻劑  IC封裝增幅型光阻劑
 顯影液  低溫內嵌式保護層光阻劑
電子化學品  研磨液 ~~ ~~感光型聚醯亞胺
 濕式製程化學品
 熱固化及光固化功能性油墨
 電子用功能化學品
 前列腺素原料藥  增加前列腺素原料藥的品項
醫藥化學品  其他原料藥  開發免疫、中樞神經及其他用
途之原料藥

(二)產業概況

1、產業之現況與發展

化學品大致可分為大宗化學品、精細化學品與特用化學品三大類。特用化學品主要用於 製程或最終產品,以改進產品特性為目的,多為高附加價值產品。永光的產品均屬廣義的特 用化學品。全球特用化學品的需求呈穩定成長。

高值化是台灣化學產業的發展方向,所謂高值化發展係包括將既有的化工製品朝高價值 方向發展、開發高單價或高附加價值的產品、或發展高級材料等。而高值化發展的關鍵在於 掌握核心技術、關鍵材料與智慧財產權,以及持續創新的能力。

2、產業上、中、下游之關聯性

特用化學品產業的直接上游是基礎化工原料及有機化學中間體,再上游是石油化學、煤 焦化學與天然氣化學。特用化學品產業是化學產業中最具技術性與創新能力的領域,也是化 學產業中直接支援電子、光電、醫藥、紡織等工業的關鍵性產業。特用化學品產業的發展, 不僅需要強化上游化學產業供應鏈,有效掌握關鍵原料貨源,更要跨越下游產業異業的鴻溝 ,發展應用技術以建立與客戶技術溝通的橋樑。

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上、中游化學產業 下游製造業
紡織/皮革產業
石油化學
基礎化工原料 特 用 塑膠/塗料產業
煤焦化學
有機化學中間體 化學品 光電/半導體產業
天然氣化學
健康醫療產業
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Everlight Chemical 2017 Annual Report

3、產品之發展趨勢及競爭情形

本公司各類產品均屬於少量多樣、高附加價值之「特用化學品」,大致都處於眾多廠商 充分競爭的市場態勢。以下分別就營業比重前四大事業處,說明其產品之發展趨勢:

色料化學事業,整個染料產業發展受到環保政策、原料供需與價格變動因素為主。反應 性染料仍以環保節能減排,綠色染整訴求方向發展,並針對特殊牢度與差異化商品需求持續 提供解決方案。例如:PCA-Free染料與濕磨擦牢度增進劑的推出。今年持續針對尼龍織物染 色發展高牢度鮮豔色一系列酸性染料產品。數位紡織噴印取代傳統印染工藝的市場趨勢仍維 持朝正面向發展。

特用化學事業,高分子添加劑主要發展方向是以配方技術增加高分子材料之耐候、耐黃 變、易加工、可回收等性能。最具成長潛力的應用領域包括汽車零組件相關產業、綠能、光 電產業、複合材料、美妝保養品等。

碳粉事業,隨著彩色機台的普及,彩粉將成為市場的主流。資本投資、技術創新及上下 游整合是領先競爭者的關鍵。黑粉則持續透過製程管理,簡化流程及嚴控成本,保持產品在 市場的競爭力。

電子化學事業,隨著高階智慧型手機之顯示器將朝向AMOLED搭配LTPS及內嵌式觸控(Incell、On-cell)為主,帶動低溫製程及LTPS製程材料需求。因應物聯網IOT與穿戴式行動裝置 、車載、智慧家庭等應用領域整合,MEMS製程材料需求將持續增加。

(三)技術及研發概況

106年度及截至年報刊登日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品:

金額:新台幣千元
當年度截至
107 年 2 月 28 日
67,212
2 件
160 件
9 項
年度
項目
106 年 當年度截至
107 年 2 月 28 日
投入之研發費用 406,564 67,212
研究發展成果:
專 利 權 獲准專利 6 件 2 件
累計專利 158 件 160 件




72 項 9 項

(四)長、短期業務發展計畫

1、 長期發展計畫:

永光化學2020綠金願景為「成為永續創新、提供綠色化學解決方案的全球化幸福企業」 ,並聚焦四大面向:永續環保、創新價值、誠信幸福、全球化夥伴來發展。為提供人類更美 好的生活而努力,具體落實「Better Chemistry Better Life」的品牌承諾。

  • 2、 短期發展計畫:

(1) 企業法遵管理專案。

永光化學106 年度年報

  • (2) 持續推展2020綠金願景行動計畫:a.新產品行銷專案、b.原子利用率提升專案、c.全球 知名企業合作夥伴提升專案、d.幸福企業專案。

  • (3) 建立智慧財產管理制度及全公司TIPS認證計畫。

  • (4) 全通科技持續投入碳粉及相關耗材產品(如載體)技術研發。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1、主要商品之銷售地區:

單位:新台幣千元

106 年 度 105 年 度
銷售地區
金 額 比 例(%) 金 額 比 例(%)
亞 洲 4,719,855 51 4,591,050 49
台 灣 1,628,737 18 1,511,415 16
歐 洲 1,630,932 18 1,734,455 18
美 洲 1,011,877 11 1,407,127 15
其他地區 178,079 2 206,827 2
合 計 9,169,480 100 9,450,874 100
  • 2、 市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性:

  • 色料化學事業: 106年全球染料市場總量微幅成長至153萬噸,本公司市占率約1.2%。全球染 料市場近十年來,大陸、印度染料同業產能擴充快速致供給量充足,整體而 言,呈供過於求的市場基本態勢。惟中國大陸染料和中間體行業經過去庫存 和高度環保合規要求所帶來的供給側收緊,長期而言,供需有機會逐漸趨於 平衡。未來染料產品由於環保意識抬頭,將朝高吸盡、高固著、省水、無毒 方向研究發展。

  • 特用化學事業: 106年全球紫外線吸收劑及光穩定劑市場規模共約台幣470億,永光市場佔有 率約在4.0%。未來五年全球複合年成長率預估在6~7%,主要成長動能來自 各式塑膠需求:包括包材、車用塑膠及農膜,第二大成長動能來自塗料產業 :如工業塗料建築用塗料。添加劑廠商因技術門檻高,集中在少數化工業發 達國家,新興市場與開發新應用領域成為最主要之成長機會。

  • 碳粉事業: 106年全球後續市場(AM, AfterMarket)碳粉需求呈現持平現象,市場總量 維持在6.7萬噸水準,本公司市占率約15%。過去兩年隨著彩色機台的普及 ,市場對彩粉的需求逐漸增加,因個別廠商的退出,低階黑粉呈供給減少。 但隨著中國廠商持續擴建設備產能,產品將再度陷入供過於求。拓展歐美市 場與開發彩粉將是未來主要的成長機會。

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電子化學事業: 106年全球光阻劑與製程化學品市場規模約新台幣2,600億,未來3年約有6~ 8%的年增長率。本公司市佔率未達1%。未來電子消費產品朝向反應速度快 之行動裝置發展,因此3D封裝技術將成為後段封裝主流,進而帶動厚膜光阻 及化學增幅型光阻的需求成長。而可撓性裝置會成為下世代產品的標準配備 ,低溫製程用的光阻將成為面板製造商關注之重點。

  • 3、 競爭利基:

  • (1) 透過提升企業品牌地位,以品牌經營強化市場競爭力。

  • (2) 持續累積自主關鍵技術,不斷開發新產品,以滿足顧客之需求。

  • (3) 已建立全球物流、行銷通路與技術服務網,可提供快速、即時之服務,提高顧客滿意度, 以建立長期與穩定的夥伴關係。

  • (4) 技術創新,提升競爭力與獲利:

    • ➀ 產品及技術的差異化,提升產品市場佔有率。

    • ➁ 推廣利基及優勢產品,提升附加值。

  • 4、 發展遠景之有利、不利因素與因應對策:

  • (1) 有利因素:

    • ➀ 區域性與各國之化學品相關法規陸續頒布,中國等國家政府大幅度提高環保規定的執 行力度,使得環保成本提高,化學產業之進入門檻與經營成本雙雙上昇,開發中國家 低價競爭者的生存空間將壓縮。

    • ➁ 各國政府均重視環保永續之高科技化學材料之發展。

    • ➂ 彩色事務機器價格降低,彩粉市場更加普及。

(2) 不利因素:

  • ➀ 匯率變動激烈與原物料供需失衡,造成供應鏈管理困難度增加,成本控制不易。

  • ➁ 台灣之主要貿易競爭國家均積極洽簽區域性與雙邊自由貿易協定,對台灣產業的出口 競爭力有一定程度的影響。

  • ➂ 國際大型化學同業持續購併整合,對中小型廠的壓力持續增加。

  • ➃ 匯率變動大,導致匯兌損益幅度波動大。

(3) 因應對策:

  • ➀ 朝「高科技知識產業」與「綠色經濟產業」發展,以優勢之研發、技術應用與製造能 力為核心,推展環保綠能之高科技化學品。

  • ➁ 把握部分區域與新興經濟體崛起之契機,積極進行跨國佈局,以善用全球資源。

  • ➂ 加速擴展服務能量,向價值鏈上下游延伸,成為生產與服務並重的全方位化學公司。

  • ➃ 整合兩岸碳粉事業研發,銷售及生產資源。

永光化學106 年度年報

  • (二)主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品之重要用途:

