EVERLIGHT — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

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(02)3393-0898( )
www.emega.com.tw
9:00 4:30
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一○五年股東常會
出席本公司105年6月15日
時間：105年6月15日(星期三)上午九時整
地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 本公司章程修訂案。
104年度營業報告書暨財務報表案。
104年度盈餘分配案。
104年度盈餘轉增資發行新股案。
解除本公司董事競業禁止限制案。
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105 6 15
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台 北 市 中 正 區 忠 孝 東 路 段 號 樓 臺灣永光化學工業股份有限公司 股務代理人 兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 股務代理部 段 巷 弄 號之 ( 樓) 寄件人： 一○五年股東常會 ※ 105年6月15日 ※ 臺北市八德路二段260號3樓 (中影八德大樓) 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時，請於第 二聯委託書簽名或蓋章，自105年5月16日～105 年6月4日(例假日除外)，洽受託代理人：中國信 託商業銀行信託部辦理。 105年5月16日 6月12日有上網投票者)，請於會後依下列時間，持 105年6月20日至105年6月22日

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一○五

一、本公司訂於一○五年六月十五日(星期三)上午九時整，假臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓舉行一○五年股東常會，會議內容如下：(一)討論事項：1.本公司章程 修訂案。(二)報告事項：1.104年度營業報告書。2.審計委員會審查104年度營業決算報告。3.104年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.104年度轉投資情形報告。(三)承 認事項：1.104年度營業報告書暨財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(四)其他討論事項：1.104年度盈餘轉增資發行新股案。2.解除本公司董事競業禁止限制案。(五) 臨時動議。

二、本公司一○四年度盈餘分配案經董事會決議：

(一)現金股利：每股配發現金0.5元。

(二)股票股利：盈餘配股每仟股無償配發50股。

(三)如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，授權董事長處理變更事宜。 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會解除董事陳偉望及獨立董事吳琮璠競業禁止之限制。

四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自105年4月17日至105年6月15日止停止股票過戶。

五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通之書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章 並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓） ，俾利辦理出席報到。

六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址http： //free.sfi.org.tw）至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料』由此進入後，輸入查詢條件即可。

七、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

八、本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月16日至105年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。

十、本次股東會股東報到時間為8:30，於公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到；報到地點為台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓。

十一、紀念品(小包裝臺灣米，紀念品不足時以等值商品替代)，股東如欲委託受託代理人代理出席或領取紀念品請參閱第五聯紀念品領取須知。 此 致

貴股東

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