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EVERLIGHT AGM Information 2015

Jun 18, 2015

51894_rns_2015-06-18_827a231f-2f0e-4e1e-abc0-4e71a5c7a614.pdf

AGM Information

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臺灣永光化學工業股份有限公司一百四年股東常會議事錄

  • 時間：中華民國 104 年 6 月 11 日上午 9 時 00 分

地點：臺北市仁愛路三段 145 號空軍官兵活動中心

  • 出席：出席股東及股東代理所代表之股份計 301,198,547 股﹙佔本公司已發行股份 總額 496,827,415 股之 60.62% ﹚

主席：陳建信

出席董事：陳建信、陳定川、陳偉望、陳建銘、王秀鈞、洪英正

出席監察人：陳定吉、李永隆、干文元

  • 列席：黃帥升律師、許懷儷律師、安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師 記錄：張仁瓊

報告出席股東及股東代理人所代表之股份已達公司法之規定，主席宣佈開會。 開會如儀

主席致開會詞

( 重點摘要：本次會議之議案採逐案表決。主席指定監票人員為股東戶號 71 呂玉山 及股東戶號 12998 薛宗岳二位。計票由兆豐證券股務代理部及本公司財務處同仁擔 任。 )

壹、報告事項

  • 一、本公司一百三年度營業報告書 ( 請參閱議事手冊第 3 、 4 頁)。

  • 二、本公司監察人審查一百三年度營業決算報告 ( 請參閱議事手冊第 5 頁)。

  • 三、本公司一百三年度轉投資情形報告 ( 請參閱議事手冊第 6 頁)。

  • 四、本公司誠信經營守則修訂報告 ( 請參閱議事手冊第 7~15 頁)。

  • 五、本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂報告 ( 請參閱議事手冊第 16~25 頁)。

  • 六、公司董事、監察人及經理人道德行為準則修訂報告 ( 請參閱議事手冊第 26~29 頁)。

貳、承認事項

  • 一

  • 第 案 董事會 提

案由：本公司一百三年度營業報告書暨財務報表，敬請 承認。

  • 說明：一、本公司一百三年度營業報告書暨經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會 計師和關春修會計師查核之合併財務報表及個體財務報表，業經送請監 察人審查，認為符合公司法相關規定，敬請 承認。

  • 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 3 、 4 頁，監察人審查報告書請參閱 議事手冊第 5 頁，財務報表請參閱議事手冊第 32 ～ 41 頁。

  • 決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 301,078,650 權

議事手冊第5頁，財務報表請參閱議事手冊第
本案表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：301,078,650權		 32～41頁。
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
288,571,906
170,870,649
權
權)		 95.85%
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
3,468
3,468
權
權)
0.00%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
12,503,276
9,341,212
權
權)		 4.15%
4、無效權數：
0
權		 0.00%

本案照原案表決通過。

  • 1 -

第 二 案 董事會 提

案由：本公司一百三年度盈餘分配案，敬請 承認。

  • 說明：一、依本公司章程第卅一條規定，盈餘除提付應繳納所得稅後，就其餘額提 撥百分之十法定盈餘公積 57,843,402 元，股東股票股利 248,413,710 元 （配股率 5% ），股東現金股利 248,413,708 元（配息率 5% ），即配發 股東股利每千股股票 50 股、現金 500 元，分配董監事酬勞 11,568,680 元，員工紅利 28,921,701 元。股東現金股利發放計至元為止，元以下捨 去，故現金股利發放以實際配發金額為準；如嗣後因公司買回股份或員 工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份 數量，股東配股配息率因此發生變動時，授權董事長處理變更事宜。

  • 二、本公司一百三年度盈餘分配案係以分配當年盈餘數為原則，詳如附件， 所擬是否可行，敬請 承認。

  • 決議：本案表決結果如下：

  • 表決時出席股東表決權數： 301,078,650 權

所擬是否可行，敬請 承認。
本案表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：301,078,650權
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
288,569,959
170,868,702
權
權)		 95.85%
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
5,416
5,416
權
權)
0.00%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
12,503,275
9,341,211
權
權)		 4.15%
4、無效權數：
0
權		 0.00%
本案照原案表決通過。

參、討論事項

  • 一

  • 第 案 董事會 提

  • 案由：擬以可分配盈餘二億四仟八百四十一萬三仟七百一十元辦理發行新股案，敬 請 討論。

  • 說明：一、本公司額定資本為新台幣八十億元整，實際發行資本為新台幣四十九億 六千八百二十七萬四千一百五十元整，尚未發行部分，依本公司章程第 五條之規定，擬辦理發行新股。

  • 二、資金用途：增置或更新生產、研究設備。

  • 三、擬以一百三年度應分派之股東紅利之一部新台幣二億四仟八百四十一萬 三仟七百一十元，依公司法第 240 條之規定以每股面額十元於一百四年 度發行新股二仟四佰八拾四萬一仟三百七拾一股，俟呈奉主管機關核准 公開發行後，再行訂定配發股票股利基準日，按除權基準日股東名簿所 載股東之持股，每壹仟股配發新股五十股 ( 配股率： 5 ％ ) 不滿一股之畸零 股，股東得於發行新股配股基準日起五日內，請求合併為整數分配股 份，股東未予合併之畸零股折付現金，授權本公司董事長洽特定人按面 額承購。

  • 四、如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉換及 註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，授 權董事長處理變更事宜。

  • 五、本次新股之權利義務與舊股相同，所擬是否可行，敬請 討論。

  • 決議：本案表決結果如下： - 2 -

表決時出席股東表決權數： 301,124,682 權

表決時出席股東表決權數：301,124,682權
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
288,574,353
170,873,096
權
權)		 95.83%
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
5,421
5,421
權
權)
0.00%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
12,544,908
9,336,812
權
權)		 4.17%
4、無效權數：
0
權		 0.00%

本案照原案表決通過。

第 二 案 董事會 提

案由：本公司取得或處分資產管理辦法修訂案，敬請 討論。

  • 說明：一、本辦法於 103.3.27. 十五屆第十次董事會修訂並經 103.6.20. 一百三年股東 常會通過在案。

  • 二、為提升公司治理，十六屆董事會將設置審計委員會，擬依相關法規修訂 本公司取得或處分資產管理辦法，擬修訂內容之修訂對照表如附件。

  • 三、本公司取得或處分資產管理辦法修訂條文對照表如附件，是否可行，敬 請 討論。 ( 附件修正條文對照表請參閱議事手冊第 47~49 頁 )

  • 決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 301,124,682 權

請 討論。(附件修正條文對照表請參閱議事手
本案表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：301,124,682權		 冊第47~49頁)
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
288,570,302
170,869,045
權
權)		 95.83%
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
3,471
3,471
權
權)
0.00%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
12,550,909
9,342,813
權
權)		 4.17%
4、無效權數：
0
權		 0.00%

本案照原案表決通過。

第 三 案 董事會 提

案由：本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案，敬請 討論。

  • 說明：一、本辦法於 103.3.27. 十五屆第十次董事會修訂並經 103.6.20. 一百三股東常 會通過在案。

  • 二、為提升公司治理，十六屆董事會將設置審計委員會，擬依相關法規修訂 本公司從事衍生性商品交易管理辦法，擬修訂內容之修訂對照表如附件。

  • 三、本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂對照表如附件，是否可行，敬 請 討論。 ( 附件從事衍生性商品交易管理辦法修訂條文對照表請參閱議 事手冊第 51~52 頁)