產品種類



用 途 說 明
色料化學品


用於棉、麻、人造棉、羊毛、蠶絲及尼龍



用於皮革、毛皮
噴墨用高純度

用於辦公耗材、廣告印刷、標籤標誌、包裝材
數位紡織印花用
高純度染料
用於紡織印花、皮革印花、壁紙、戶外廣告








鋁陽極染料 用於鋁金屬、3C外殼、自行車、螺絲



用於造紙業
紡織用功能性化

用於紡織、皮革
太陽能染料 用於太陽能敏化染料電池
化妝品色素 用於化妝品
特用化學品 紫外線吸收劑 用於塗料、接著劑、塑膠、聚氨酯、彈性體及化妝品
受阻胺光安定劑
功能性母粒







高分子可聚合型

用於聚氨酯泡棉、接著劑及彈性體




用於彩色雷射印表機、彩色影印機、多功能事務機



用於黑白雷射印表機、黑白影印機、多功能事務機
碳粉成品卡匣 用於彩色/黑白影印機、多功能事務機
載體及顯像劑
電子化學品

用於IC、LCD、LED、TP、IC構裝等黃光微影製程


用於沖洗顯像製程


用於基材平坦化製程

濕式製程化學品
用於半導體及基板表面清潔、電鍍等製程
熱固化及光固化
功能性油墨
用於金屬、玻璃等基材之表面塗層
電子用功能性


電子構裝產業用功能性化學品

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產品種類



用 途 說 明
醫藥化學品





治療胃潰瘍、青光眼、催生引產、治療性功能障礙、動物生
殖管理等
其他原料藥 治療高血壓、帕金森症、過敏性結膜炎、癌症、中樞神經等
產製過程︰
本集團主要產品產製過程大致可分成以下三類:
(1)以化學反應為主的產製過程︰
原 料

中間體

半成品

成 品

2、產製過程︰

第一步驟︰基本原料經過一次或多次化學反應製成中間體。

第二步驟︰中間體再經化學變化轉變成半成品。

第三步驟︰半成品經過不同加工過程,例如:精製、純化、烘乾、粉碎、配料等過程製成 商品。

屬於此類產製過程的產品計有:各式染料、光安定劑、耐黃變劑、醫藥化學品等。

(2)以配方混合為主的產製過程︰

主要成份 → 配方混合 → 過 濾 → 成品充填 第一步驟︰精確投入所需原料。 第二步驟︰混合攪拌並作製程檢驗。 第三步驟︰經各階段精密過濾並作製程檢驗。

第四步驟︰成品充填包裝,並作成品檢驗。

屬於此類產製過程的產品計有:電子化學品、噴墨墨水染料、奈米材料等。

(3)碳粉產製過程:

主要成份 配方混合 押 出 磨 粉
後 混 合 成品充填

第一步驟:精確投入所需原料。

第二步驟:以混合機進行原料混合。

第三步驟:以押出機進行原料混鍊,使原料分散均勻,並作製程檢驗。 第四步驟:研磨碳粉至所需的粒徑大小,並作製程檢驗。

第五步驟:將碳粉及外添加劑加入混合機中混合,並作製程檢驗。 第六步驟:成品充填包裝,並作成品檢驗。

屬於此類產製過程的產品計有:雷射印表機碳粉、影印機碳粉等。

永光化學106 年度年報

(三) 主要原料之供應狀況

本公司各類特用化學品之主要原料為有機化學中間體(苯系萘系等)與基礎化學品(酸、鹼 、鹽、溶劑等),以大陸、印度、臺灣為主要來源。原料市場供應能力與價格主要受到以下因素 之影響而呈現波動:大陸、印度之環保、工安查緝日益嚴峻,廠商產能受限、生產成本增加; 大 陸霧霾嚴重也影響貨物運輸,價格上升。

碳粉之主要原料為壓克力與聚酯樹脂等高分子材料、磁性氧化鐵及碳黑等。以日本、歐洲、 美國為主要來源。因日幣貶值造成日本石油腦及相關進口原物料價格上揚,歐美廠商人工、能源 等生產成本逐年提高,部份磁性氧化鐵供應商退出市場,造成磁性氧化鐵短期供需失衡成為賣方 市場,預期價格將逐步上揚。

  • (四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例,增 減變動原因:最近二年度均無此情形。

(五)最近二年度生產量值

單位:新台幣千元

年度 年度

106 年 度
105 年 度
生產
事業 量值
產品別 產 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值




37,400 噸

19,059 噸
2,839,397 36,100 噸 18,715 噸 2,803,428




5,000 噸

3,623 噸
1,446,386 5,000 噸 4,013 噸 1,594,384

11,600 噸

9,317 噸
1,624,454 11,400 噸 10,587 噸 1,801,361


化學品



200,000 加侖
96,437 加侖
267,950 200,000 加侖 85,935 加侖
232,248



18,250 噸

13,137 噸
673,124 17,500 噸 10,907 噸
592,097


化學品

前列腺素

42,000 克

16,642 克
110,683 42,000 克 18,982 克
95,541

其他原料藥

3,000 公斤

197 公斤
4,188 3,000 公斤 110 公斤
3,035
6,966,182 7,122,094

註1:產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後,利用現有生產設備,在正常運作下所能生產之數量。 註2:產值係以成本計算。

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(六)最近二年度銷售量值

單位:新台幣千元


106 年 度

106 年 度

106 年 度

106 年 度
105 年 度 105 年 度 105 年 度 105 年 度
年度
內 銷 外 銷 內 銷 外 銷
事業 銷售
產品別 量值
色料化學品
2,761噸

511,566
15,700噸 3,650,645 2,587噸 525,616
16,140噸
3,650,965
特用化學品
432噸

237,334
3,247噸 1,678,126 380噸 207,615
3,359噸
1,938,968

149噸

49,635
8,967噸 1,783,924 139噸 43,999
9,665噸
1,945,840


化學品

光 阻 劑
22,516加侖
117,548
69,268加侖 180,502 19,571加侖 112,784 69,481加侖
184,573



12,156噸

703,923
1,125噸 45,412 10,575噸 611,346
272噸

19,511


化學品

前列腺素

79克

1,618
18,291克 194,308 63克 1,547
21,401克

190,170



原料藥


66公斤

3,227
164公斤 5,083 113公斤 4,560
184公斤

6,027

1,837台

3,886
1,876台 2,743 861台 3,948
573台

3,405

1,628,737 7,540,743 1,511,415
7,939,459

註:106年度本公司合併內外銷比率為 18%:82%。

三、本公司及關係企業從業員工資料

當年度截至
年 度 106年度 105年度
107 年 02 月 28 日





293 303 295

1677 1649 1668

1970 1952 1963


38.1 37.6 38.3
平均服務年資 9.4 9.0 9.6






(

)

2 2 2

20 20 20

55 57 54
高中(含)以下 23 21 24

永光化學106 年度年報

四、環保支出資訊

(一)污染環境所受損失及處分之總額

污染環境所受損失及處分之總額
單位:新台幣元
罰款金額
10萬
-
10萬
年 度 罰款金額
106 10萬
當年度截至107年3月30日 -
總 計 10萬

以下為106年度裁罰及改善措施:

106年2月22日桃園市環保局稽查三廠,發現於化學有機製程產生之廢氣回收用的冷凝器, 其入口溫度低於許可證之操作標準(範圍),依違反空氣污染防制法罰款10萬元。已申請操作許 可證相關操作參數之異動調整,以符合實際操作需求。

  • (二)可能之支出:

本公司各項防治污染措施已符合現行國家管制標準,為達到更嚴格之管制並鑑於環境品質要求之 逐步提升,預計107年將投資290,390仟元,進行各項污染防治改善。

五、勞資關係

  • (一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度、工作環境與員工人身安全保護與其實施情形, 以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

  • 1、 福利措施

    • 本公司重視員工的關懷與照顧,提供員工完整薪資、獎金、紅利及福利制度,讓員工在工作 崗位貢獻一己之力。同時,為表彰資深員工與優良員工對公司長期的貢獻,分別贈予紀念金 幣及頒發獎座,每年定期辦理員工一般健檢及資深員工全身健檢。相關福利措施包括:

    • (1)獎金類:年終獎金/三節禮金/勞動節獎金/生日禮金

    • (2)補助類:結婚禮金/生育津貼/子女教育獎助學金/旅遊補助/傷病慰問/死亡補助

    • (3)保險類:勞保/健保/員工團保/自費團保/出差不便險

    • (4)制度類:廠區員工制服/伙食費/績效獎金/提案獎金/社團活動

    • (5)設備類:哺乳室/員工宿舍/員工交通車/員工餐廳/健身房/籃球場/圖書館/特約 商店

    • (6)請(休)假制度:預借特休/陪產假/家庭照顧假/生理假/育嬰假

  • 2、 教育訓練

本公司長期推動員工品格教育,以品格教育為根基,在管理上,主管懷抱「僕人」的服務精 神,帶人帶心,以身作則,加深員工對公司經營理念及企業文化的融入與契合。永光以職位 職能架構為基礎,進行選才、育才、用才及績效管理, 依照年度訓練計畫,對照教育訓練 體系(包括:啟發訓練、職前教育、階層別訓練、專業訓練、專題訓練),為員工舉辦教育訓

