Evergent Investments S.A.

AGM Information • Apr 29, 2024

	t ru en
2 9	2 0 2 1 A P R ,

CATRE: BURSA DE VALORI BUCUREŞTJ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul Instrumentelor şi Investiţiflor Financiare

Raport curent conform: Legii nr. 24ĺ2017Şi Regulamentu(uiAsFnr. 5ĺ201& Data raportului: 29.04.2024 Piaţa reglementată pe c.are se tranzacţiortează valorile moh1llare em'se: Bursa de Valori Bueureşti, etg. Premium

Desfăşurarea Adunărilor generale extraordinară şi ordinară ale acţionarilor EVERGENT Investments

Adunările generale ale acţionarilor EVERGENT Investments S.A. au avut loc pe data de 29 aprilie 2024, la prima convocare, la sediul social al companiei din Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C. În cadrul Adunărilor au fost dezbătute şi aprobate toate punctele de pe ordinea de zi.

Între cele mai importante hotărâri adoptate se regăsesc:

• i. Adunarea generala extraordinară:
  • Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 96.175.359,20 lei la 90.902.859,20 Iei, ca urmare a anulării unui număr de 52.725.000 de acţiuni proprii dobândite de către companie.
  • Aprobarea a trei programe de răscumpărare a acţiunilor proprii -"Programele 10, 11 şi 12". Compania va răscumpăra acţiuni în număr maxim de 12.500.000 acţiuni prin operaţiuni în piaţă (1,3751% din capitalul social) în vederea derulării de programe de tip "stock option plan" (Programul io), maxim 18.200.000 de acţiuni (2,oo2l% din capitalul social) prin ofertă publică de cumpărare, pentru reducerea capitalului social, prin anularea acţiunilor (Programul ii), precum şi maxim 9.100.000 de acţiuni (i,ooio% din capitalul social) prin operaţiuni în piaţă, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor (Programul 12). (Procentele menţionate mai sus sunt calculate dupa reducerea capitalului social.)
• 1. Adunarea generală ordinară:
  2. Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate şi individuale pentru exerciţiul financiar încheiat Ia 31 decembrie 2023, însoţite de opinia auditorului.
  3. Aprobarea repaitizării de dividende în sum^ă totală de 81.694.796,85 lei din rezultatul net realizat în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, compus din profitul net şi câştigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI).

Str. PictorAman 94C, Bacău 600164, Roniânia, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, nfficeevergent.ro, vąvw.evergent.ro Capital sociaľ 96.175 359,20, Depozitar: BCR S A. Bucuresti, CIF: 2816642, EUID: ROCNRC, J04/240011992 Nr. Registru ASF: P,JRO9FIAIR/040003, COD LEI: 254900Y100025N04US14, COD ISIN. ROSIFBACNORO

• Aprobarea dividendului brut de 0,09 lei/acţiune, cu randament de 7,06% calculat la preţul de închidere din data de 22 martie 2024, pentru acţionarii înregistraţi la data de 22 mai 2024. Data plăţii este 12 iunie 2024.
• Aprobarea Programului de activitate şi a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024

Toate hotărâri]e adoptate sunt prezentate în Anexă.

EVERGENT Investments continuă strategia de dezvoltare a companiei cu o politică bazată pe o alocare a resurselor care asigtiră o creştere organică robustă a companiei şi apreciere de capital pentru acţionari.

Compania menţine politica de remunerare a acţionarilor printr-un mix optim între o politică predictibilă de dividend şi programe anuale de răscumpărare, care oferă randamente superioare în prezent şi pe termen tung.

Mulţumim acţionarilor care au participat Ia Adunările generale ale acţionarilor!

Claudiu Doroş Preedinte Director general

Gabriel Lup Ofiţer

Hotărârile Adunărilor generale extraordinară şi ordinară a acţionarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2024

A. Desfăşurarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor din 29 aprilie 2024

Adunarea generala extraordinară a acţionarHor EVERGENT Investments S.A., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată în Registrul Comerţului sub numărul J04/2400/1992 şi în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiţii alternative destinat investitorilor de retail (autorizaţia ASF nr. 101 din 25.06.2021) şi ca Administrator de Fond de investiţii alternative (autorizaţia ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J04/2400/1992 şi având capitalul social subscris şi vărsat de 96.175.359,20 lei, şi-a desfăşurat şedinţa la prirna convocare, în data de 29 aprilie 2024, ora 10.00 la sediul social, Mezanin. Conform convocatorului, au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de 15.04.2024, data de referinţă.