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 301,124,682 權

請 討論。(附件從事衍生性商品交易管理辦法
事手冊第51~52頁)
本案表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：301,124,682權		 修訂條文對照表請參閱議
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
288,569,664
170,868,407
權
權)		 95.83%
  • 3 -
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
10,106
10,106
權
權)
0.00%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
12,544,912
9,336,816
權
權)		 4.17%
4、無效權數：
0
權		 0.00%

本案照原案表決通過。

第 四 案 董事會 提

案由：本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案，敬請 討論。

  • 說明：一、本辦法於 101.12.20. 十五屆第三次董事會修訂並經 102.6.11. 一百二股東 常會通過在案。

  • 二、為提升公司治理，十六屆董事會將設置審計委員會，擬依相關法規修訂 本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法，擬修訂內容之修訂對照表如 附件。

  • 三、本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂對照表如附件，是否可 行，敬請 討論。 ( 附件資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂對照表請 參閱議事手冊第 54~56 頁)

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 301,124,682 權

行，敬請 討論。(附件資金貸與及背書保證作
參閱議事手冊第54~56頁)
本案表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：301,124,682權		 業管理辦法修訂對照表請
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
288,558,234
170,856,977
權
權)		 95.83%
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
15,537
15,537
權
權)
0.01%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
12,550,911
9,342,815
權
權)		 4.17%
4、無效權數：
0
權		 0.00%

本案照原案表決通過。

第 五 案 董事會 提

案由：本公司董事選任程序修訂案，敬請 討論。

  • 說明：一、本程序於 103.3.27. 十五屆第十次董事會修訂並經 103.6.20. 一百三年股東 常會通過在案。

  • 二、為提升公司治理，擬參酌 104.1.28. 台證治理字第 1040001716 號函公告 之「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例修正條文，修 訂本公司董事選任程序，擬修訂內容之修訂對照表如附件。

  • 三、本公司董事選任程序修訂對照表如附件，是否可行，敬請 討論。 ( 附件 董事選任程序修訂條文對照表請參閱議事手冊第 58~59 頁)

  • 決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 301,124,682 權

董事選任程序修訂條文對照表請參閱議事手冊
本案表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：301,124,682權		 第58~59頁)
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
278,999,705
161,298,448
權
權)		 92.65%
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
367,076
367,076
權
權)
0.12%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
21,757,901
18,549,805
權
權)		 7.23%
4、無效權數：
0
權		 0.00%
  • 4 -

本案照原案表決通過。

第 六 案 董事會 提

案由：本公司股東會議事規則修訂案，敬請 討論。

  • 說明：一、本規則於 102.3.28. 十五屆第四次董事會修訂並經 102.6.11. 一百二年股東 常會通過在案。

  • 二、為提升公司治理，擬參酌 104.1.28. 台證治理字第 1040001716 號函公告 之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修正條文，修訂本公 司股東會議事規則，擬修訂內容之修訂對照表如附件。

  • 三、本公司股東會議事規則對照表如附件，是否可行，敬請 討論。 ( 附件股 東會議事規則修訂條文對照表請參閱議事手冊第 61~63 頁)

  • 決議：本案表決結果如下：

  • 表決時出席股東表決權數： 301,124,682 權

東會議事規則修訂條文對照表請參閱議事手冊
本案表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：301,124,682權		 第61~63頁)
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
288,570,308
170,869,051
權
權)		 95.83%
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
3,473
3,473
權
權)
0.00%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
12,550,901
9,342,805
權
權)		 4.17%
4、無效權數：
0
權		 0.00%

本案照原案表決通過。

第 七 案 董事會 提

案由：擬修訂公司章程，敬請 討論。

  • 說明：因業務需要及配合第十六屆董事會將設置審計委員會，以提升公司治理，擬 修正本公司章程部分條文，敬請 討論。 ( 附件章程修正條文對照表請參閱議 事手冊第 65~67 頁)。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 301,124,682 權

修正本公司章程部分條文，敬請 討論。(附件章程
事手冊第65~67頁)。
本案表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：301,124,682權		 修正條文對照表請參閱議
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
288,570,309
170,869,052
權
權)		 95.83%
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
3,471
3,471
權
權)
0.00%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
12,550,902
9,342,806
權
權)		 4.17%
4、無效權數：
0
權		 0.00%

本案照原案表決通過。

第 八 案 董事會 提

案由：派董事出任轉投資事業董事解除競業禁止限制案，敬請 討論。

說明：一、董事長陳建信獲邀出任間接投資事業創鼎生醫 ( 股 ) 公司董事長。

  • 二、全通科技 ( 股 ) 公司董事任期屆滿於 104.5.28 改選，本公司改派董事兼總 經理陳偉望出任該公司董事。

  • 三、上述董事兼任案，擬提請股東會解除競業禁止，是否可行，敬請 討 論。

  • 5 -

決議：本案表決結果如下： 表決時出席股東表決權數： 301,124,682 權

本案表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：301,124,682權
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
275,679,895
157,978,638
權
權)		 91.55%
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
24,079
24,079
權
權)
0.01%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
25,420,708
22,212,612
權
權)		 8.44%
4、無效權數：
0
權		 0.00%
本案照原案表決通過。

肆、選舉事項

董事會 提

案由：董事改選案，敬請 討論。

  • 說明：一、現任本（十五）屆董事、監察人任期至一百四年六月十一日屆滿，擬請 依公司章程 17 條規定，選舉第十六屆董事十一人（含獨立董事三人）。

  • 二、本公司為提升公司治理，擬依法令及公司章程規定，選擇設置審計委員 會替代監察人，故股東常會不另提名選任監察人。

  • 三、本公司董事選舉採候選人提名制度，由候選人名單中選任，並採用累積 投票制；下屆董事（含獨立董事）候選人名單及學經歷資料如附件。

  • 四、本公司新任董事於股東會後就任，原任董事及監察人同時卸任。第十六 屆董事任期自一百四年股東常會當選日起算三年，即自一百四年六月十 一日上任至一百七年六月十日屆滿。