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練,以期在生產、研發、行銷、管理各領域所需的人才,能均衡持續發展。另外,員工如因 工作任務需要,得經公司指派在國內或國外進修與研習(包含:攻讀碩博士學位或專業技術 研習)。

3、退休制度

依勞基法規定成立「勞工退休準備金監督委員會」,按月提撥退休準備金於台灣銀行帳戶; 員工符合退休條件者,依其服務年資計算退休金基數,核發退休金。符合勞退新制員工,公 司依法按月提撥退休金6%匯入個人帳戶。此外本公司並制定「員工提前退休申請辦法」,凡 符合資格之員工,經公司核准均可辦理提早退休。

4、工作環境與員工人身安全保護與其實施情形

本公司以聖經所啟示的真理—愛心來經營企業,塑造員工發揮所長的工作環境,激勵員工達 成共同目標的決心。

堅持正派經營、愛心管理的核心價值,每年舉辦感恩禮拜,讓員工感受溫馨的感恩文化。公 司導入「品格第一」專案活動已邁入21年,使員工無論在工作中、在家庭中、生活中都以培 養好品格來惕勵,將品格視為終身學習的目標。

將性別工作平等法相關規定納入工作規則,並經台北市政府核備。

本公司秉持「尊重生命,追求零災害」的安全衛生政策,推行職業安全衛生管理系統(OHSAS 18001),透過計劃、執行、檢查、行動(PDCA)循環管理精神,保障員工安全及公司資產。永 光每一工廠均取得OHSAS 18001認證。

本公司為了提供安全的工作場所,訂定工作安全作業規定及訓練辦法、每年實施員工健康檢 查、定期舉辦緊急應變演練及推動零災害活動等,藉以防止意外事故發生,使職業傷害降至 最低。

各工廠除了每季舉辦安全衛生委員會外,每月各工廠月會,均另舉辦安全衛生宣導,針對法 規更新、常見缺失、宣導事項、推動計畫等安全衛生事項進行說明。

(1)零災害運動

導入零災害,每日確實於開工前由作業現場主管帶領同仁進行健康確認、因應對策、指認 呼喚,增加員工作業中警覺性,減少工作中失誤動作。

(2)緊急應變

每年定期舉辦法令規定自衛消防編組訓練與演練、毒化災演練,並持續改善與進行不定期 訓練,以確保公司能在緊急狀況下,將災害損失降至最低。

(3)作業環境監測

本公司依據作業現場特性,進行工作環境之改善,以提供安全舒適的工作環境。為防止職 業災害保護員工健康,教導並要求作業員工必須使用個人防護具,以期將暴露的危害減低 至可接受的範圍。

本公司依照「勞工作業環境監測實施辦法」委託合格機構定期實施作業環境監測,監測內 容均依據法令規定(化學、物理性因子),單位對於有危害疑慮之作業,也可提出來進行評 估。監測結果若有異常,即予改善矯正以保障員工安全。

永光化學106 年度年報

(4)外部訓練

本公司依據「職業安全衛生教育訓練規則」,特殊作業人員皆完成特殊作業安全衛生教育 訓練,並取得操作資格證書/證照,積極派員參與職業安全衛生相關業務主管訓練,並培 育種子人員取得相關資格。本公司也積極參與工業區安全衛生促進會,藉相互觀摩學習他 廠安全管理經驗。對於承攬商之管理,凡是進入公司廠區內的承攬、外包作業人員,一律 要遵守本公司的相關安全衛生規定,確保施工人員之安全。在本公司持續深耕各項經營理 念下,企業價值明顯提升,並得到全體員工與顧客的正面肯定與認同。

  • 5、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

成立企業工會定期舉辦勞資協商會議,並依法處理各項員工權益問題。

  • (二) 最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失,目前及未來可能發生之估計金額及因 應措施:無。

  • (三) 本公司一向堅持正派經營、愛心管理的核心價值,為落實正派經營理念,已制定工作倫理與職業 道德規定,並列入員工手冊中,使員工有所遵循。管理規定如下:

  • 1、應避免個人利益侵害公司利益。

  • 2、未經許可不得代表公司對媒體發言。

  • 3、不得利用公司資訊,進行股票內線交易。

  • 4、不得有破壞他人家庭幸福或婚外情的行為。

  • 5、同事間相處應彼此尊重,不可輕浮挑逗或惡意攻訐。

  • 6、發現不道德或違法的行為,須向人事單位或主管反應。

  • 7、應簽訂「員工承諾書」,並確切遵守承諾書內容。

  • 8、上班時間應全心投入專心工作。

  • 9、執行工作中,自知無法完成任務時,應即主動提出報告。

  • 10、不在公開場合或與無關人員談論公司機密資訊。

  • 11、對公司之建議,應循正常管道反應。

  • 12、不得兼售其他公司商品。

  • 13、銷售應以本公司各項優勢為推廣重點,不得對競爭對手作不實的批評。

  • 14、對市場重要商機,應即時提報,不得隱瞞據為私用。

  • 15、不得向競爭對手透露本公司研發資訊及行銷策略。

  • 16、不以尚未確定的事項,對客戶或供應商作任何承諾。

  • 17、不得向客戶要求報酬或餽贈。

  • 18、不得向供應商收受回扣或不當餽贈。

  • 19、不得在不正當場所與客戶、供應商交際應酬。

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六、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之契約如下:

契約性質 當 事 人 契約起迄日期 主 要 內 容 限制條款
工程合約 晉泰科技股份有
限公司
105.11-106.1 醫藥事業處資料中心
買賣合約 台灣安捷倫科技
(股)公司

105.8-106.2
感應耦合電漿質譜儀
買賣合約 三津科技股份有
限公司
105.11-106.2 紫外線可見光光譜儀
買賣合約
美商沃特斯國際
股份有限公司台
灣分公司
106.1-106.3 液相層析儀
工程契約 鼎新電腦股份有
限公司
106.1-106.5 產線智慧化
工程契約 技成科技(股)有
限公司
106.5-106.7 光纖網路佈建工程
工程契約
士林電機廠股份
有限公司新竹分
公司
106.7-106.10 智慧電能管理系統
買賣合約
Camellia
International
CO., LTD.
106.5-106.11 高照度曝光機
買賣合約
美商沃特斯國際
股份有限公司台
灣分公司
105.10-106.12 極致效能液相層析儀
顧問合約
Kaufman Flynn
Consulting
Services, LLC.

106.10-107.3
協助通過FDA等單位
查廠
借款合約 中國信託銀行等
七家銀行
104.3-109.3 聯合信用合約 1、 本案與100年聯貸案可同時並
存,但動用金額合計不得超
過本案授信額度。
2、 簽約日起3個月首次動用借款
3、 借款日起2年後第一期,其後
每6個月為一期,共分7期攤
還,攤還比率分別為10%、
10%、10%、15%、15%、20%、
20%。

永光化學106 年度年報

Financial Information, Financial Performance, And Risk

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表資料

(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料

簡明資產負債表-合併財報

單位:新台幣千元

年 度 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註1)
項 目
106 年 105 年 104 年 103 年 102 年




6,301,647
6,323,846 6,115,332 5,994,211
5,844,012
不動產、廠房及設備(註2)
5,789,476
5,685,055 5,522,018 4,967,231
4,322,256



119,020
32,592
其 他 資 產 (註2)
1,514,475
1,562,477 1,721,852 1,770,008
1,486,756


13,724,618 13,603,970 13,359,202 12,731,450 11,653,024
流動負債


3,414,980
4,173,084 4,326,481 4,165,203
3,154,901



4,446,960 4,587,315 4,413,617
3,391,485





2,272,860
1,450,751 1,058,757 824,547
1,175,008
負債總額


5,687,840
5,623,835 5,385,238 4,989,750
4,329,909



5,897,711 5,646,072 5,238,164
4,566,493
歸屬於母公司業主之權益
7,724,086
7,658,408 7,649,681 7,419,855
7,020,986

5,477,522
5,477,522 5,216,688 4,968,274
4,731,690



473,558
473,558 473,558 473,558
473,558







1,673,952
1,571,900 1,683,039 1,650,106
1,556,298




1,298,024 1,161,371 1,153,278
1,083,130



99,054
135,428 276,396 327,917
259,440








312,692
321,727 324,283 321,845
302,129
權益總額


8,036,778
7,980,135 7,973,964 7,741,700
7,323,115



7,706,259 7,713,130 7,493,286
7,086,531
  • *公司若有編製個體財務報告者,應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。

  • *採用國際財務報導準則之財務資料不滿5個年度者,應另編製下表(二)採用我國財務會計準則之財務資料:不適用。

  • 註 1:凡未經會計師查核簽證之年度,應予註明。

  • 註 2:當年度曾辦理資產重估價者,應予列註辦理日期及重估增值金額。

  • 註 3: 截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料,應 併予揭露。

  • 註 4:上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。

  • 註 5:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及理由。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

簡明資產負債表-個體財報

單位:新台幣千元

年 度 年 度 最近五年度財務資料 最近五年度財務資料 最近五年度財務資料
項 目 106 年 105 年 104 年 103 年 102 年




4,419,149
4,236,078 4,074,675 3,977,828
4,004,596
不動產、廠房及設備
4,469,701
4,311,865 4,097,415 3,602,058
2,939,582