La şedinţă au participat personal şi prin corespondenţă un număr de 72 de acţionari deţinând un număr de 438.732.485 de acţiuni cu drept de vot, reprezentând 48,747% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT In\Testments SA (total acţiuni cu drept de \Tot 900.011.057, reprezentând 93,58% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Şedinţa Adunării generale a fost prezidată de către domnul Claudiu Doroş, Preşedintele Consiliului de administraţie şi Director general aI EVERGENT Investments SA.

În cadrul Adunării generale extraordinare au fost dezbătute şi aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor Actului constituti\T al EVERGENT In\Testments şi a dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, respectiv cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor EVERGENT Investments din 29 aprHie 2024

HOTĂRĂŞTE

Hotărârea nr. t

Aprobă alegerea secretariatului şedinţei Adunării generale extraordinare a acţionarilor, forrnat din 1-3 persoane, dintre acţionarii companiei, înscrişi pe buletinele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Puşcaşu Marius Sebastian, Sofian Virginia.

Str. PictorAman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 516 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, vsw.evergent.ro Capital social: 96.175.359,20, Dcpozitar: BCR S.A., Bucuresti, CIF: 2816642, EUID ROONRC, J0412400i1992 Nr. Registru ASF• PJRO9FIAIRIO40003. COD LEI: 254900Y1O0025N04US4, COD ISIN: ROSIFBACNORO

Hotărârea nr. 2

Aprobă reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 96.175.359,20 lei la 90.902.859,20 lei, respectiv cu suma de 5.272.500 lei, ca urmare a anulării unui număr de 52.725.000 de acţiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate i motivat de Hotărârile AGEA nr. 4/20.01.2022, nr. 2/28.04.2022 şi nr. 2/27.04.2023, în temeiul art. 207 aHn. (i) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT lrivestments SA va avea valoarea de 90.902.859,20 lei, împărţit în 909.028.592 de acţiuni.

Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (i) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urrnătorul conţinut: "capitalul social este de 90.902.859,20 lei şi estc divizat în 909.028.592 de acţiuni".

Holărârea nr. 3

Aprobă programele de răscumpărare a acţiunilor proprii - "Prograrnele 10, 11 si 12", cu respectarea prevederilor legale aplicabite şi întrunind următoarele caracteristici principale: a) Scopul prograrnelor: EVERGENT Investments va răscumpăra actittni în vederea derulării de programe de tip "stock option plan", precum şi pentru reducerea capitalului social, prin anularea acţiunilor.

b) Numărul de acţiuni ce pot fi răscumpărate şi procentul de capital social, astfel curn va rezulta după operarea reducerii capitalului soeial conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA:

i) maxim 12.500.000 de aeţiuni prin operaţiuni în piaţă (1,3751% din capitalul social) în vederea distribuirii către angajaţi, administratori şi directori ai Companiei, în cadrul unor programe de tip "stock option plan" (Programul io)

ii) maxim 18.200.000 de acţiuni (2,oo2l% din capitalul social) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea aeţiunilor (Programul ii)

iii) maxim 9.100.000 de acţiuni (i,ooio% din capitalul soeial) prin operaţiuni în piaţă, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor (Programul 12)

c) Preţul minim per acţiune: preţul rninirn de achiziţie va fi preţul de piaţă de la BVB din momentul efectuării achiziţiei.

d) Preţul maxim per acţiune: 2 Iei.

e) Durata Programeor: maximurn i8 luni de Ia data înregistrării hotărârii în Registrul Cornerţului.

f) Plata acţiunilor răscurnpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezen'ele disponibile ale Companiei, înscrise în ultimele situaţii financiare anuale aprobate, cu excepţia rezen'elor Iegale, anume cele înregistrate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2023, conform prevederilor art. 103 indice i din Legea nr. 31/t990 privind societăţile.

Împuterniceşte Consiliul de administraţie şi în mod individual membrii acestuia pentru adoptarea tuturor deciziitor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, incluzând parcurgerea tuturor etapelor şi forrnalităţilor pentru implementarea prograrnelor, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor şi a numărului de drepturi/opţiuni de a

achiziţiona acţiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea şi publicarea documentelor de informare în condiţiile legii.

Hotărârea nr. 4

Aprobă data de 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (ex-date 21 mai 2024) a acţionarilor asupra cărora produc efecte botărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acţionarilor.

Hotărârea nr. 5

Mandatează Consiliul de administraţie şi individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acţionarilor. Împuterniceşte Preşedintele Director general şi/sau Directorul general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile şi formalităţile legale şi să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare la Registrului Comerţului.

