EVERLIGHT — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

臺灣永光化學工業股份有限公司 民國一○五年股東常會議案參考資料

討論事項

• 第一案 董事會提 案 由：本公司章程修訂案，敬請 討論。

• 說 明：配合公司法修訂，擬修正本公司章程部分條文，敬請 討論。

• 附 件：請參閱議事手冊。

承認事項

第一案 董事會提 案 由：本公司一百四年度營業報告書暨財務報表，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一百四年度營業報告書暨經安侯建業聯合會計師事務所呂莉 莉會計師和關春修會計師查核之合併財務報表及個體財務報表，業 經送請審計委員會審查，認為符合公司法相關規定，敬請 承認。

  • 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第7～8頁，審計委員會審查報告書 請參閱議事手冊第9頁，財務報表請參閱議事手冊第14～23頁。

第二案 董事會提 案 由：本公司一百四年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、依本公司新修正章程第28至29條規定，盈餘於提繳稅款後，就其餘 額提撥百分之十法定盈餘公積56,534,625元，股東股票股利 260,834,400元(配股率5%)，股東現金股利260,834,393元(配息率 5%)，即配發股東股利每千股股票50股、現金500元。股東現金股利 發放計至元為止，元以下捨去，故現金股利發放以實際配發金額為 準；如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓 、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發 生變動時，授權董事長處理變更事宜。

  • 二、本公司一百四年度盈餘分配案係以分配當年盈餘數為原則，不足部 分利用以前年度累積未分配盈餘支應，詳如附件，是否可行，敬請 承認。

附件：請參閱議事手冊。

其他討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：擬以可分配盈餘二億六千八十三萬四千四百元辦理發行新股案，敬請 討論。

• 說 明：一、本公司額定資本為新台幣八十億元整，實際發行資本為新台幣五十 二億一千六百六十八萬七千八百六十元整，尚未發行部分，依本公

司章程第五條之規定，擬辦理發行新股。

• 二、資金用途：增置或更新生產、研究設備。

• 三、擬以一百四年度應分派之股東紅利之一部新台幣二億六千八十三萬 四千四百元，依公司法第240條之規定以每股面額十元於一百五年度 發行新股二千六百八萬三千四百四十股，俟呈奉主管機關核准公開 發行後，再行訂定配發股票股利基準日，按除權基準日股東名簿所 載股東之持股，每千股配發新股五十股(配股率：5%)不滿一股之畸 零股，股東得於發行新股配股基準日起五日內，請求合併為整數分 配股份，股東未予合併之畸零股折付現金，授權本公司董事長洽特 定人按面額承購。

• 四、如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉 換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變 動時，授權董事長處理變更事宜。

• 五、本次新股之權利義務與舊股相同，是否可行，敬請 討論。

第二案 董事會提 案 由：解除本公司董事競業禁止限制案，敬請 討論。

• 說 明：一、本公司改派董事兼總經理陳偉望出任聚鼎科技(股)公司董事。

  • 二、獨立董事吳琮璠獲邀代表行政院國家發展基金管理會出任聯亞生技 開發(股)公司董事。

  • 三、上述董事兼任案，擬提請股東會解除競業禁止，是否可行，敬請 討 論。