EVERLIGHT — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

臺灣永光化學工業股份有限公司 民國一○六年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提 案 由：本公司一百五年度營業報告書暨財務報表，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一百五年度營業報告書暨經安侯建業聯合會計師事務所呂莉 莉會計師和關春修會計師查核之合併財務報表及個體財務報表，業 經送請審計委員會審查，認為符合公司法相關規定，敬請 承認。

  • 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第3～4頁，審計委員會審查報告書 請參閱議事手冊第5頁，財務報表請參閱議事手冊第10～23頁。

第二案 董事會提

案 由：本公司一百五年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、依本公司章程第28至29條規定，盈餘於提繳稅款後，就其餘額提撥 百分之十法定盈餘公積46,853,434元，股東現金股利273,876,113元 (配息率5%)，即配發股東股利每千股現金500元。股東現金股利發放 計至元為止，元以下捨去，故現金股利發放以實際配發金額為準； 如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉 換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時 ，授權董事長處理變更事宜。

  • 二、本公司一百五年度盈餘分配案係以分配當年盈餘數為原則，詳如附 件，是否可行，敬請 承認。

附件：請參閱議事手冊。

討論事項

第一案 董事會提 案 由：本公司取得或處分資產管理辦法修訂案，敬請 討論。

• 說 明：一、本辦法於104.6.11一百四年股東常會通過在案。

• 二、配合106.2.9金管證發字第1060001296號令修正條文之規定，擬修訂 本公司取得或處分資產管理辦法，修訂內容之修正對照表如附件，

• 附件：請參閱議事手冊。

第二案 董事會提 案 由：本公司章程修訂案，敬請 討論。

• 說 明：為符合公司治理要求訂定明確之股利政策，擬修訂本公司章程部分條文 ，敬請 討論。

附件：請參閱議事手冊。