一日上任至一百七年六月十日屆滿。 一日上任至一百七年六月十日屆滿。 一日上任至一百七年六月十日屆滿。 一日上任至一百七年六月十日屆滿。 一日上任至一百七年六月十日屆滿。
董 事 候 選 人 名 單
姓 名 持有股數 學 歷 經 歷 現 職
陳建信 6,100,000 美國哈佛大學
公共衛生碩士		 台北宏恩醫院副院長
埔里基督教醫院內科
主任
臺灣永光化學工業公司
董事長特助、副董事長		 臺灣永光化學工業公司
董事長
新加坡永光公司董事長
全通科技公司董事長
達楷生醫公司董事長
創鼎生醫公司董事長
土耳其Elite 公司董事
米迦勒傳播公司董事
陳定川 77,175,000 淡江文理學院
國貿系
長榮大學管理學
名譽博士		 臺灣永光化學工業公司
董事長		 臺灣永光化學工業公司
董事、榮譽董事長
臺灣中華化學工業公司
監察人
陳定吉 15,897,304 美國柯恩大學
教育博士		 臺灣永光化學工業公司
董事兼總經理、副董事
長
誠信創投公司監察人
米迦勒傳播公司董事		 臺灣永光化學工業公司
監察人
陳偉望 5,670,000 美國密西根大學
工業工程博士		 臺灣永光化學工業公司
研究發展處協理、副總
經理		 臺灣永光化學工業公司
董事兼總經理
蘇州永光公司董事長
美國永光公司董事長
  • 6 -
荷蘭永光公司董事長
香港永光公司董事長
土耳其Elite 公司董事
蘇州安泰公司董事
蘇州三義公司董事
陳建銘 2,629,427 美國密西根大學
機械工程博士		 通用汽車公司資深專案
工程師
臺灣永光化學工業公司
總經理室高級工程師、
資材處副處長
全通科技公司董事		 臺灣永光化學工業公司
董事
全通科技公司董事兼
副總經理
李永隆 2,161,941 中興大學
公共行政系		 富督公司董事長 杭州昱達科技公司
董事長
臺灣永光化學工業公司
監察人
干文元 2,677,012 美國舊金山大學
資訊碩士		 臺灣中華化學工業公司
副總經理		 臺灣中華化學工業公司
董事長兼總經理
臺灣永光化學工業公司
監察人
Honest Fine董事
陳重光
122,016		 逢甲大學紡織系 統一製衣公司營業課長
臺灣永光化學工業公司
處長、協理		 臺灣永光化學工業公司
副總經理
美國永光公司董事
宏都拉斯永光公司董事
獨 立 董 事 候 選 人 名 單
姓 名 持有股數 學 歷 經 歷 現 職
王秀鈞
0		 美國史丹福大學
工程經濟系統
博士		 普訊創投公司總經理
荷蘭銀行全球半導體分
析部門主管
美國科磊公司良率改善
工程師
大河資本執行合夥人		 國富綠景創投執行合夥
人
天泰能源公司董事長
上緯企業公司獨立董事
臺灣永光化學工業公司
獨立董事
洪英正
0		 政治大學
企業管理研究所
商學博士		 淡江大學企管系系主任 淡江大學企管系副教授
臺灣永光化學工業公司
獨立董事
吳琮璠
0		 美國加州大學
UCLA 會計資管
博士		 行政院金融監督管理委
員會專任委員(政務官)
臺灣大學會計系副教
授、教授
美國佛羅里達大學會計
學院助理教授
臺灣聯合會計師事務所
審計經理		 國立台灣大學管理學院
會計系所專任教授
合作金庫金控公司董事
(財政部代表)
中華電信公司獨立董事
台糖公司獨立董事

決議：選舉結果如下：

序號 職稱 戶號或身分證
字號		 姓名 得票權數 備註
1 董事 3 陳建信 434,229,488 當選
2 董事 1 陳定川 357,411,690 當選
  • 7 -
3 董事 6 陳定吉 307,487,555 當選
4 董事 4 陳偉望 277,281,063 當選
5 董事 9449 陳建銘 262,285,236 當選
6 董事 29 李永隆 251,922,029 當選
7 董事 7549 干文元 245,921,726 當選
8 董事 22987 陳重光 236,872,818 當選
9 獨立董事 A12378xxxx 王秀鈞 221,956,174 當選
10 獨立董事 N12070xxxx 洪英正 221,955,895 當選
11 獨立董事 Y22039xxxx 吳琮璠 221,954,437 當選

伍、其他議案

董事會 提

案由：解除第十六屆新任董事競業禁止之限制，敬請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條之規定，在不影響本公司業務運作情形、無損及本公 司利益為限，擬提請一百四年股東常會解除本公司當年全面改選後之新 任董事競業之限制。

二、新任董事解除競業禁止之限制相關內容如附件，擬依規定揭露，是否可 行，敬請 同意。

第十六屆新任董事解除競業禁止之限制內容

職
稱
姓 名		 目前兼任其他公司之職務
董
事
陳建信		 永光(新加坡)有限公司董事長
全通科技(股)公司董事長
達楷生醫科技(股)公司董事長
創鼎生醫(股)公司董事長
ELITE FOREIGN TRADING INCORPORATION 董事
米迦勒傳播(股)公司董事
董
事
陳偉望		 永光(蘇州)光電材料有限公司董事長
EVERLIGHT USA, INC 董事長
EVERLIGHT EUROPE B.V. 董事長
永光(香港)有限公司 董事長
ELITE FOREIGN TRADING INCORPORATION 董事
安泰半導體科技(蘇州)有限公司董事
三義精細化工(蘇州)有限公司董事
全通科技(股)公司董事
董
事
陳建銘		 全通科技(股)公司董事兼副總經理
董
事
李永隆		 杭州昱達科技有限公司董事長
董
事
干文元		 臺灣中華化學工業(股)公司董事長兼總經理
HONEST FINE CHEMICAL CO.,LTD. 董事
董
事
陳重光		 EVERLIGHT USA, INC 董事
EVERLIGHT HON, S.A. de C.V. 董事
獨立董事
王秀鈞		 國富綠景創投執行合夥人
天泰能源(股)公司董事長
上緯企業(股)公司獨立董事
  • 8 -

獨立董事 吳琮璠

合作金庫金融控股(股)公司董事(財政部代表) 中華電信(股)公司獨立董事 台灣糖業(股)公司獨立董事

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 301,198,547 權

本案表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：301,198,547權
表決結果 佔出席股東表決權數
1、贊成權數：
(含電子投票方式行表決權數：
275,672,267
157,971,010
權
權)		 91.53%
2、反對權數：
(含電子投票方式行表決權數：
82,087
24,937
權
權)
0.03%
3、棄權/未投票權數：
(含電子投票方式行表決權數：
25,444,193
22,219,382
權
權)		 8.45%
4、無效權數：
0
權		 0.00%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會 ( 同日 10 時 17 分 ) 本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明議案 之結果；會議進行內容及程序仍以會議影音為準。

主席：陳建信 記錄：張仁瓊

==> picture [35 x 34] intentionally omitted <==

  • 9 -

臺灣永光化學工業股份有限公司 一百三年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果

本公司103年度合併營業收入9,899,878千元，成長 13%；在經營利益方面，合併稅後淨利為588,226千元， 每股稅後盈餘1.16元，較前一年度，分別各減少0.2%及 2%。

(二)預算執行情形

單位：新台幣千元

科
目		 全年度計劃 實際金額 達成率
營業收入 10,000,000 9,899,878 99%
營業成本 7,740,000 7,651,988 99%
營業毛利 2,260,000 2,247,890 99%
營業費用 1,600,000 1,570,590 98%
營業利益 660,000 677,300 103%
稅前淨利 750,000 748,350 100%

