Evergent Investments S.A.

AGM Information • Oct 28, 2024

EVER - nr.iesire 4807/28.10.2024

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

AUTÜRITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectonil Instrumentelor şi Investitiilor Financiare

Raport curent conform: Lcgii nr. 24/2017 Ş Regulu,ncntrilniAsFnr. 5/2018 Dala raportului: 28.10.202.1 Piaa reglementată pecarese tranzacioneaz ralorle mabihareernlse: Bursa de iuhn Buenreştl, etg. Premzum

Desfăşurarea Adunărilor generale extraordinară şi ordinară ale aeţionarilor EVERGENT Investments

Adunările generale ale aeţionarilor EVERGENT Investments S.A. au avut loc azi, 28 oetombrie 2024, la prima convocare, la sediul companiei din Baeău, str. Pictor Aman, nr. 94C. În cadrul Adunărilor au fost dezbătute şi aprobate toate subiectele de pe ordinea de zi.

Între cele mai importante hotărâri adoptate se regăsese:

• i. Adunarea geiierală extraordinară:
• Aprobarea Ofertei publice de cumpărare realizată prin intermediul unei oferte publice de schimb. Compania va cumpăra maximum 63.632.000 de acţiuni (7% din capitalul social) valabil la data iniţierii ofertei, în seopul redueerii capitalului soeial, prin anularea aeţiunilor. În schimbul aeţiunilor EVER vor oferite aeţiuni Aerostar listate, simbol ARS, deţinute de EVERGENT Investments, pentru maximum 57.268.800 de acţiuni EVER, respectiv numerar pentru maximum 6.363.200 de acţiuni EVER.
• 1. Adunarea generălă ordinară:
• Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administraţie al EVERGENT Investments: Horia Ciorcilă, Liviu-Claudiu Doroş, Octavian—Claudiu Radu, Delia-Florina Cataramă şi Teodor-Bogdan Mccann, pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada 6 aprilie 2025 6 aprilie 2029, eu precizarea că exercitarea atribuţiilor aferente funeţiei de administrator se face numai după obţinerea deeiziei de aprobare eiuisă de către Autoritatea de Supraveghere Finaneiară, precum şi a contractelor pentru membrii Consiliului, Preşedintele Coiisiliului şi pentru Direcţorul general pe durata mandatului.
• Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor EVERGENT Investments. revizuită.

Toate hotărârile adoptate sunt prezentate în Anexă.

Mulţumim acţionarilor care au participat la Aduiiările generale!

Claudiu Doroş Preşedinte Director Gabriel Luaşcu Ofiţer c,pl1mitate Str PictorAman Român a. T +40 234 576 740. Fax- +40 234 570 062, o eeve'genlrc verger': t Capital social- 93902 859,20 lei, Depozilar: BCR S.A - Buçuresti, CIF: 2816642, EUID ROONRC, C4;240 Nr. Registru ASF: PJRC9FIAIRO43303. COD LEI 254900Y125N04US1 4. COD ISIN OSlFBACr'C C SGC&RlżRaport curent COD NA:A5.34

Hotărârile Adunărilor generale extraordinară și ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 28 octombrie 2024

A. Desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 28 octombrie 2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021) și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNORO, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. Jo4/2400/1992 şi având capitalul social subscris şi vărsat de 96.175.359,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 28 octombrie 2024, ora 10.00, la sediul social. Conform convocatorului, au fost îndreptății să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 16 octombrie 2024, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență acționari ce dețin 383.375.233 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 42,74% din numărul total de acțiuni cu drept de vot (total acțiuni cu drept de vot 896.963.687, reprezentând 93,26% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Şedința Adunării generale a fost prezidată de către dl Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments SA.

In cadrul Adunării generale extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate subiectele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments și ale dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, respectiv cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 28 octombrie 2024

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Aprobă alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii companiei, înscriși pe buletinele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Pușcașu Marius Sebastian și Sofian Virginia.

