EVERLIGHT — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

10058

2 95 1 (02)3393-0898( ) www.emega.com.tw 9:00 4:30

==> picture [105 x 56] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1769
( )
0134
----- End of picture text -----

蜂 王 香 皂 3 入

==> picture [559 x 250] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

210 106 -1
210
一○六年股東常會
出席本公司106年6月8日
時間：106年6月8日(星期四)上午九時整
地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
本公司105年度營業報告書暨財務報表案。
本公司105年度盈餘分配案 。
三
本公司取得或處分資產管理辦法修訂案。
本公司章程修訂案。
----- End of picture text -----

==> picture [17 x 19] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

210
----- End of picture text -----

106 6 8

AW 1060497A

==> picture [661 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 107] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [533 x 532] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

( )
1.股東會紀念品：蜂王香皂3入(紀念品如有不足時，得以等值商品替代)
一○六年股東常會
2.本次股東會紀念品於股東會當天會場發放，恕不郵寄及逾時不補發。
※領取時間：106年6月8日(上午8:00至上午11:00)
※領取地點：臺北市八德路二段260號3樓
(中影八德大樓)
3.股東如欲委託代理出席並領取紀念品時，請於第二聯委託書簽名或蓋
章，自106年5月9日～106年5月26日(例假日除外)，洽受託代理人：中國
信託商業銀行信託部辦理。
※地址:台北市懷寧街70號
※電話:02-6636-5566按股票代號1711
4.採電子投票行使表決權之股東(於106年5月9日至6月5日有上網投票者)，
請於會後依下列時間，持身分證明文件至兆豐證券股份有限公司股務代理
部領取。
※領取時間：106年6月12日至106年6月14日(上午9:00至下午4:30)
※領取地點：台北市忠孝東路二段95號1樓
2 1
9 5
10058
收
市縣 路街
區鎮鄉 鄰里村
請自貼郵票 五 元
----- End of picture text -----

一○六

一、本公司訂於一○六年六月八日(星期四)上午九時整，假臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓舉行一○六年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司105 年度營業報告書。2.本公司審計委員會審查105年度營業決算報告。3.本公司105年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司105年度轉投資情形報告。(二)承認事項 ：1.本公司105年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司取得或處分資產管理辦法修訂案。2.本公司章程修訂案。(四) 臨時動議。 二、本公司一○五年度盈餘分配案經董事會決議： (一)現金股利：每股配發現金0.5元。 (二)如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事長處理變更事宜。 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自106年4月10日至106年6月8日止停止股票過戶。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋 章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區忠孝東路2段95號 1樓），俾利辦理出席報到。

五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址http： //free.sfi.org.tw）至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料』由此進入後，輸入查詢條件即可。 六、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

七、本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月9日至106年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。

九、本次股東會股東報到時間為8:30，於公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到；報到地點為台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓。 此 致

貴股東

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

AW 1060497A