116,119
30,882




3,274,997
3,278,061 3,568,322 3,604,281
3,258,583


12,279,966 11,856,886 11,740,412 11,184,167 10,202,761
流動負債


2,422,266
2,942,901 3,067,336 2,975,896
2,021,121



3,216,777 3,328,170 3,224,310
2,257,705





2,133,614
1,255,577 1,023,395 788,416
1,160,654
負債總額


4,555,880
4,198,478 4,090,731 3,764,312
3,181,775



4,472,354 4,351,565 4,012,726
3,418,359
歸屬於母公司業主之權益

5,477,522
5,477,522 5,216,688 4,968,274
4,731,690



473,558
473,558 473,558 473,558
473,558







1,673,952
1,571,900 1,683,039 1,650,106
1,556,298




1,298,024 1,161,371 1,153,278
1,083,130



99,054
135,428 276,396 327,917
259,440








權益總額


7,724,086
7,658,408 7,649,681 7,419,855
7,020,986



7,384,532 7,388,847 7,171,441
6,784,402

==> picture [45 x 134] intentionally omitted <==

永光化學106 年度年報

簡明綜合損益表-合併財報

單位:新台幣千元

年 度 最近五年度財務資料 (註1) 最近五年度財務資料 (註1) 最近五年度財務資料 (註1)
項 目 106 年 105 年 104 年 103 年 102 年




9,169,480
9,450,874 9,537,421 9,899,878
8,768,980




1,970,272
2,098,902 2,284,514 2,247,890
2,099,314




362,419
467,439 672,554 677,300
627,493
營業外收入及支出
109.973
105,295 52,462 71,050
84,512




472,392
572,734 725,016 748,350
712,005
繼續營業單位本期淨利
370,244
473,834 573,662 588,226
589,229










(

)

370,244
473,834 573,662 588,226
589,229
本期其他綜合損益
(




)


(29,590)
(202,659) (81,995) 70,508
297,037
本期綜合損益總額
340,654
271,175 491,667 658,734
886,266
淨利歸屬於母公司業主
366,138
468,534 565,347 578,435
588,161
淨利歸屬於非控制權益
4,106
5,300 8,315 9,791
1,068






歸屬於母公司業主


344,353
269,561 480,345 642,764
867,486






歸屬於非控制權益


(3,699)
1,614 11,322 15,970
18,780




0.67
0.86 1.03 1.06
1.07
  • *公司若有編製個體財務報告者,應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。

  • *採用國際財務報導準則之財務資料不滿5個年度者,應另編製下表(二)採用我國財務會計準則之財務資料:不適用。

  • 註 1: 凡未經會計師查核簽證之年度,應予註明。

  • 註 2: 截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表,應 併予揭露。

  • 註 3: 停業單位損失以減除所得稅後之淨額列示。

  • 註 4: 財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及理由。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

簡明綜合損益表-個體財報

單位:新台幣千元

年 度 最近五年度財務資料 最近五年度財務資料 最近五年度財務資料
項 目 106 年 105 年 104 年 103 年 102 年




6,833,550
6,925,150 7,013,072 7,614,616
6,811,187




1,311,488
1,413,961 1,585,102 1,536,186
1,445,431




285,853
347,949 536,076 540,776
510,824
營業外收入及支出
148,585
182,494 137,975 157,095
158,763




434,438
530,443 674,051 697,871
669,587
繼續營業單位本期淨利
366,138
468,534 565,347 578,435
588,161










(

)

366,138
468,534 565,347 578,435
588,161
本期其他綜合損益
(




)


(21,785)
(198,973) (85,002) 64,329
279,325
本期綜合損益總額
344,353
269,561 480,345 642,764
867,486
淨利歸屬於母公司業主
淨利歸屬於非控制權益






歸屬於母公司業主








歸屬於非控制權益






0.67
0.86 1.03 1.06
1.07

==> picture [45 x 134] intentionally omitted <==

(二)簽證會計師姓名及查帳意見

年 度 簽 證 會 計 師 姓 查 帳 報 告 意 見
102年度-104年度 安侯建業聯合會計師事務所 呂莉莉
關春修
修正式無保留意見
105年度-106年度 安侯建業聯合會計師事務所 呂莉莉
關春修
無保留意見

永光化學106 年度年報

二、最近五年度財務分析

(一)財務分析-合併財報

最 近 五 年 度 財 務 分 析
年 度(註1)
分析項目(註3)
106 年 105 年 104 年 103 年 102 年
財務結構
(%)
負債占資產比率 41 41 40 39 37
長期資金占不動產、廠房及
設備比率
178 166 164 172 197
償債能力
(%)
流動比率 185 152 141 144 185
速動比率 81 66 65 62 88
利息保障倍數 7 9 12 12 15
經營能力 應收款項週轉率(次) 5.2 5.1 5.0 5.3 5.2
平均收現日數 71 71 74 69 70
存貨週轉率(次) 2.1 2.2 2.3 2.5 2.4
應付款項週轉率(次) 11.3 12.2 14.3 14.4 10.3
平均銷貨日數 172 163 162 148 152
不動產、廠房及設備週轉率
(次)
1.6 1.7 1.8 2.1 2.1
總資產週轉率(次) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
獲利能力 資產報酬率(%) 3 4 5 5 6
權益報酬率(%) 5 6 7 8 8
稅前純益占實收資本額比率
(%)(註7)
9 10 14 15 15
純 益 率(%) 4 5 6 6 7
每股盈餘(元) 0.67 0.86 1.03 1.06 1.07
現金流量 現金流量比率(%) 28 23 30 11 16
現金流量允當比率(%) 95 91 80 83 113
現金再投資比率(%) 4 4 6 2 2
槓 桿 度 營運槓桿度 6 5 4 4 4
財務槓桿度 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
最近二年度各項財務比率變動原因說明:
1.流動比率、速動比率及現金流量比率上升,主要係流動負債減少所致。
2.利息保障倍數、權益報酬率及純益率下降,主要係稅前純益較去年減少所致。
3.每股盈餘下降,主要係歸屬於母公司之稅後淨利較去年減少所致。
4.營運槓桿度上升,主要係營業淨利減少所致。
  • * 公司若有編製個體財務報告者,應另編製公司個體財務比率分析。

  • * 採用國際財務報導準則之財務資料不滿5個年度者,應另編製下表(二)採用我國財務會計準則之財務資 料:不適用。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

財務分析-個體財報

年 度(註1) 年 度(註1) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析
分析項目(註3) 106 年 105 年 104 年 103 年 102 年
財務結構
(%)
負債占資產比率 37 35 35 34 31
長期資金占不動產、廠房及
設備比率
221 207 212 228 278
償債能力
(%)
流動比率 182 144 133 134 198
速動比率 83 62 60 58 102
利息保障倍數 9 12 17 17 25
經營能力 應收款項週轉率(次) 4.9 5.2 5.0 5.2 5.0
平均收現日數 74 71 73 70 73
存貨週轉率(次) 2.4 2.5 2.6 3.1 3.0
應付款項週轉率(次) 10.6 11.3 12.6 13.1 10.5
平均銷貨日數 152 146 143 120 121
不動產、廠房及設備週轉率
(次)
1.6 1.7 1.8 2.3 2.5
總資產週轉率(次) 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
獲利能力 資產報酬率(%) 3 4 5 6 6
權益報酬率(%) 5 6 8 8 9
稅前純益占實收資本額比率
(%)(註7)
8 10 13 14 14
純 益 率(%) 5 7 9 8 9
每股盈餘(元) 0.67 0.86 1.03 1.06 1.07
現金流量 現金流量比率(%) 29 26 35 16 21
現金流量允當比率(%) 62 71 67 57 115
現金再投資比率(%) 2 3 5 2 1
槓 桿 度 營運槓桿度 7 6 3 3 3
財務槓桿度 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0
最近二年度各項財務比率變動原因說明:
1.流動比率、速動比率上升,主要係流動負債減少所致。
2.利息保障倍數、資產報酬率、稅前純益占實收資本額比率、純益率及每股盈餘下降,主要係
稅前純益較去年減少所致。
3.現金再投資比率下降,主要係營業活動之淨現金流量較去年減少, 及營運資金較去年增加
所致。

==> picture [45 x 134] intentionally omitted <==

永光化學106 年度年報

註 1: 未經會計師查核簽證之年度,應予註明。

註 2: 截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料,應併予 分析。

註 3: 年報本表末端,應列示如下之計算公式: 1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。 2.償債能力 (1)流動比率=流動資產/流動負債。 (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。 3.經營能力 (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營 業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營 業而產生之應付票據)餘額。 (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。 4.獲利能力

(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。

(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

  • (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

  • (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註4)

  • 5.現金流量

  • (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

  • (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

  • (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+ 營運資金)。(註5)

  • 6.槓桿度:

  • (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益(註6)。

  • (2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

  • 註 4: 上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:

  • 1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。

  • 2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。

  • 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整,無庸考慮該增 資之發行期間。

  • 4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為 非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。

  • 註 5: 現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:

  • 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

  • 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

  • 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。

  • 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

  • 5.不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

  • 註 6: 發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理性並維持一致。

  • 註 7: 公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於母公司業主之 權益比率計算之。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

三、審計委員會審查報告

臺灣永光化學工業股份有限公司審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一百六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務 報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師及關春修會計師查核完竣,並出具查 核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合, 爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

本公司一百七年股東常會

==> picture [42 x 42] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:吳琮璠

中華民國一百七年三月二十九日

==> picture [45 x 134] intentionally omitted <==

四、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應列明其對本公司財務狀況之影響: 無此情形

永光化學106 年度年報

五、財務狀況比較分析

單位:新台幣仟元

年度

106 年 度
105 年 度
項目
金 額
流動資產 6,301,647 6,323,846 -22,199 0
不動產、廠房及設備 5,789,476 5,685,055 104,421 2
無形資產 119,020 32,592 86,428 265
其他非流動資產 1,514,475 1,562,477 -48,002 -3
資產總額 13,724,618 13,603,970 120,648 1
流動負債 3,414,980 4,173,084 -758,104 -18
非流動負債 2,272,860 1,450,751 822,109 57
負債總額 5,687,840 5,623,835 64,005 1
股本 5,477,522 5,477,522 0 0
資本公積 473,558 473,558 0 0
保留盈餘 1,673,952 1,571,900 102,052 6
其他權益 99,054 135,428 -36,374 -27
非控制權益 312,692 321,727 -9,035 -3
股東權益總額 8,036,778 7,980,135 56,643 1
  • 1、最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因:

  • (1)無形資產增加,主要係Reach登記相關費用大幅增加所致。

  • (2)非流動負債增加,主要係長期借款增加所致。

  • (3)其他權益減少,主要係國外營運機構財務報告換算之兌換差額減少所致。

  • 2、影響重大者未來因應計畫:對本公司財務狀況無重大影響。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

六、財務績效

單位:新台幣仟元

年 度
106 年 度 105 年 度 增(減)金額 變動比例%
項 目
營業收入 9,169,480 9,450,874 -281,394 -3
營業成本 7,199,208 7,351,972 -152,764 -2
營業毛利 1,970,272 2,098,902 -128,630 -6
營業費用 1,607,853 1,631,463 -23,610 -1
營業淨利 362,419 467,439 -105,020 -22
營業外收入及支出 109,973 105,295 4,678 4
繼續營業部門稅前利益 472,392 572,734 -100,342 -18
所得稅費用 102,148 98,900 3,248 3
繼續營業部門稅後純益 370,244 473,834 -103,590 -22
  • 1、 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

  • 營業淨利及繼續營業部門稅前利益較上期減少,主要係營業收入減少所致。

  • 2、 預期銷售數量與其依據

  • 請詳參營業計劃概要。

  • 3、 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫:無重大影響。

七、現金流量

  • (一)最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫:

  • 1、現金流量比率上升,主要係流動負債較上期減少所致。

  • 2、現金流量允當比率上升,主要係最近五年營運活動淨現金流量增加所致。

==> picture [45 x 134] intentionally omitted <==

  • 3、現金再投資比率降低,主要係固定資產毛額較上期增加所致。

  • 4、流動性不足之改善計畫:不適用。

  • (二)未來一年現金流動性分析:

單位:新台幣仟元
預計現金不足額之補救措施
投資計劃
理財計劃
0
0
單位:新台幣仟元
預計現金不足額之補救措施
投資計劃
理財計劃
0
0
預計全年來 預計現金剩餘 預計現金不足額之補救措施
期初現金餘額 預計現金流出量
自營業活動 (不足)數額
(1) 3
淨現金流量(2) () (1)+(2)-(3) 投資計劃 理財計劃
947,185 980,000 1,551,000 376,185 0 0
  • 1、營業活動淨現金流量:主要係獲利、折舊提列及應付款項增加。

  • 2、現金流出量:主要係支付各廠重大資本支出、轉投資及支付現金股利等。

八、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

不適用,對公司財務業務無重大影響。

九、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

不適用,本年度投資金額無超過實收資本額百分之五者。

永光化學106 年度年報

十、風險事項

(一) 風險管理政策

本公司風險管理政策為「實施風險管理,確保永續經營」經102年11月14日董事會討論通過。

  • (二) 風險管理策略

  • 1、 建立集團營運之風險管理制度。

  • 2、 實施教育訓練,強化全員風險意識。

  • 3、 洞悉經營環境變動趨勢。

  • 4、 遵守國際產品安全規範。

  • 5、 確保工業安全及環境保護。

  • (三) 風險管理組織

本公司已設置風險管理委員會由董事長召集,總經理暨生產、研發、安環、人資、財務、採 購、稽核等主管參與運作,定期召開委員會議討論有關議題。

民國98年本公司導入之營運持續管理系統(BCMS),為集團風險管理之一環,101年通過 BS25999認證,於103年再通過ISO22301認證。

本公司主要風險管理組織及各項風險管理執行與負責單位如下:

  • 1、 財務風險、流動性風險、信用風險、法律風險:由財務會計及法務單位訂定各項策略並執行 ,並依據法令、政策及市場之變化分析評估採取各項因應措施,由稽核室對以上之風險項目 管控及查核。

  • 2、 市場風險:本公司平時除由各事業處及功能單位依所掌業務權責,訂定各項策略並執行,並 依據法令、政策及市場之變化分析評估採取各項因應措施,決策層與各事業處經營團隊必要 時成立專案小組,以管控市場急劇變化導致之風險。

  • 3、 策略營運風險:由總經理室及各事業處經營團隊進行年度營運方針的風險評估,並定期作績 效追蹤,確保營運策略符合公司願景及達成營運目標。

(四) 各項風險評估

最近年報及截至年報刊印日止之風險事項分析評估如后:

  • 1、 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對集團損益之影響及未來因應措施:

  • (1) 利率變動:

本集團主要的借款幣別為美元及新台幣,此兩幣別未來一年之利率趨勢,預估美金 利率與新台幣利率為緩升之走勢。

本集團之短期及長期借款係屬浮動利率之債務,市場利率變動將使短期及長期借款 之有效利率隨之變動,而使未來現金流量產生波動。若市場利率增加1%,將使本集團利 息費用增加約3~4仟萬元。

本集團將持續密切觀察利率走勢,適時利用利率避險或其他資本市場籌資管道,將 集團融資成本控制在市場利率之相對低點。

  • (2) 匯率變動:

本集團進出口以美金及人民幣為主要收付貨幣,估計台幣匯率每升值1元將使集團淨 利率降低約1%。本集團之外匯政策以外匯部位自行軋平為原則,適時將帳上多餘的或有 需求的部位予以避險。另,集團在大陸之子公司蘇州永光之借款因屬外債之美金借款而 無法避險,已另洽詢銀行轉借人民幣,以利外匯部位自行軋平來降低風險。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

(3) 通貨膨脹:

根據行政院主計總處預估,107年消費者物價指數年增率僅1.27%,通膨尚屬溫和。 另據央行報告指出,美國經濟加速擴張,歐元區景氣升溫,日本及中國大陸 經濟成長 略 緩。隨全球經濟持續成長,原物料價格趨揚,預期主要經濟體通膨緩升。另新興國家雖 有通貨膨脹風險,但佔本集團營收比重不高,對集團影響不大,因此預估107年通貨膨脹 雖有升高,但仍屬溫和通貨膨脹趨勢,對本集團財務業務無重大影響。

  • 2、 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損 之主要原因及未來因應措施:

  • (1) 本公司不從事高風險、高槓桿投資。

  • (2) 資金貸與他人、背書保證:本公司資金貸與及背書保證目的在於因應集團內資金調度, 係依據本公司按照政府規定所訂定的「資金貸與及背書保證作業管理辦法」來處理,106 年度本公司資金貸與他人及背書保證情形詳參合併財務報告附表一、附表二。

  • (3) 衍生性商品交易:本公司衍生性商品交易以避險為目的(含財務避險),交易商品應選用 規避公司業務經營所產生的風險為主,係依據本公司按照政府規定所訂定的「從事衍生 性商品交易管理辦法」來處理,為規避匯率變動之影響, 106年度外匯主要從事外幣選 擇權合約,其損益情形詳參合併財務報告附註金融商品。另,自105/3/1起,金管會訂定 許多承作金融衍生性商品的限制,本公司會持續關注所持有各項外幣之匯率變動狀況, 並配合主管機關相關操作規定處理,前述限制經評估對本公司財務業務無重大影響。

  • 3、 未來研發計畫及預計投入之研發費用:

為了永續經營與國際化發展,永光化學集團107年預計投入研發費用新台幣4億元。未來 研發計畫詳參營運概況計劃開發之新商品。

4、 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:

我國已於107年接軌採用IFRS 9「金融工具」及IFRS 15「客戶合約之收入」,公司於首 次採用前揭財報之過程中取得完整具體之財務影響數,並與會計師討論後,確認對財務業務 並無重大影響。

另金管會於106年12月19日宣布我國將於108年1月1日與國際同步接軌國際財務報導準則 第16號「租賃」(IFRS16),公司完成對IFRS16可能影響之初步評估並洽詢會計師意見後,確 認對財務業務亦無重大影響。

