EVERLIGHT — AGM Information 2019

Jun 6, 2019

臺灣永光化學工業股份有限公司 民國一○八年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提 案 由：本公司一百七年度營業報告書暨財務報表，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一百七年度營業報告書暨經安侯建業聯合會計師事務所陳雅 琳會計師和關春修會計師查核之合併財務報表及個體財務報表，業 經送請審計委員會審查，認為符合公司法相關規定，敬請 承認。

  • 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第3～4頁，審計委員會審查報告書 請參閱議事手冊第5頁，財務報表請參閱議事手冊第10～23頁。

第二案 董事會提 案 由：本公司一百七年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、依本公司章程第28至29條規定，盈餘於提繳稅款後，就其餘額提撥 百分之十法定盈餘公積40,198,287元，股東現金股利273,876,113元 （配息率5%），即配發股東股利每千股現金500元。股東現金股利發 放計至元為止，元以下捨去，故現金股利發放以實際配發金額為準 ；如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、 轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動 時，授權董事長處理變更事宜。

  • 二、本公司一百七年度盈餘分配案係以分配當年盈餘數為原則，不足部 份利用以前年度累積未分配盈餘支應，詳如附件，是否可行，敬請 承認。

附件：請參閱議事手冊。

討論事項

第一案 董事會提 案 由：本公司取得或處分資產管理辦法修訂案，敬請 討論。

• 說 明：一、本辦法於106.6.8一百六年股東常會通過在案。

  • 二、 配合107.11.26金管證發字第1070341072號令修正條文之規定，擬修 訂本公司「取得或處分資產管理辦法」，修訂內容之「修正條文對 照表」如附件，是否可行，敬請 討論。

附件：請參閱議事手冊。

第二案 董事會提 案 由：本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案，敬請 討論。 說 明：一、本辦法於104.6.11一百四年股東常會通過在案。

• 二、 因業務需要及配合相關法令修訂，擬修訂本公司「從事衍生性商品 交易管理辦法」，修訂內容之「修正條文對照表」如附件，是否可 行，敬請 討論。

附件：請參閱議事手冊。

第三案 董事會提 案 由：本辦法於104.6.11一百四年股東常會通過在案。

說 明：一、本辦法於104.6.11一百四年股東常會通過在案。

二、配合108.3.7金管證審字第1080304826號令修正條文之規定，擬修訂 本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」，修訂內容之「修正 條文對照表」如附件，是否可行，敬請 討論。

附件：請參閱議事手冊。

第四案 董事會提 案 由：本公司章程修訂案，敬請 討論。

說 明：配合公司法修訂，擬修訂本公司章程部分條文，敬請 討論。 附 件：本公司章程修正條文對照表。

臺灣永光化學工業股份有限公司

章程修正條文對照表

修 正 條 文 現 行 條 文 說 明 第二十八條： 第二十八條： 配合法令修 訂 本公司年度總決算如有盈餘，應先提 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳 繳稅款，彌補以往虧損，如尚有餘額 稅款，彌補以往虧損，如尚有餘額，就 ，就其餘額提撥如下：1.法定盈餘公 其餘額提撥如下：1.法定盈餘公積百分 積百分之十，2.依相關法令提列特別 之十，2.依相關法令提列特別盈餘公積 盈餘公積（其迴轉時，亦依相關規定 （其迴轉時，亦依相關規定辦理），3. 辦理），3.其餘加計期初未分配之累 其餘加計期初未分配之累積盈餘，作為 積盈餘，作為可供分配之盈餘，惟得 可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予 視業務狀況酌予保留一部份後，餘作 保留一部份後，餘作為股東紅利，由董 為股東紅利，由董事會擬定盈餘分派 事會擬定盈餘分派案，提請股東會通過 案，提請股東會通過後分配之。 後分配之。 ， 前項分派之股東紅利 以發放現金之 ， 方式為之者 授權董事會以三分之二

	以上董事出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。
	第三十二條：本章程訂立於中華民國六十一年八月二十八日，………第四十二次修訂於民國一○六年六月八日，第四十三次修訂於民國一○八年五月三十日。	第三十二條：本章程訂立於中華民國六十一年八月二十八日，………第四十二次修訂於民國一○六年六月八日。	修正日期