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元







項
目		 103年 102年
財


務


收


支
 營業收入 9,899,878 8,768,980
營業成本 7,651,988 6,669,666
營業毛利 2,247,890 2,099,314
營業費用 1,570,590 1,471,821
營業利益 677,300 627,493
營業外收入淨額 71,050 84,512
稅前淨利 748,350 712,005
所得稅費用 160,124 122,776
稅後淨利 588,226 589,229
每股盈餘(元) 1.16 1.18
  • 10 -
項 目 項 目 項 目 103年 102年
獲
利
能
力
分
析
 資產報酬率 5.2% 5.6%
股東權益報酬率 7.8% 8.8%
占
實
收
資本比率		 營業利益 13.6% 13.3%
稅前純益 15.1% 15.0%
淨 利 率 5.9% 6.7%
每股盈餘（元） 1.16 1.18

(四)研究發展狀況

開發高科技、高附加價值的化學產品與健康醫療器 材，並持續提昇生態效益為我們的研發目標。103年度 研發費用約3億7千5百萬元，佔營業收入3.8%，研發具 體成果如下：

1、智慧財產權：

103年度獲准專利數12件，104年2月底前獲准專利數 1件，累計專利數136件。

2、各事業新產品研發成果：

103年度各事業新產品開發完成項目計有：色料化學 品43項，特用化學品6項，醫藥化學品3項，電子化 學品6項，奈米材料1項，碳粉14項，健康醫療器材1 項，總計74項。

(五)未來公司發展策略

永光化學2020綠金願景為「成為永續創新、提供綠 色化學解決方案的全球化幸福企業」，並聚焦四大面向 ：永續環保、創新價值、誠信幸福、全球化夥伴來發展 。為提供人類更美好的生活而努力，具體落實「Better Chemistry Better Life」的品牌承諾。

董事長：陳建信 經理人：陳偉望 主辦會計：翁國彬

  • 11 -

臺灣永光化學工業股份有限公司監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一百三年度營業報告書、財務報表及 盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經安侯建業聯合會計師事務所 呂莉莉會計師和關春修會計師查核完竣，並出具查核報告。

前述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核 ，認為符合公司法相關規定，爰依公司法第二百一十九條之規定 報告如上。

敬請 鑒核

此 致

本公司一百四年股東常會

監察人：陳 定 吉

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

監察人：李 永 隆

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

監察人：干 文 元

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中 華 民 國 一百四 年 三 月 二十六 日

  • 12 -

臺灣永光化學工業股份有限公司 盈餘分配表 中華民國103年度

單位：新台幣元
分 配 金 額
小 計
合 計
239,226,227
697,870,081
119,436,052
578,434,029
4,147,754
7,310,926
806,201,576
57,843,402
248,413,710
248,413,708
554,670,820
251,530,756		 單位：新台幣元
分 配 金 額
小 計
合 計
239,226,227
697,870,081
119,436,052
578,434,029
4,147,754
7,310,926
806,201,576
57,843,402
248,413,710
248,413,708
554,670,820
251,530,756
分 配 項 目 分 配 金 額
小 計 合 計
期初未分配盈餘 239,226,227
本期稅前純益
減：所得稅費用
本期稅後淨利
減：退休金精算損益本期變動數
長期股權投資持股比例變動所產生
股權淨值變動		 697,870,081
119,436,052		 578,434,029
4,147,754
7,310,926
可供分配盈餘 806,201,576
減：本年度提撥及分配項目
提列法定盈餘公積
股東紅利轉增資配股-每股0.5元
發放現金股利-每股0.5元
小 計		 57,843,402
248,413,710
248,413,708		 554,670,820
期末未分配盈餘 251,530,756

董事長：陳建信 經理人：陳偉望 主辦會計：翁國彬

依金管會101.12.28金管證審字第1010059296號令應揭露之相關資訊：

  • 1.擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額：

配發員工現金紅利28,921,701元,配發董監酬勞11,568,680元。

  • 2.若董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用 年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：不適用。

  • 13 -

臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司合併財務報告 會計師查核報告

臺灣永光化學工業股份有限公司董事會 公鑒：

臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之 合併資產負債表，暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表 、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係 管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上 開合併財務報告之被投資公司中，部分合併子公司及採用權益法之投資公司之財務報告未經 本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見 中，該等合併子公司及採用權益法之投資公司其財務報告所列之金額，係依據其他會計師之 查核報告。該等合併子公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之資產總額分別為 916,279千元及937,024千元，分別占合併資產總額之7.20％及8.04％，民國一○三年及一○ 二年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為1,962,875千元及1,820,745千元，分別占 合併營業收入之19.83％及20.76％。民國一○三及一○二年十二月三十一日認列對該等採用 權益法之投資金額分別為94,218千元及93,160千元，分別占合併資產總額之0.74％及0.80％ ，民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業(損) 益之份額分別為(153)千元及2,270千元，分別占合併稅前淨利之(0.02)％及0.32％。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作 ，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務 報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則 及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其 他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合 併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可 之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達臺灣永光化學工 業股份有限公司及其子公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民 國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

臺灣永光化學工業股份有限公司已編製民國一○三年度及一○二年度個體財務報告，並 經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

： 會 計 師

==> picture [109 x 66] intentionally omitted <==

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==> picture [52 x 52] intentionally omitted <==

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證券主管機關 核准簽證文號[：金管證六字第0940100754 號] (88)台財證(六)第18311 號 民 國 一○四 年 三 月 二十六 日

  • 14 -

臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司 合併資產負債表 民國一○三年及一○二年十二月三十一日

資 產
流動資產：
1100 現金及約當現金
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動
1150 應收票據淨額
1170 應收帳款淨額
130X 存貨
1476 其他金融資產－流動
1479 其他流動資產
流動資產合計
非流動資產：
1523 備供出售金融資產－非流動
1543 以成本衡量之金融資產－非流動
1550 採用權益法之投資
1600 不動產、廠房及設備
1780 長期預付租金
1840 遞延所得稅資產
1915 預付設備款
1980 其他金融資產－非流動
1990 其他非流動資產
非流動資產合計
資產總計		 103.12.31
金 額
％
$ 635,857
5
-
-
291,313
2
1,613,247 13
3,271,410 26
31,389
-
150,995
1
5,994,211
47
1,267,434 10
134,244
1
123,972
1
4,967,231 39
28,286
-
85,192
1
117,704
1
4,088
-
9,088
-
6,737,239 53
$ 12,731,450
100		 102.12.31
金 額
％

845,451
7

60,021
1

307,627
3

1,527,571 13

2,928,646 25

30,243
-
144,453
1
5,844,012
50

1,061,161
9

87,526
1

93,160
1

4,322,256 37

27,985
-

76,329
1

123,136
1

3,443
-
14,016
-

5,809,012 50
11,653,024
100
負債及權益
流動負債：
2100 短期借款
2111 應付短期票券
2322 一年內到期長期借款
2150 應付票據
2170 應付帳款
2209 其他應付款
2213 應付設備款
2230 本期所得稅負債
2399 其他流動負債
流動負債合計
非流動負債：
2540 長期借款
2570 遞延所得稅負債
2640 應計退休金負債
非流動負債合計
負債總計
歸屬母公司業主之權益：
3100 股本
3200 資本公積
保留盈餘：
3310 法定盈餘公積
3320 特別盈餘公積
3350 未分配盈餘
保留盈餘合計
其他權益：
3411 國外營運機構財務報表換算之兌換差額
3425 備供出售金融資產未實現損益
其他權益合計
歸屬於母公司業主之權益合計
36XX 非控制權益
權益總計
負債及權益總計		 103.12.31
金 額
％
$ 2,741,305 22
14,973
-
360,625
3
172,663
1
275,532
2
430,613
4
45,350
-
65,632
1
58,510
-
4,165,203
33
500,298
4
48,704
-
275,545
2
824,547
6
4,989,750
39
4,968,274
39
473,558
4
800,558
6
43,346
-
806,202
6
1,650,106
12
67,892
1
260,025
2
327,917
3
7,419,855
58
321,845
3
7,741,700
61
$ 12,731,450
100		 單位：新台幣千元
102.12.31		 單位：新台幣千元
102.12.31
金 額 金 額 金 額 金 額 ％
$ 635,857
-
291,313
1,613,247
3,271,410
31,389
150,995
845,451

