EVERLIGHT — AGM Information 2017

Dec 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	1	發言日期	106/12/14	發言時間	13:41:43
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	公告本公司第十六屆第十七次董事會決議：股東會日期、召 集事由及停止過戶日期、股東提案及提名董事候選人受理期間等
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/12/14
說明	1.事實發生日:106/12/14 2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第十六屆第十七次董事會決議 6.因應措施: 1.董事會決議日期:106/12/14 2.股東會召開日期:107/06/06(本日期視107年1月3日登記成功後，再行辦理公告。) 3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由: (一)報告事項 　　(1)本公司106年度營業報告書 　　(2)本公司審計委員會審查106年度營業決算報告 　　(3)本公司106年度員工及董事酬勞分派情形報告 　　(4)本公司106年度轉投資情形報告 (二)承認事項 　　(1)本公司106年度營業報告書暨財務報表案 　　(2)本公司106年度盈餘分派案 (三)選舉事項 　　董事改選案 (四)討論事項 　　解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:107/04/08 6.停止過戶截止日期:107/06/06 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出107年股東常會之議案及提名董事候選人；本公 司股東常會受理提案及提名處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理期間自107年 3月23日至107年4月02日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.