《勞動基準法》107年3月1日修訂實施,本公司遵守政府法令經勞資協商後實施,對財務 業務影響不大。

環保署2017年11月24日發布《事業委託清理之相當注意義務認定準則》,規範已盡相當 注意義務之管理措施可免負連帶清理責任,取代先前取得處理廠妥善處理證明即可免除連帶 責任,永光各工廠已依視需要調整清理合約,加註清理廠商配合查訪,對公司財務業務無重 大影響。

環保署修正發布《放流水標準》於2021/1/1生效。化工業加嚴硼與真色色度管制,永光 一廠放流水直排,符合管制標準;永光二廠、三廠、四廠廢水納管,暫無直接衝擊。

中國《建設專案竣工環境保護驗收暫行辦法》自2017年10月1日起施行。。蘇州永光的墨 水產線新增項目已完成竣工驗收,對公司財務業務無重大影響。

《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》自2018年1月1日起施行。按照污染當量計算 開徵大氣污染費、水污染費。蘇州永光污水納入園區污水管網處理,依法繳納排汙費;空污 排污當量尚低,無需繳納。

==> picture [45 x 134] intentionally omitted <==

永光化學106 年度年報

為了降低化學品在其生命週期內對人類健康或環境的危害風險,全球各國、各地區相繼 建立化學品風險管理制度對化學品進行有效的監管。本公司持續關注台灣及各主要外銷國家 化學法規發展,並依實際狀況配合當地子公司或代理商進行必要的因應。詳細如下:

  • (1) 中國環保部2017年8月發佈“關於調整《新化學物質申報登記指南》資料要求的公告”, 新的資料要求與資料豁免條件已於2017年10月15日正式實施,公告中最低資料要求有大 幅度的簡化,有利於新物質登記費用降低及加速上市時機。

  • (2) 歐盟REACH ,1-100ton 物質登記將於2018/5/31日截止,完成選定物質登記。

  • (3) 106年化學物質登記相關費用約93,989千元。107年預估費用NT 107,000千元。

  • 5、 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

基於永續發展及因應氣侯變遷,產業已朝向低碳環保發展的趨勢,永光集團以「低碳綠 能」為產品創新研發的因應策略,在產品研發過程不採用有害物質與研發綠色化學製程,同 時確保永光產品符合國際化學品法規安全規範。隨著工業4.0自動化科技的演進,永光集團也 推動自動化生產技術。因此,科技改變及產業變化有利於永光發展。

  • 6、 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:

本公司自創立以來,秉持「正派經營」的經營原則,以誠信、守法、公正的精神,做對 的事,建立良好的信譽與形象,獲各界好評。無企業形象改變之風險。

  • 7、 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:

截至刊印日為止,無具體之併購對象,不適用。

  • 8、 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:無。

  • 9、 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

本公司106年度單一客戶或供應商金額皆低於銷貨或進貨總金額10%,無進銷貨集中風險。

  • 10、 董事或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、可能風險及因應 措施:

本公司董事及持股超過百分之十之大股東,並無股權之大量移轉及席次更換情形,對公 司無任何影響,毋須採行特別因應措施。

  • 11、 經營權之改變對公司之影響、可能風險及因應措施:

公司主要股東均專注於本業經營,且和諧、一致支持公司各事業發展,應無經營權改變 之風險,毋須採行特別因應措施。

  • 12、 訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百 分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件,其 結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日 期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形:

本公司上述人士皆無以上列舉之情形。

  • 13、 其他重要風險及因應措施:無。

十一、其他重要事項: 無。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

==> picture [612 x 78] intentionally omitted <==

Special Disclosure

一、關係企業相關資料

==> picture [448 x 489] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

(一)關係企業概況
1、關係企業組織圖: 107年3月30日
100% 51%
美國永光公司 宏都拉斯永光公司
100%
荷蘭永光公司
100%
上海明德公司
100%
100%
香港永光公司 上海德樺公司
100% 100%
廣州明廣公司
新加坡永光公司
100%
100% 蘇州永光公司
宏輝投資公司
56.25%
91.26% 蘇州安泰公司
達楷生醫公司
100%
76.15% 上海安立公司
全通科技公司
50%
土耳其Elite 公司














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永光化學106 年度年報

2、各關係企業基本資料:

單位:千元

企 業 名 稱 設立日期 地 址 實收資本額 主要營業或生產項目
母公司
臺灣永光化學工業股份有限
公司

61.09.07
台北市 NTD 5,477,522 色料化學品、特用化學品、
醫藥化學品、電子化學品
美國永光公司 80.04.03 美 國 USD 3,000 化工產品暨化工原料之買賣
新加坡永光公司 86.12.18 新加坡 USD 24,300 以投資為專業
香港永光公司 81.06.23 香 港 HKD 10,000 化工產品暨化工原料之買賣
荷蘭永光公司 85.12.18 荷 蘭 EUR 227 化工產品暨化工原料之買賣
上海明德公司 87.04.06 上 海 USD 1,700 化工產品暨化工原料之買賣
上海德樺公司 94.11.15 上 海 USD 1,250 化工產品暨化工原料之買賣
廣州明廣公司 90.12.30 廣 州 USD 700 化工產品暨化工原料之買賣
蘇州永光公司 95.03.15 蘇 州 USD 20,000 生產及銷售碳粉與電子用高
科技化學品
蘇州安泰公司 91.12.18 蘇 州 USD 1,200 銷售電子用高科技化學品
上海安立公司 100.04.28 上 海 RMB 1,000 銷售電子用高科技化學品
全通科技公司 79.04.09 新竹市 NTD 589,680 生產及銷售雷射印表機、影
印機及傳真機用碳粉與卡匣
土耳其Elite公司 78.04.24 土耳其 USD 5,604 化工產品暨化工原料之買賣
宏都拉斯永光公司 96.01.09 宏都拉斯 USD 200 化工產品暨化工原料之買賣
達楷生醫公司 92.11.14 桃園縣 NTD 69,300 生產醫療器材及提供生物技
術等服務
宏輝投資公司 102.10.28 台北市 NTD 100,000 以投資為專業
  • 3、推定有控制與從屬關係之推定原因與人員相關資料:無。

  • 4、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業以及往來分工情形:

  • (1)除宏輝投資公司屬投資事業、達楷生醫公司屬醫療器材業,其餘整體產業均屬化學工業。 (2)新加坡永光為間接投資大陸之控股公司。

  • (3)美國永光、荷蘭永光、香港永光及土耳其Elite公司為本公司在海外之子公司,以經營母 公司產品銷售為主。

  • (4)上海明德、上海德樺、廣州明廣、蘇州永光及蘇州安泰等公司為本公司在海外子公司轉投 資大陸之公司;除蘇州永光以經營母公司色料化學品、電子化學品及關係企業碳粉之製造 、銷售及蘇州安泰以經營電子化學品之銷售外,餘均以經營母公司產品銷售為主。

  • (5)宏都拉斯永光公司為子公司美國永光轉投資之公司,以經營母公司產品銷售為主。 上海安立公司為蘇州安泰公司轉投資之公司,以經營蘇州安泰公司產品銷售為主。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

5、各關係企業董監事、總經理資料:

107年3月30日

持 有 股 份
企 業 名 稱 職稱 姓 名 或 代 表 人
股 數(股) 持股比率(%)
美國永光公司

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳偉望
300,000
100.00

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳重光

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人翁國彬







臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳建銘

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人楊侯卿
新加坡永光公司

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳建信
24,300,000
100.00

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人翁國彬






臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人李明文

陳華成(Tan Hwa Seng) 0 0
香港永光公司

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳偉望
1,000,000
100.00

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人蕭崇崑

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人李明文

徐捷光 0
0
荷蘭永光公司

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳偉望
500
100.00

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人蔡光豐







臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人楊寶泰
上海明德公司

新加坡永光公司代表人陳偉望 USD1,700,000 100.00

新加坡永光公司代表人蕭崇崑

新加坡永光公司代表人翁國彬

新加坡永光公司代表人陳如愛


廖南明 0
0
上海德樺公司

新加坡永光公司代表人陳偉望 USD1,250,000 100.00

新加坡永光公司代表人蕭崇崑

新加坡永光公司代表人翁國彬

新加坡永光公司代表人陳如愛


廖南明 0
0

永光化學106 年度年報

持 有 股 份
企 業 名 稱 職稱 姓 名 或 代 表 人
股 數(股) 持股比率(%)
廣州明廣公司

新加坡永光公司代表人陳偉望 USD700,000 100.00

新加坡永光公司代表人蕭崇崑

新加坡永光公司代表人翁國彬

新加坡永光公司代表人李明文


陳義棠 0
0
蘇州永光公司

新加坡永光公司代表人陳偉望 USD20,000,000
100.00

新加坡永光公司代表人黃冬生

新加坡永光公司代表人曹引

新加坡永光公司代表人吳耀銘






新加坡永光公司代表人朱傑生

新加坡永光公司代表人廖南明
蘇州安泰公司

Anda Technology Pte Ltd
代表人曹引
USD525,000 43.75

Anda Technology Pte Ltd
代表人王雪梅

新加坡永光公司代表人陳偉望 USD675,000
56.25

新加坡永光公司代表人朱傑生

新加坡永光公司代表人孫哲仁

新加坡永光公司代表人陳如愛


陶玉柱 0
0
上海安立公司

安泰半導體科技(蘇州)
有限公司代表人曹引
RMB1,000,000 100.00

安泰半導體科技(蘇州)
有限公司代表人朱傑生

安泰半導體科技(蘇州)
有限公司代表人王雪梅

安泰半導體科技(蘇州)
有限公司代表人陳如愛


陶玉柱 0
0

Everlight Chemical 2017 Annual Report

持 有 股 份
企 業 名 稱 職稱 姓 名 或 代 表 人
股 數(股) 持股比率(%)
全通科技公司

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳建信
44,906,400 76.15

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳偉望

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳建銘

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人朱傑生

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人黃冬生







臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人邱桂英

歐陽進崑 10,029
0.02


黃清源 996,317
1.69


永德投資股份有限
公司代表人蔡瑞安
4,667,750
7.92
土耳其Elite公司


兼總經理

SAMİR GÜNAŞTI
3,942
9.00

DILER GÜNAŞTI 5,685
12.98
副董事長 臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳建信
21,900 50.00