60,021

307,627

1,527,571

2,928,646

30,243
144,453		 $ 2,741,305
14,973
360,625
172,663
275,532
430,613
45,350
65,632
58,510
1,713,000

19,952

240,000

192,519

424,677

420,953

36,087

79,942
27,771		 14

-

2

2

4

4

-

1
-
27

7

-
3
10
37
41
4

6

-
7
13

-
2
2
60
3
63
100
5,994,211 5,844,012
1,267,434
134,244
123,972
4,967,231
28,286
85,192
117,704
4,088
9,088
1,061,161

87,526

93,160

4,322,256

27,985

76,329

123,136

3,443
14,016
4,165,203 3,154,901
500,298
48,704
275,545
840,000

42,053
292,955
824,547 1,175,008
4,989,750 4,329,909
4,968,274 4,731,690
6,737,239
5,809,012		 473,558 473,558
800,558
43,346
806,202
741,741

43,346
771,211
1,650,106 1,556,298
67,892
260,025
20,482
238,958
327,917 259,440
7,419,855 7,020,986
321,845 302,129
7,741,700 7,323,115
$ 12,731,450 11,653,024 $ 12,731,450 11,653,024

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

(股東可至公開資訊觀測站下載完整之財務報告，網址：http://mops.twse.com.tw/)

  • 15 -

臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司 合併綜合損益表

民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

4000 營業收入
5110 銷貨成本
營業毛利
營業費用
6100 推銷費用
6200 管理費用
6300 研究發展費用
營業費用合計
營業淨利
營業外收入及支出：
7010 其他收入
7020 其他利益及損失
7050 財務成本
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額
營業外收入及支出合計
7900 稅前淨利
7950 所得稅費用
本期淨利
8300 其他綜合損益：
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益
8360 確定福利計畫精算損益
8370 採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)
本期綜合損益總額
本期淨利歸屬於：
8610 母公司業主
8620 非控制權益
本期綜合損益總額歸屬於：
8710 母公司業主
8720 非控制權益
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)		 103 年 度
金 額
％
$ 9,899,878 100
7,651,988
77
2,247,890
23
743,696
7
451,929
5
374,965
4
1,570,590
16
677,300
7
50,400
1
74,659
1
(53,610) (1)
(399)
-
71,050
1
748,350
8
160,124
2
588,226
6
52,857
1
21,067
-
(5,575)
-
1,211
-
(948)
-
70,508
1
$ 658,734
7
$ 578,435
6
9,791
-
$ 588,226
6
$ 642,764
7
15,970
-
$ 658,734
7
$ 1.16
$ 1.16		 單位：新台幣千元
102 年 度
金 額
％
8,768,980 100
6,669,666
76
2,099,314
24

675,139
8

448,304
5
348,378
4
1,471,821
17
627,493
7

46,948
1

77,703
1

(42,409) (1)
2,270
-
84,512
1

712,005
8
122,776
1
589,229
7

63,542
1

225,260
2

6,981
-

2,440
-
1,186
-
297,037
3
886,266
10

588,161
7
1,068
-
589,229
7

867,486 10
18,780
-
886,266
10
1.18
1.18
金 額
$ 9,899,878
7,651,988
2,247,890
743,696
451,929
374,965
1,570,590
677,300
50,400
74,659
(53,610)
(399)
71,050
748,350
160,124
588,226
52,857
21,067
(5,575)
1,211
(948)
70,508
$ 658,734
$ 578,435
9,791
$ 588,226
$ 642,764
15,970
$ 658,734
$		 金 額
8,768,980
6,669,666
2,099,314

675,139

448,304
348,378
1,471,821
627,493

46,948

77,703

(42,409)
2,270
84,512

712,005
122,776
589,229

63,542

225,260

6,981

2,440
1,186
297,037
886,266

588,161
1,068
589,229

867,486
18,780
886,266
$

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

  • 16 -

臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司 合併權益變動表

民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益

民國一○二年一月一日餘額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
普通股股票股利
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
非控制權益增減
民國一○二年十二月三十一日餘額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
普通股股票股利
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
非控制權益增減
民國一○三年十二月三十一日餘額		 股 本
$ 4,506,371
-
-
-
225,319
-
-
-
-
4,731,690
-
-
236,584
-
-
-
-
$ 4,968,274		 資本公積
473,558

-

-

-

-

-
-
-
-
473,558

-

-

-

-
-
-
-
473,558		 保 留 盈 餘
未 分 配
盈 餘
合 計
696,866 1,413,065
(50,242)
-
(18,646)
-
(225,319) (225,319)
(225,319) (225,319)
588,161
588,161
5,710
5,710
593,871
593,871
-
-
771,211 1,556,298
(58,817)
-
(236,584) (236,584)
(236,584) (236,584)
578,435
578,435
(4,148)
(4,148)
574,287
574,287
(7,311)
(7,311)
806,202
1,650,106		 其他權益項目
國外營運
機構財務備供出售
報表換算
之兌換差額
金融資產未
實現(損)益

(41,531)
27,356

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
62,013
211,602
62,013
211,602
-
-

20,482
238,958

-
-

-
-

-
-

-
-

47,410
21,067
47,410
21,067

-
-
67,892
260,025		 歸屬於母
公司業主
權益總計
6,378,819

-

-
(225,319)

-

588,161
279,325
867,486
-
7,020,986

-
(236,584)

-

578,435
64,329
642,764
(7,311)
7,419,855		 非 控 制
權 益
296,020

-

-
(7,466)

-

1,068
17,712
18,780
(5,205)
302,129

-
(13,428)

-

9,791
6,179
15,970
17,174
321,845		 權益總計
6,674,839
-
-
(232,785)
-
589,229
297,037
886,266
(5,205)
7,323,115
-
(250,012)
-
588,226
70,508
658,734
9,863
7,741,700
法定盈餘
公 積
691,499
50,242

-

-

-

-
-
-
-
741,741
58,817

-

-

-
-
-
-
800,558		 特別盈餘
公 積
24,700

-
18,646

-

-

-
-
-
-
43,346

-

-

-

-
-
-
-
43,346		 未 分 配
盈 餘
696,866
(50,242)
(18,646)
(225,319)
(225,319)
588,161
5,710
593,871
-
771,211
(58,817)
(236,584)
(236,584)
578,435
(4,148)
574,287
(7,311)
806,202

