EVERLIGHT — AGM Information 2019

Jan 7, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	1	發言日期	108/01/07	發言時間	17:04:17
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	公告本公司第十七屆第五次董事會決議：股東會日期、召集 事由、停止過戶日期及股東提案受理期間等
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/12/13
說明	1.董事會決議日期:107/12/13 2.股東會召開日期:108/05/30 3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告書 (2)本公司審計委員會審查107年度營業決算報告 (3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司107年度轉投資情形報告 5.召集事由二、承認事項:　　 (1)本公司107年度營業報告書暨財務報表 (2)本公司107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案 (2)本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/01 11.停止過戶截止日期:108/05/30 12.其他應敘明事項:(一)董事長依107年12月13日董事會之授權，以實際登錄日期核定股 東會召開日期及地點。(二)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出108年股東常會之議案及提名董事候選 人；本公司股東常會受理提案及提名處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理期 間自108年3月18日至108年3月28日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.