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳偉望

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人楊寶泰


臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人李明文
獨立監察人 SELÇUK YÜCEL 0
0
獨立監察人 FARUK DELEN 0
0
宏都拉斯永光公司 董事長兼




美國永光公司
代表人陳陞輝
1,927
51.00

美國永光公司
代表人陳重光


美國永光公司
代表人 Marvin Davis


ABSA代表人
Oscar Guillermo Salazar
1,852
49.00

ABSA代表人
Luis Calderon

美國永光公司
代表人吳育芳
1,927
51.00

永光化學106 年度年報

持 有 股 份
企 業 名 稱 職稱 姓 名 或 代 表 人
股 數(股) 持股比率(%)
達楷生醫公司

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳建信
6,324,538
91.26

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人詹博淵

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人陳信智

創新工業技術移轉股份
有限公司代表人張原禎
209,300
3.02

全人中原育成投資股份有限公司 9,100
0.13


朱春鳳 18,200
0.26


賴志桓 0
0
宏輝投資公司

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人周德綱
10,000,000 100.00

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人杜逸忠

臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人黃惠卿


臺灣永光化學工業股份
有限公司代表人翁國彬

Everlight Chemical 2017 Annual Report

(二)各關係企業營運概況

(二)各關係企業營運概況 (二)各關係企業營運概況 (二)各關係企業營運概況 (二)各關係企業營運概況 (二)各關係企業營運概況 (二)各關係企業營運概況 (二)各關係企業營運概況
單位:新台幣千元
106年12月31日
本期損益
(稅後)
每股盈餘
(元)(稅後)
366,138
0.67

(24,201)
(80.67)

36,930
1.52
938
0.94
14,335 28,670.00
6,490

3,724

1,290

31,111


(12,629)

25,619
0.43
6,420
146.58

(5,194)
(0.75)

(9,833)
(0.98)
本期損益 每股盈餘
企 業 名 稱 資 本 額 資產總值 負債總值 淨 值 營業收入 營業利益
(稅後) (元)(稅後)
母公司
臺灣永光化學工
業股份有限公司

5,477,522
12,279,966 4,555,880 7,724,086 6,833,550 285,853 366,138 0.67
美國永光公司 86,825
316,719

211,455
105,264 675,401 (17,760)
(24,201)

(80.67)
新加坡永光公司
779,115

918,692

0
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36,930
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香港永光公司 34,580
56,467

17,358
39,109 153,373 839 938 0.94
荷蘭永光公司 7,890
180,430

131,219
49,211 748,757 15,548 14,335 28,670.00
上海明德公司 53,326
172,014

31,721
140,293 231,370 9,758 6,490
上海德樺公司 39,931
198,708

79,107
119,601 360,834 6,599 3,724
廣州明廣公司 22,919
118,978

50,071
68,907 152,860 1,759 1,290
蘇州永光公司 638,427 1,040,292
521,321
518,971 985,455 27,694 31,111
蘇州安泰公司 37,331
78,122

59,605
18,517 104,010 (9,264)
(12,629)

全通科技公司 589,680 1,459,276
589,319
869,957 1,207,260 45,760 25,619 0.43
土耳其Elite
公司
156,320
350,135

150,216
199,919 542,263 2,377 6,420 146.58
達楷生醫公司 69,300
57,378

4,093
53,285 6,630 (21,366)
(5,194)

(0.75)
宏輝投資公司 100,000
72,683

50
72,633 0 (88)
(9,833)

(0.98)

註1:美國永光公司為含宏都拉斯永光公司之合併數,蘇州安泰公司為含上海安立公司之合併數。

註2:關係企業為外國公司者,相關數字係以報表日換算為新台幣列示。

永光化學106 年度年報

(三) 關係企業合併財務報表

聲 明 書

本公司民國一○六年度(自一○六年一月一日至一○六年十二月三十一日止)依「關係企業 合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報 表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務 報告之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中 均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司 董 事 長:陳建信

日 期:民國一○七年三月二十九日

(四)關係報告書:無。

  • 二、私募有價證券辦理情形: 無此情形。

  • 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形: 無此情形。

  • 四、其他必要補充說明事項: 無。

  • 五、最近年度及截至年報刊印日止如發生證交法第三十六條第二項第二款對股東權益或證券價 格有重大影響之事項: 無此情形。

Everlight Chemical 2017 Annual Report

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  • 83 -

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(19,405)
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1,059,712
5,095
4,877
59,712
59,042
(119,439)
(139,927)
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  • 104 -

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$ 896,072
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(1,730)
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(307)
��106�12�31���$
894,035
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$ 896,142
��
-
��
-
���
-
�����
(70)
��105�12�31���$
896,072
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��106�1�1���
$ -
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��106�12�31���$
-
��105�1�1���
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��
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��105�12�31���$
-
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$
894,035
��105�12�31�
$
896,072
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$
896,142
��
���
4,082,797
16,322
(19,216)
161,186
(5,995)
4,235,094
3,441,793
34,760
(4,059)
637,316
(27,013)
4,082,797
1,918,318
162,623
(7,711)
(2,294)
2,070,936
1,775,582
154,304
(3,928)
(7,640)
1,918,318
2,164,158
2,164,479
1,666,211
� �
8,367,203
135,336
(151,749)
387,356
(9,949)
8,728,197
8,032,911
134,714
(182,586)
438,685
(56,521)
8,367,203
6,194,685
431,189
(149,040)
(5,728)
6,471,106
5,991,933
413,220
(178,468)
(32,000)
6,194,685
2,257,091
2,172,518
2,040,978
�����
����
� �
451,986
13,798,058
307,218
458,876
-
(172,695)
(284,443)
264,099
(569)
(16,820)
474,192
14,331,518
918,687
13,289,533
292,231
461,705
-
(186,645)
(756,703)
319,298
(2,229)
(85,833)
451,986
13,798,058
-
8,113,003
-
593,812
-
(156,751)
-
(8,022)
-
8,542,042
-
7,767,515
-
567,524
-
(182,396)
-
(39,640)
-
8,113,003
474,192
5,789,476
451,986
5,685,055
918,687
5,522,018

1. ����

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���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������

  • 105 -

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  2. ������������������������������������ ����������������������

( � ) ������

  • ����������������
����
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����
��
106.12.31
105.12.31
$ 81,123
116,891
42,284
43,606
9,370
2,510
4,729
7,864
$
137,506
170,871

( � ) ����

  • ������������������������������
���
��106�1�1���
����
�������
��106�12�31���
��105�1�1���
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����
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����
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�����
��106�12�31�
��105�12�31�
��105�1�1�
REACH
������
$ 43,531
93,989
-
$
137,520
$ 36,707
6,824
-
$
43,531
$ 13,658
8,706
-
$
22,364
$ 4,952
8,706
-
$
13,658
$
115,156
$
29,873
$
31,755
� �
� �
5,989
49,520
2,627
96,616
54
54
8,670
146,190
4,546
41,253
1,670
8,494
(227)
(227
5,989
49,520
3,270
16,928
1,455
10,161
81
81
4,806
27,170
2,219
7,171
1,197
9,903
(146)
(146
3,270
16,928
3,864
119,020
2,719
32,592
2,327
34,082
  • 106 -

��������������������������(�)

1. ����

���������������������������������� �������

����
����
����
106��
105��
$ 9,149
9,019
1,012
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$
10,161
9,903

2. ��

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( � ) ����

�������
������
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����
106.12.31
105.12.31
$ 2,053,898
2,543,962
9,978
24,938
$
2,063,876
2,568,900
$
3,877,806
3,990,819
1.16%~4.79%
0.81%~5.33%

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( �� ) ����

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�������
���������
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106.12.31 106.12.31
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��
��
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��
104.4~109.4 $ 1,097,530
108.6~110.8
185,000
108.8~118.8
18,540
(248,540)
$
1,052,530
��
��
��
1.7895%
1.71%~1.78%
1.62%~1.72%
  • 107 -

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  3. ������� ( ��������������� ) ÷ ( ���� ) ������ 4 ��

  4. ���� ( ��������� ) ����� 6,000,000 ����

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( �� ) ����

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106.12.31
105.12.31
$ 34,674
30,918
68,996
81,754
37,725
46,786
$
141,395
159,458