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

  • 17 -

臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司 合併現金流量表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量：
本期稅前淨利
調整項目：
不影響現金流量之收益費損項目
折舊費用
攤銷費用
備抵減損損失提列(迴轉)數
透過損益按公允價值衡量金融資產利益
利息費用
利息收入
股利收入
採用權益法認列之關聯企業損益之份額
處分不動產、廠房及設備損失
處分備供出售金融資產損(益)
金融資產減損損失
處分以成本衡量之金融資產損失
不影響現金流量之收益費損項目合計
與營業活動相關之資產之淨變動：
應收票據
應收帳款及催收帳款
存貨
其他流動資產
其他金融資產－流動
與營業活動相關之資產之淨變動合計
與營業活動相關之負債之淨變動：
應付票據
應付帳款
其他流動負債
應計退休金負債
其他應付款
與營業活動相關之負債之淨變動合計
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
調整項目合計
營運產生之現金流入
收取之利息
收取之股利
支付之所得稅
營業活動之淨現金流入
投資活動之現金流量：
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得備供出售金融資產
處分備供出售金融資產價款
取得以成本衡量之金融資產
取得採用權益法之投資
取得不動產、廠房及設備
處分不動產、廠房及設備
其他金融資產－非流動增加
其他非流動資產減少(增加)
預付設備款減少(增加)
投資活動之淨現金流出
籌資活動之現金流量：
短期借款增加
應付短期票券減少
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利
支付之利息
子公司分配現金股利予非控制權益
非控制權益增加(減少)
籌資活動之淨現金流入
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金流出數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額		 103 年 度
$ 748,350
436,867
1,655
(2,250)
(16)
53,610
(5,246)
(45,154)
399
1,202
(11,235)
2,394
-
432,226
16,396
(82,993)
(342,764)
(6,542)
(1,155)
(417,058)
(19,856)
(149,145)
21,763
(22,985)
8,153
(162,070)
(579,128)
(146,902)
601,448
5,255
45,154
(175,698)
476,159
-
60,037
(209,906)
35,935
(48,400)
(30,000)
(1,050,936)
1,906
(1,160)
3,933
5,503
(1,233,088)
1,028,305
(4,979)
20,923
(240,000)
(236,584)
(52,103)
(4,452)
9,863
520,973
26,362
(209,594)
845,451
$ 635,857		 單位：新台幣千元
102 年 度
712,005
416,711
2,102

18,073

(507)
42,409

(6,096)

(40,852)
(2,270)
512

11,226
18,270
2,116
461,694
(70,339)

(235,450)

(291,748)

(13,314)
13,931
(596,920)

(87,416)

28,891
(3,197)

(16,334)
51,666
(26,390)
(623,310)
(161,616)
550,389
6,111
40,852
(99,566)
497,786
(460,000)
470,604

(125,088)
135,020

(24,000)

-

(774,756)
3,724

(102)
(5,216)
(52,300)
(832,114)
115,995

(5,029)
500,000

(120,000)

(225,319)

(41,689)

(7,466)
(5,205)
211,287
22,367

(100,674)
946,125
845,451

董事長： 經理人： 會計主管：

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

  • 18 -

臺灣永光化學工業股份有限公司個體財務報告 會計師查核報告

臺灣永光化學工業股份有限公司董事會 公鑒：

臺灣永光化學工業股份有限公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之資產 負債表，暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益 變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層 之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。臺灣永光 化學工業股份有限公司採用權益法之投資中，部分財務報告未經本會計師查核，而係 由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，該等採用 權益法投資之財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一○三年及一

○二年十二月三十一日認列對該等採用權益法之投資金額分別為433,213千元及 396,257千元，分別占資產總額之3.87%及3.88%，民國一○三年及一○二年一月一日至 十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額分別為17,434千 元及1,219千元，分別占稅前淨利之2.50%及0.18%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查 核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式 獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報 告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會 計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段 所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允 當表達臺灣永光化學工業股份有限公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之財 務狀況，暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流 量。

安侯建業聯合會計師事務所

： 會 計 師

==> picture [109 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 51] intentionally omitted <==

==> picture [52 x 52] intentionally omitted <==

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證券主管機關 核准簽證文號[：金管證六字第0940100754 號] (88)台財證(六)第18311 號 民 國 一○四 年 三 月 二十六 日

  • 19 -

臺灣永光化學工業股份有限公司 資產負債表 民國一○三年及一○二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元 單位：新台幣千元
資 產
流動資產：
1100 現金及約當現金
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動
1150 應收票據淨額
1170 應收帳款淨額
1180 應收帳款－關係人
1210 其他應收款－關係人
130X 存貨
1476 其他金融資產－流動
1479 其他流動資產
流動資產合計
非流動資產：
1523 備供出售金融資產－非流動
1543 以成本衡量之金融資產－非流動
1550 採用權益法之投資
1600 不動產、廠房及設備
1840 遞延所得稅資產
1915 預付設備款
1980 其他金融資產－非流動
1990 其他非流動資產
非流動資產合計
資產總計		 103.12.31
金 額
％
$ 228,754
2
-
-
113,901
1
797,021
7
486,602
5
72,176
1
2,142,234 19
20,713
-
116,427
1
3,977,828
36
1,267,434 11
77,800
1
2,068,134 18
3,602,058 32
74,092
1
112,627
1
3,588
-
606
-
7,206,339 64
$ 11,184,167
100		 102.12.31
金 額
％

372,356
4

60,021
-

123,492
1

794,714
8

613,960
6

89,355
1

1,845,787 18

12,904
-
92,007
1
4,004,596
39

1,061,161 11

40,800
-

1,966,760 19

2,939,582 29

70,733
1

115,854
1

2,993
-
282
-

6,198,165 61
10,202,761
100
負債及權益
流動負債：
2100 短期借款
2322 一年內到期長期借款
2150 應付票據
2170 應付帳款
2209 其他應付款
2213 應付設備款
2230 當期所得稅負債
2399 其他流動負債
流動負債合計
非流動負債：
2540 長期借款
2570 遞延所得稅負債
2640 應計退休金負債
非流動負債合計
負債總計
權益：
3100 股本
3200 資本公積
保留盈餘：
3310 法定盈餘公積
3320 特別盈餘公積
3350 未分配盈餘
保留盈餘合計
其他權益：
3411
國外營運機構財務報表換算之兌換
差額
3425 備供出售金融資產未實現損益
其他權益合計
權益總計
負債及權益總計		 103.12.31
金 額
％
$ 1,770,684 16
360,000
4
166,868
1
228,636
2
349,318
4
43,080
-
48,046
-
9,264
-
2,975,896
27
480,000
5
48,319
-
260,097
2
788,416
7
3,764,312
34
4,968,274
44
473,558
5
800,558
7
43,346
-
806,202
7
1,650,106
14
67,892
1
260,025
2
327,917
3
7,419,855
66
$ 11,184,167
100		 102.12.31
金 額 金 額 金 額 金 額 ％
$ 228,754
-
113,901
797,021
486,602
72,176
2,142,234
20,713
116,427
372,356

60,021

123,492

794,714

613,960

89,355

1,845,787

12,904
92,007		 $ 1,770,684
360,000
166,868
228,636
349,318
43,080
48,046
9,264
831,751

240,000

187,069

345,686

323,945

29,822

52,746
10,102
9

2

2

3

3

-

1
-
20

8

-
3
11
31
46
5

7

-
8
15

-
3
3
69
100
2,975,896 2,021,121
3,977,828 4,004,596 480,000
48,319
260,097
840,000

