Evergent Investments S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 26, 2011

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN PROCURA SPECIALA

Conform L 297/2004, L31/1990 actualizata, R CNVM 15/2004, R CNVM 1/2006, R CNVM 6/2009

• 1. Actionarii SIF Moldova îşi pot exercita votul la adunarea generala a actionarilor si prin Procura Speciala în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
• 1. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, directorilor si functionarilor SIF Moldova SA, pe bază de procură specială
• 1. Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si a procedurii de vot, a formularelor de Procura Speciala, pe site-ul www.sifm.ro conform Regulamentelor CNVM nr 15/2004, nr 6/2009 si a materialelor aferente ordinii de zi.
• 1. Procurile Speciale se pun la dispozitie la sediul central, la sediile reprezentantelor SIF Moldova mentionate in Convocator si pe situl www.sifm.ro.
• 1. SIF Moldova SA pune la dispozitia actionarilor in limbile romana si engleza, urmatoarele:
• (a) Procura Speciala in 3 exemplare (pentru actionar/mandatar/SIF);
• (b) Procedura de vot;
• (c) Materialele suport pentru exprimarea votului;
• (d) Declaratia pe proprie raspundere a mandatarilor.
• 1. Acţionarii pot să-şi desemneze reprezentantul in scris sub semnatura olografa sau printr-un document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica prin mijloace electronice. Depunerea documentului se face la sediul SIF Moldova SA sau, in cazul unui document electronic, transmiterea acestuia se face prin e-mail la adresa actionariat@sifm.ro pana in data de 23.11.2011.
• 1. Mandatarul va depune Declaratia pe proprie raspundere sub semnatura olografa sau o va transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa actionariat@sifm.ro, pana cel mai tarziu in data de 23.11.2011;
• 1. Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare pana cel mai tarziu in data de 23.11.2011;
• 1. Instructiuni de completare a Procurilor Speciale:
• a. Procura Speciala va fi completata in trei exemplare originale: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se depune la sediile reprezentantelor/sediul central pana in data de 23.11.2011, ora 16, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala;
• b.Un acţionar are obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.
• c. actionarul completeaza datele de identificare personale;
• d. opteaza pentru un mandatar (actionar sau nu) pentru care se completeaza urmatoarele date: nume si prenume mandatar, adresa, CNP;

• e. pentru fiecare problema supusă votului, acţionarul va bifa corespunzator, in dreptul fiecarei optiuni "pentru", "împotrivă" sau "abţinere", conform optiunilor personale;

• f. Procura se depune la SIF Moldova in original sub semnatura olografa sau se transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa actionariat@sifm.ro ;

• g. Se pot depune si procuri speciale autentificate;
• h.Mandantul/actionarul va completa personal optiunile de vot la fiecare punct al ordinii de zi, isi va inscrie in clar numele cu majuscule, data, si va semna formularele;
• 1. Procura este valabila numai la AGA pentru care a fost acordata (26/28.11.2011) si nu da mandatarului drept de dispozitie asupra actiunilor pe care le reprezinta sau a dividendelor aferente acestor actiuni.
• 1. Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.
• 1. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in datele limita corespunzatoare modalitatii de vot alese.
• 1. Participarea directa a actionarului in adunarea generala inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.
• 1. O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat.
• 1. Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulat limita de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumata ca actioneaza in mod concertat cu mandantii si supusa procedurii de verificare in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.
• 1. Pe masura ce formularele de procuri speciale se depun la sediul central sau la reprezentante, membrii comisiei au obligatia de a verifica modul de completare al formularelor si de a introduce optiunile de vot in sistem.
• 1. Comisia de validare a hotararilor AGOA are acces la informatiile privind voturile exprimate prin procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta pe masura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot¹ .
• 1. Persoanele implicate în aplicarea dispoziţiilor prezentei proceduri asigura păstrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 667/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si a Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

¹ Art 155 alin 2 si 3 din Regulamentul CNVM nr 15/2004