����������������������������������� ������������������

���������������������������� 35,299 ��� 38,595 ���

  • 108 -

��������������������������(�)

( �� ) ����

1. ������

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��������
���������
�������
106.12.31
105.12.31
$ 879,453
901,240
(574,885)
(556,328)
$
304,568
344,912

���������������������������������� ������������������������������������ ������

(1) ������

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(2) �����������

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��������
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�����������
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�������������(�)
�������
��������
106��
105��
$ 901,240
834,771
26,549
30,110
(18,402)
65,427
(5,389)
-
(24,545)
(29,068)
$
879,453
901,240
  • 109 -

��������������������������(�)

(3) �����������

�������������������������������

�����������

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�������
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106��
105��
$ 556,328
549,111
6,344
9,106
(836)
(5,175)
29,626
27,600
(16,577)
(24,314)
$
574,885
556,328
106��
105��
$ 16,433
16,567
3,772
4,437
(5,389)
-
$
14,816
21,004
106��
105��
$ 11,747
12,104
3,069
8,900
$
14,816
21,004

(4) ��������

(5) ����������������� ( �� ) �����

��������������������������������� ���������� ( �� ) ��������

������
$ ����
������
$
106��
105��

(181,785)
(111,183)
17,566
(70,602)

(164,219)
(181,785)

(6) ����

  • ������������������������������
���

�������
106.12.31
105.12.31
1.375%~1.625% 1.125%~1.375%
1.270%~1.500% 1.270%~1.500%

��������������������������������� ������� 30,024 ���

  • ���������������� 13.39�15.96 ��

  • 110 -

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(7) �����

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�����(��)0.25�
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��
��
$ 26,076
(20,005)
20,040
(25,632)
26,311
(25,401)
25,658
(24,904)

��������������������������������� ����������������������������������� ��������������

������������������������

2. ������

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106��
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$ 99,578
101,168
4,930
201
104,508
101,369
(2,360)
(2,469)
$
102,148
98,900
  • 111 -

��������������������������(�)

���������������������������������� ( �� ) �����

�����
106�� 105��
�����������
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106��
105��
$
472,392
572,734
$ 80,307
97,365
23,189
24,281
(11,727)
(17,532)
(9,882)
(9,792)
4,652
2,835
1,242
759
(3,425)
-
17,567
501
225
483
$
102,148
98,900

2. ����������

(1) ����������

���������������������

����
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106.12.31
105.12.31
$ 130,052
128,965
5,029
7,624
$
135,081
136,589

��������������������������������� �����������������

  • 112 -

��������������������������(�)

��������������������������������� ����������������������������������� �������������

����
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
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�������
��������
$ 10,650
�������
10,471
�������
9,024
�������
7,462
�������
9,353
�������
8,986
�������
15,986
�������
14,077
�������
16,679
�������
27,364
�������
$
130,052

(2) ��������������

����������������������������� ��������

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��1061231
��10511
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��1051231
����
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$ 7,098
6,202
-
$
13,300
$ 4,143
2,955
-
$
7,098
����
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5,136
969
-
6,105
4,973
163
-
5,136
���
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��
��
31,991
102,860
(65)
4,115
-
(2,986)
31,926
103,989
31,803
89,637
188
1,221
-
12,002
31,991
102,860
58,635
(2,991)
(2,986)
52,658
48,718
(2,085)
12,002
58,635

��������

��������
�����
����
��10611
$ (52,224)
��(��)���
(72)
��1061231
$
(52,296)
��10511
$ (53,227)
��(��)���
1,003
��1051231
$
(52,224)
���
����
� �
��
(1,085)
(53,309)
582
(1,755)
(503)
(55,064)
(320)
(54,557)
(765)
1,248
(1,085)
(53,309)
-
(2,265)
(2,265)
(1,010)
1,010
-
  • 113 -

��������������������������(�)

  1. �������������������������������

  2. ��������������

86��������
87�98������
99��������
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106.12.31
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$ (�)
(�)
$
(�)
$
106��(��)
(�)
105.12.31

34,672
33,039
545,908

613,619

75,907
105��(��)
18.64
%
  • ������������������������������������ ���������������������������

( �� ) �������

1. �����

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  • ������ 26,083 ��������������������������� ������������

2. ����

��������������

������
������
106.12.31
105.12.31
$ 462,559
462,559
10,999
10,999
$
473,558
473,558

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������� 10 ��

  • 114 -

��������������������������(�)

3. ����

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  • (1) ������ 10 ��

  • (2) ������������� ( ������������� )

  • (3) ����������������������������������� ����������������������������������� ���

����������

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(1) ������

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(2) ������

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��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������

��������������������������������� ��������� 24,700 ���

  • 115 -

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(3) ����

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104��
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$ 0.50
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0.50
260,834
-
-
0.50
260,834
$
273,876
521,668
105��
104��
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��
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$ 0.50
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0.50
260,834
$
273,876
521,668
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$ 0.50
-

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����
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$ (26,120)
161,548
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(29,981)
-
�����������
�������
(1,102)
-
�������������
-
(5,291)
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$
(57,203)
156,257
������
������
�����
����
������
�(�)�
��105�1�1�
$ 55,060
221,336
�����������
��������
(81,098)
-
�����������
�������
(82)
-
�������������
-
(59,788)
��105�12�31���
$
(26,120)
161,548
�����
� �
10,439
145,867
(7,796)
(37,777)
-
(1,102)
-
(5,291)
2,643
101,697
�����
� �
13,530
289,926
(3,091)
(84,189)
-
(82)
-
(59,788)
10,439
145,867

4. ����(����)

  • 116 -

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������
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����(�������)
106��
105��
$
366,138
468,534
547,752
547,752
$
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(USD102)
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  • 131 -

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(2,233)
(59,712)
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(78,575)
(78,514)
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(80,000)
(180,000)
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(800,000)
(480,000)
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  • 155 -

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29,379
(1,054)
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10,667
1,163,832
1,169,617
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306,649
82,248
135,468
$
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2,279,169

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$ 5,498
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2,037
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400,334
1,258
1,721
(3,949)
(3,589)
$
357,692
403,420

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  • 157 -

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$ 1,932,255
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60,016
$
1,987,342
1,940,808

1. ���

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2. ����

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$
55,087
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$ (3,827)
(12,325)
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(4,929)
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$ 890,375
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(7,085)
105,000
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(3,926)
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3,018,849


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110,203
(129,487)
334,913
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110,292
(170,290)
351,295
6,662,135
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����
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-
(136,572)
(268,418)
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-
(174,216)
(587,802)
183,517
416,725
10,988,084
  • 158 -

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$
890,375
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$
890,375
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(6,924)
1,732,908
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(3,895)
1,613,258
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1,071,538
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5,062,961
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(128,342)
5,238,936
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(168,184)
5,062,961
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1,422,862
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����
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-
6,676,219
-
430,891
-
(135,266)
-
6,971,844
-
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-
401,223
-
(172,079)
-
6,676,219
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105.12.31
$ 43,448
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33,914
38,762
9,370
9,769
$
86,732
139,618
  • 159 -

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$ 43,531
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$ 36,707
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$
43,531
$ 13,658
8,706
$
22,364
$ 4,952
8,706
$
13,658
$
115,156
$
29,873
$
31,755


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1,676
45,207
289
94,278
1,965
139,485
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37,545
838
7,662
1,676
45,207
667
14,325
335
9,041
1,002
23,366
402
5,354
265
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667
14,325
963
116,119
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30,882
436
32,191

1. ����

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105.12.31
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$
2,451,761
2,460,480
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1.03%~2.64%
  • 160 -

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$
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$
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14,510
  • 161 -

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291,059
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(18,975)
(29,068)
$
847,061
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  • 162 -

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(4,930
28,625
26,222
(11,005)
(24,314
$
556,002
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(4) ��������

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$
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$ 15,924
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$
19,443
20,049
106��
105��

11,381
11,449
5,415
5,945
2,647
2,655

19,443
20,049

(5) ����������������� ( �� ) �����

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$ ����
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$
106��
105��

(171,642)
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(67,592)

(154,030)
(171,642)

(6) ����

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106.12.31
105.12.31
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%
1.500
  • 163 -

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$ 25,292
(19,249)
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(24,019)

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2. ������

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1,286
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75,687
64,025
(7,387)
(2,116)
$
68,300
61,909
  • 164 -

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-
(11,725)
(17,532)
(9,882)
(9,792)
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(942)
$
68,300
61,909

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(2,994)
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26,443
76,878
(1,227)
103
-
11,490
25,216
88,471
55,390
(2,034)
(2,994)
50,362
45,911
(2,011)
11,490
55,390

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(52,224)
(2,031)
(2,103)
(2,031)
(54,327)
  • 165 -

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��10511
��(��)���
��1051231
�����
����
$ (53,227)
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$
(52,224)
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1,010
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(52,224)
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$
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  • 166 -

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  • 167 -

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  • 168 -

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$
366,138
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$
0.67
0.85

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  • 169 -

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  • 170 -

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  • 171 -

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  • 172 -

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  • 175 -

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  • 176 -

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  • 177 -

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$
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  • 178 -

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  • 182 -

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臺灣永光化學工業股份有限公司

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董事長

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