41,202
279,452
1,267,434
77,800
2,068,134
3,602,058
74,092
112,627
3,588
606
1,061,161

40,800

1,966,760

2,939,582

70,733

115,854

2,993
282
788,416 1,160,654
3,764,312 3,181,775
4,968,274 4,731,690
473,558 473,558
800,558
43,346
806,202
741,741

43,346
771,211
7,206,339
6,198,165
1,650,106 1,556,298
67,892
260,025
20,482
238,958
327,917 259,440
7,419,855 7,020,986
$ 11,184,167 10,202,761 $ 11,184,167 10,202,761

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董事長： 經理人： 會計主管：

  • 20 -

臺灣永光化學工業股份有限公司 綜合損益表

民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元 單位：新台幣千元
4000 營業收入
5111 銷貨成本
營業毛利
5910 減：未實現銷貨損益
營業毛利淨額
營業費用：
6100 推銷費用
6200 管理費用
6300 研究發展費用
營業費用合計
營業淨利
營業外收入及支出：
7010 其他收入
7020 其他利益及損失
7050 財務成本
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額
營業外收入及支出合計
7900 稅前淨利
7950 所得稅費用
8200 本期淨利
8300 其他綜合損益：
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益
8360 確定福利計畫精算損益
8380
採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合
損益份額
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)
本期綜合損益總額
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)		 103 年 度
金 額
％
$ 7,614,616 100
6,077,228
80
1,537,388 20
1,202
-
1,536,186
20
480,277
6
189,027
3
326,106
4
995,410
13
540,776
7
48,693
1
41,656
-
(29,734)
-
96,480
1
157,095
2
697,871
9
119,436
1
578,435
8
46,199
-
21,067
-
(3,154)
-
(319)
-
(536)
-
64,329
-
$ 642,764
8
$ 1.16
$ 1.16		 102 年 度
金 額
$ 7,614,616
6,077,228
1,537,388
1,202
1,536,186
480,277
189,027
326,106
995,410
540,776
48,693
41,656
(29,734)
96,480
157,095
697,871
119,436
578,435
46,199
21,067
(3,154)
(319)
(536)
64,329
$ 642,764
$		 金 額
6,811,187
5,338,562
1,472,625
27,194
1,445,431

465,442

170,626
298,539
934,607
510,824

43,996

72,142

(20,479)
63,104
158,763

669,587
81,426
588,161

59,573

208,803

6,489

5,563
1,103
279,325
867,486		 ％
100
78
22
-
22

7

3
4
14
8

-

1

-
1
2
10
1
9

1

3

-

-
-
4
13
1.18
$ 1.18

董事長： 經理人： 會計主管：

  • 21 -

臺灣永光化學工業股份有限公司 權益變動表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一○二年一月一日餘額
盈餘指撥及分配(註1)：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
普通股股票股利
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
民國一○二年十二月三十一日餘額
盈餘指撥及分配(註2)：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
普通股股票股利
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
對子公司所有權權益變動
民國一○三年十二月三十一日餘額		 股 本
$ 4,506,371
-
-
-
225,319
-
-
-
4,731,690
-
-
236,584
-
-
-
-
$ 4,968,274		 資本公積

473,558

-

-

-

-

-
-
-

473,558

-

-

-

-
-
-
-
473,558		 保 留 盈 餘
合 計
1,413,065

-

-

(225,319)

(225,319)

588,161
5,710
593,871
1,556,298

-

(236,584)

(236,584)

578,435
(4,148)
574,287
(7,311)
1,650,106		 其他權益項目
國外營運
機構財務備供出售
報表換算
之兌換差額
金融資產未
實現( 損) 益
(41,531)
27,356
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
62,013
211,602
62,013
211,602
20,482
238,958
-
-

-
-

-
-
-
-
47,410
21,067
47,410
21,067
-
-
67,892
260,025		 權益總計
6,378,819

-

-

(225,319)

-

588,161
279,325
867,486
7,020,986

-

(236,584)

-

578,435
64,329
642,764
(7,311)
7,419,855
法定盈餘
公 積
691,499
50,242
-
-
-
-
-
-
741,741
58,817
-
-
-
-
-
-
800,558		 特別盈餘
公 積

24,700

-

18,646

-

-

-
-
-

43,346

-

-

-

-
-
-
-
43,346		 未 分 配
盈 餘

696,866

(50,242)

(18,646)

(225,319)

(225,319)

588,161
5,710
593,871

771,211

(58,817)

(236,584)

(236,584)

578,435
(4,148)
574,287
(7,311)
806,202

註1：董監酬勞10,048 千元及員工紅利25,121 千元已於綜合損益表中扣除。 註2：董監酬勞11,763 千元及員工紅利29,408 千元已於綜合損益表中扣除。

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董事長： 經理人： 會計主管：

  • 22 -

臺灣永光化學工業股份有限公司 現金流量表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量：
本期稅前淨利
調整項目：
不影響現金流量之收益費損項目
折舊費用
攤銷費用
備抵減損損失提列(迴轉)數
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益
利息費用
利息收入
股利收入
採用權益法認列之關聯企業損益之份額
處分不動產、廠房及設備損失
備供出售金融資產處分利益
未實現銷貨損益
不影響現金流量之收益費損項目合計
與營業活動相關之資產之淨變動：
應收票據
應收帳款及催收帳款
應收帳款－關係人
存貨
其他流動資產
其他金融資產－流動
與營業活動相關之資產之淨變動合計
與營業活動相關之負債之淨變動：
應付票據
應付帳款
其他流動負債
應計退休金負債
其他應付款
與營業活動相關之負債之淨變動合計
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
調整項目合計
營運產生之現金流入
收取之利息
收取之股利
支付之所得稅
營業活動之淨現金流入
投資活動之現金流量：
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得備供出售金融資產
處分備供出售金融資產價款
取得以成本衡量之金融資產
取得採用權益法之投資
採用權益法之被投資清算價款
取得不動產、廠房及設備
處分不動產、廠房及設備
其他應收款－關係人減少(增加)
其他金融資產－非流動增加
其他非流動資產增加
預付設備款減少(增加)
投資活動之淨現金流出
籌資活動之現金流量：
短期借款增加
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利
支付之利息
籌資活動之淨現金流入
本期現金及約當現金減少數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額		 103 年 度
$ 697,871
280,527
79
(1,251)
(16)
29,734
(3,539)
(45,154)
(96,480)
1,097
(11,235)
1,202
154,964
9,677
(577)
127,358
(296,447)
(24,420)
(7,818)
(192,227)
(20,201)
(117,050)
(838)
(22,509)
23,832
(136,766)
(328,993)
(174,029)
523,842
3,548
66,088
(119,842)
473,636
-
60,037
(209,906)
35,935
(37,000)
-
2,563
(932,361)
1,519
26,155
(1,160)
(403)
3,227
(1,051,394)
938,933
-
(240,000)
(236,584)
(28,193)
434,156
(143,602)
372,356
$ 228,754		 單位：新台幣千元
102 年 度
669,587
250,286
79

3,273

(507)
20,479

(3,144)

(40,852)