Hotărârea nr. 2

Aprobă derularea unei Oferte publice de cumpărare realizată prin intermediul unei oferte

Str. Pictor Aman 94C, Bacau 600164, România, T: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro Capital social: 90.902.859,20, Depozitar: BCR S.A., București, CIF: 2816642, EUID: ROONRC, J04/2400/1992 Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, COD LEI: 254900Y100025N04US14, COD ISIN: ROSIFBACNOR0

publice de schimb, cu respectarea prevederilor legale și întrunind următoarele caracteristici principale (Oferta):

a) Scopul ofertei: EVERGENT Investments ("Compania") va cumpăra acțiuni proprii pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor.

b) Numărul de acțiuni ce pot fi cumpărate: maximum 63.632.000 de acțiuni (7% din capitalul social) valabil la data inițierii ofertei;

c) În schimbul actiunilor EVER vor fi oferite valori mobiliare (acțiuni Aerostar listate, simbol ARS) deținute de Companie, pentru maximum 57.268.800 de acțiuni EVER, respectiv numerar pentru maximum 6.363.200 de acțiuni EVER.

d) Raportul de schimb între valorile mobiliare pe care ofertantul dorește să le cumpere și valorile mobiliare oferite la schimb, inclusiv valoarea în bani a acțiunilor oferite la schimb se stabilesc printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, autorizat si înregistrat la ASF, conform prevederilor articolului 56 din Regulamentul nr. 5/2018 pentru aplicarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață. Prețul de cumpărare în cadrul ofertei, folosit atât pentru determinarea raportului de schimb, cât si pentru componenta în numerar se stabilește conform Regulamentului nr. 5/2018;

e) Durata derulării Ofertei: maximum 18 luni de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

f) Plata acțiunilor cumpărate va fi făcută din surse proprii, în conformitate cu prevederile legale incidente ofertei.

g) Împuternicește Consiliul de administrație și în mod individual pe membrii acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, stabilirea ordinii efectuării răscumpărărilor aprobate, parcurgerea tuturor etapelor și formalităților, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii. Oferta se va derula după înregistrarea diminuării de capital care este în curs de finalizare la data convocării AGEA.

Hotărârea nr. 3

Aprobă data de 13 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare (ex-date: 12 noiembrie 2024) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a actionarilor.

Hotărârea nr. 4

Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a actionarilor. Împuterniceste Presedintele Director general și/sau Directorul general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

B. Desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor din 28 octombrie 2024

Str. Pictor Aman 94C. Bacau 600164. România, T: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro Capital social: 90.902.859.20, Depozitar: BCR S.A., București, CIF: 2816642, EUID: ROONCR.J04/2400/1992 Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, COD LEI: 254900Y100025N04US14, COD ISIN: ROSIFBACNOR0

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRÔ9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021) și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992 și având capitalul social subscris și vărsat de 96.175.359,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 28 octombrie 2024, ora 11.00, la sediul social. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 16 octombrie 2024, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență acționari ce dețin 423.377.233 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 47,20% din numărul total de acțiuni cu drept de vot (total acțiuni cu drept de vot 896.963.687, reprezentând 93,26% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Ședința Adunării generale a fost prezidată de către dl Claudiu Doroș, Președințele Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments SA.

În cadrul Adunării generale ordinare au fost dezbătute și aprobate toate subiectele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments și a dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, respectiv cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți.

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 28 octombrie 2024

HOTĂRĂSTE

Hotărârea nr. 1

Aprobă alegerea secretariatului şedinţei Adunării generale ordinare a acţionarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii companiei, înscriși pe buletinele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Pușcașu Marius Sebastian și Sofian Virginia.

Hotărârea nr. 2

Aprobă alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului de administrație al EVERGENT Investments: Horia Ciorcilă, Liviu-Claudiu Doroș, Octavian-Claudiu Radu, Delia-Florina Cataramă și Teodor-Bogdan McCann pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada 6 aprilie 2025 - 6 aprilie 2029, cu precizarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și a contractelor pentru membrii Consiliului, Președintele Consiliului și pentru Directorul general pe durata mandatului. Hotărârea nr. 3

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro Capital social: 90.902.859.20. Depozitar: BCR S.A., Bucuresti, CIF: 2816642. EUID: ROONCR.J04/2400/1992 Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, COD LEI: 254900Y100025N04US14. COD ISIN: ROSIFBACNOR0

Aprobă Politica de remunerare a conducătorilor EVERGENT Investments, revizuită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Hotărârea nr. 4

Aprobă data de 13 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare (ex-date: 12 noiembrie 2024) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 5

Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicește Președintele Director general și/sau Directorul general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

Claudiu Doroș Presedinte Director general

Gabriel Lupascu Ofițer conformitate Georgiana Dolgos Director