EVERLIGHT — AGM Information 2018

Jan 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	1	發言日期	107/01/11	發言時間	16:49:10
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	補充公告本公司第十六屆第十七次董事會決議：股東會日期 、召集事由及停止過戶日期、股東提案及提名董事候選人受理期 間等
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/12/14
說明	1.董事會決議日期:106/12/14 2.股東會召開日期:107/06/06 3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告書 (2)本公司審計委員會審查106年度營業決算報告 (3)本公司106年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司106年度轉投資情形報告 5.召集事由二、承認事項:　　 (1)本公司106年度營業報告書暨財務報表 (2)本公司106年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:董事改選案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/08 11.停止過戶截止日期:107/06/06 12.其他應敘明事項:(一)董事長依106年12月14日董事會之授權，以實際登錄日期核定股 東會召開日期及地點。(二)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出107年股東常會之議案及提名董事候選 人；本公司股東常會受理提案及提名處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理期 間自107年3月23日至107年4月02日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.