EVERLIGHT — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

臺灣永光化學工業股份有限公司 民國一○七年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提 案 由：本公司一百六年度營業報告書暨財務報表，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一百六年度營業報告書暨經安侯建業聯合會計師事務所呂莉 莉會計師和關春修會計師查核之合併財務報表及個體財務報表，業 經送請審計委員會審查，認為符合公司法相關規定，敬請 承認。

• 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第3～4頁，審計委員會審查報告書 請參閱議事手冊第5頁，財務報表請參閱議事手冊第10～23頁。

第二案 董事會提

案 由：本公司一百六年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、依本公司章程第28至29條規定，盈餘於提繳稅款後，就其餘額提撥 百分之十法定盈餘公積36,613,810元，股東現金股利273,876,113元 (配息率5%)，即配發股東股利每千股現金500元。股東現金股利發放 計至元為止，元以下捨去，故現金股利發放以實際配發金額為準； 如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉 換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時 ，授權董事長處理變更事宜。

• 二、本公司一百六年度盈餘分配案係以分配當年盈餘數為原則，詳如附 件，是否可行，敬請 承認。

附件：請參閱議事手冊。

選舉事項

董事會提

案 由：董事改選案，敬請 討論。

• 說 明：一、現任本(十六)屆董事任期至一百七年六月十日屆滿，擬請依公司章 程17條規定，選舉第十七屆董事十一人（含獨立董事三人）。

• 二、本公司董事選舉採候選人提名制度，由候選人名單中選任，並採用 單記名累積選舉法；下屆董事（含獨立董事）候選人名單及學經歷 資料如附件。

• 三、本公司新任董事於股東會後就任，原任董事同時卸任。第十七屆董 事任期自一百七年股東常會當選日起算三年，即自一百七年六月六 日上任至一百一十年六月五日屆滿。

附 件：請參閱議事手冊。

討論事項

• 董事會提 案 由：解除第十七屆新任董事競業禁止之限制，敬請 同意。

• 說 明：一、依公司法第209條之規定，在不影響本公司業務運作情形、無損及本 公司利益為限，擬提請一百七年股東常會解除本公司當年度全面改 選後之新任董事競業之限制。

• 二、新任董事解除競業禁止之限制相關內容如附件，擬依規定揭露，是 否可行，敬請 同意。

附件：請參閱議事手冊。