(63,104)
784

(5,034)
27,194
189,454
(19,297)

(155,882)
(160,575)

(150,774)

(22,421)
2,003
(506,946)

(5,356)

56,108

(142)

(10,424)
24,615
64,801
(442,145)
(252,691)
416,896
3,159
80,111
(79,677)
420,489
(460,000)
470,604

(125,088)
123,263

(24,000)
(55,821)
-

(652,377)
2,557
(89,355)

(102)

(335)
(47,908)
(858,562)
235,466
500,000

(120,000)

(225,319)
(19,795)
370,352

(67,721)
440,077
372,356

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

  • 23 -

臺灣永光化學工業股份有限公司 章程修正條文對照表

修 正 條 文 修 正 條 文 現 行 條 文 現 行 條 文 說 明
第八條
刪除		 第八條
股票如因遺失毀滅，須以書面通知本
公司掛失，其手續悉依主管機關規定
辦理。		 配合股務事
務委外辦理
依實務需要
修正
第九條
刪除		 第九條
本公司股東應填留簽名式或印鑑存於
本公司，以憑辦理股票事務或行使其
他有關權利，凡以書面為之者，應簽
名或加蓋留存印鑑。股份之轉讓及印
鑑卡之設置、廢止、更新等悉依主管
機關規定辦理。
第八
條(條文略)
∫
第十四
條(條文略)		 第十
條(條文略)
∫
第十六
條(條文略)		 原第十條調
整為第八條
，以下條號
依序調整
第四章 董事及 審計委員會 第四章 董事 及監察人 配合設立審
計委員會，
刪除監察人
規定
第十五
條
本公司設董事七至十一人，其中三人
為獨立董事，由股東會就有行為能力
之人選任之。
全體董事所持有記名股票之股份總額
，不得少於公司已發行股份總額一定
成數。前項全體董事所持有之股份總
數不得少於主管機關限定之成數。
董事之選舉採候選人提名制，股東應
就董事候選人名單中選任之。
獨立董事之專業資格、持股、兼職限
制、提名與選任方式及其他應遵行事
項，悉依證券主管機關及本公司之相
關規定辦理。		 第十七
條
本公司設董事七至十一人，其中三人
為獨立董事、監察人三人
，由股東會
就有行為能力之人選任之。
全體董事及監察人
所持有記名股票之
股份總額，不得少於公司已發行股份
總額一定成數。前項全體董事及監察
人
所持有之股份總數不得少於主管機
關限定之成數。
董事之選舉採候選人提名制，股東應
就董事候選人名單中選任之。
獨立董事之專業資格、持股、兼職限
制、提名與選任方式及其他應遵行事
項，悉依證券主管機關及本公司之相
關規定辦理。
第十六
條
本公司設置審計委員會及其他功能性
之委員會。		 第十七
條之一
本公司得
設置審計委員會及其他功能
性之委員會。
  • 24 -
修 正 條 文 現 行 條 文 說 明
審計委員會由全體獨立董事組成，其
中一人為召集人，且至少一人應具備
會計或財務專長。
審計委員會之職責行使及其他應遵循
事項，悉依證券主管機關及本公司之
相關規定辦理。		 審計委員會由全體獨立董事組成，其
中一人為召集人，且至少一人應具備
會計或財務專長。
審計委員會之職責行使及其他應遵循
事項，悉依證券主管機關及本公司之
相關規定辦理。
自審計委員會成立日起，本公司監察
人權責由審計委員會取代，且本公司
有關監察人之規定停止適用。
第十七
條
董事任期三年，連選均得連任，任期
於股東會前屆滿時得延長其任期至該
期股東常會改選完畢之日為止。		 第十八
條
董事任期三年、監察人任期三年
，連
選均得連任，任期於股東會前屆滿時
得延長其任期至該期股東常會改選完
畢之日為止。		 刪除監察人
規定
第十八
條(條文略)
∫
第二十一
條(條文略)		 第十九
條(條文略)
∫
第二十二
條(條文略)		 條號依序調
整
第二十三條
刪除		 第二十三條
監察人除依法執行職務外，得列席董
事會議陳述意見，但無表決權。		 配合設立審
計委員會，
刪除監察人
規定
第二十四條
刪除		 第二十四條
監察人應監督公司業務之執行，並得
隨時調查公司業務及財務狀況，查核
簿冊文件，並得請求董事會或經理人
提出報告。
第二十五條
刪除		 第二十五條
監察人對於董事會所造送於股東會之
各種表冊，應予查核，並報告意見於
股東會。
監察人辦理前項事務，得委託會計師
審核之。
第二十二
條
本公司董事之報酬，不論公司盈虧，
授權董事會依其對本公司營運參與程
度及貢獻之價值，並參酌同業水準議
定之。		 第二十六
條
本公司董事、監察人
之報酬，不論公
司盈虧，授權董事會依其對本公司營
運參與程度及貢獻之價值，並參酌同
業水準議定之。
  • 25 -
修 正 條 文 現 行 條 文 說 明
本公司得為董事及重要職員於任期內
就執行業務範圍依法應負之賠償責任
為其購買責任保險。		 本公司得為董事、監察人
及重要職員
於任期內就執行業務範圍依法應負之
賠償責任為其購買責任保險。
第二十三
條(條文略)
∫
第二十五
條(條文略)		 第二十七
條(條文略)
∫
第二十九
條(條文略)		 條號依序調
整
第二十六
條
本公司會計年度自一月一日起十二月
三十一日止，董事會應具：1.營業報
告書，2.財務報表，3.盈餘分派或虧
損撥補之議案等各項書表，提請股東
常會承認。		 第三十
條
本公司會計年度自一月一日起十二月
三十一日止，董事會應具：1.營業報
告書，2.財務報表，3.盈餘分派或虧
損撥補之議案等各項書表，於股東常
會前三十天送請監察人查核，連同監
察人出具之查核報告書，
提請股東常
會承認，並依法呈報主管機關核備
。
刪除監察人
相關規定
會承認
第二十七
條(條文略)		 第三十一
條(條文略)		 條號依序調
整
第二十八
條
本公司每年發放現金股利不高於股利
總額50%，以配合公司各事業發展投
資之需要。
但當年度分配股東紅利不高於每股1
元時，不受前述限制。
第二十七
條之盈餘分派案，須依本條
規定辦理。		 第三十一
條之一
本公司每年發放現金股利不高於股利
總額50%，以配合公司各事業發展投
資之需要。
但當年度分配股東紅利不高於每股1
元時，不受前述限制。
第三十一
條之盈餘分派案，須依本條
規定辦理。
第二十九
條(條文略)
∫
第三十
條(條文略)		 第三十二
條(條文略)
∫
第三十三
條(條文略)		 條號依序調
整
第三十一
條
本章程訂立於中華民國六十一年八月
二十八日，
第一次修訂於民國六十二年七月二十
八日，
………………………………………
第三十九次修訂於民國一○三年六月
二十日，
第四十次修訂於民國一○四年六月十
一日
。		 第三十四
條
本章程訂立於中華民國六十一年八月
二十八日，
第一次修訂於民國六十二年七月二十
八日，
………………………………………
第三十九次修訂於民國一○三年六月
二十日。		 修正日期
  • 26 -

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