B. Desfăşurarea Adunării generale ordinare a acţionarilor din 29 aprilie 2024

Adunarea generală ordinară a acţionarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată în Registrul Comerţului sub numărul J04/2400/1992 şi în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiţii alternative destinat investitorilor de retail (autorizaţia ASF nr. 101 din 25.06.2021) şi ca Administrator de Fond de investiţii alternative (autorizaţia ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992 şi având capitalul social subscris şi vărsat de 96.175.359,20 lei, şi-a desfăşurat şedinţa la prima convocare, în data de 29 aprilie 2024, ora n.oo la sediul social, Mezanin. Conform Convocatorului, au fost îndreptăţiţi să participe şi să \Toteze persoanele având calitatea de acţionar la data de 15.04.2024, data de referinţă.

La şedinţă au participat personal şi prin corespondenţă un număr de 72 de acţionari deţinând un număr de 438.732.485 de acţiuni cu drept de vot, reprezentând 48,747% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social aI EVERGENT Investments SA (total acţiuni cu drept de \rot 900.011.057, reprezentând 93,58% din capitalul social aI EVERGENT Investments).

Şedinţa Adunării generale a fost prezidată de către domnul Claudiu Doroş, Preşedintele Consiliului de administraţie şi Director general al EVERGENT Investments SA.

În cadrul Adunării generale ordinare au fost dezbătute şi aprobate toate punctele de pe

Str. PictorAman 94C, Bacău 600164, Románia, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, officeevergent.rc, www.evergent.ro Capital social: 96.175.359.20, Depozitar. BCR S.A.. Bucureti, CIF: 2816642. EUID: ROONCR O4/24OO/1992 Nr. Registru ASF• PJR09FIAIR/040003, COD LEI: 254900Y100025N04us14, COD ISIN. ROSIFBACNORO

ordinea de zi, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments şi a dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, respectiv cu majoritatea voturilor exprimate de acţionarii prezenţi.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2024

HOTĂRĂŞTE

Hotărârea nr. i

Aprobă alegerea secretariatului edinţei Adunării generale ordinare a acţionarilor, format din 1-3 persoane, dintre acţionarii companiei, înscrişi pe buletinele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Puşcaşu Marius Sebastian şi Sofian Virginia.

Hotărârea nr. 2

Aprobă Situaţiile financiare consolidate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusi\T în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoţite de Raportul auditorului independent şi Raportul anual al Consiliului de administraţie aferent situaţiilor financiare consolidate pentru exerciţiul financiar 2023.

Hotărârea nr. 3

Aprobă Situaţiile financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu pre\Tederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoţite de Raportul auditorului independent, Raportul anual al Consiliului de administraţie aferent situaţiilor financiare individuale şi Raportul de remunerare al EVERGENT Investments aferent exerciţiului financiar 2023.

Hotărârea nr. 4

Aprobă repartizarea de dividende din rezultatul net realizat în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, compus din profitul net şi câştigul net reflectat în rezultatul reportat din \Tânzarea activelor financiare (instrumente de capitaluri proprii) clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) şi a di\Tidendului brut de 0,09

Ieiĺacţiune, respectiv a sumei totale a dividendelor (fondului de dividende) în cuantum de 81.694.796,85 lei.

Repartizarea dividendelor se va face din profitul net al EVERGENT Investments, iar diferenţa pân^ă la valoarea totală a profitului net se va repartiza la "Alte rezerve".

Costurile aferente plăţilor se supoită din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central şi agentul de plată Banca Transilvania.

Aprobă data de 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (ex-date 21 mai 2024) şi a datei de 12 iunie 2024 ca dată a plăţii dividendului.

Hotărârea nľ.

Aprobă Programul de activitate 2024 în acord cu "Strategia şi politica de investiţii a EVERGENT In\estments S.A." şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2024:

i ri l V tu to ta en e	11 9, 7
h el i el i l C tu to ta e	( ,5 ) 9 6
f i tb P t ro ru	23 ,2
P f i tn et ro	15 ,2
C âş ti d i ti l F V T O C I et g n n vâ n za re a ac ve or	8 0 ,7
R l ta t et ez u n	9 5 ,9
P i ti ţi i ro gr am nv es	15 5, 8

Hotărârea nr. 6

Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Hotărârea nr. 7

Aprobă prescrierea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2020 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor nr. 4 din 29.04.2021, neridicate pân^ă la data de 11 iunie 2024 şi înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

Hotărârea nr. 8

Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul social în Bucureşti, Sector i, Clădirea The Mark, Calea Griviţei nr. 84-98 si 100-102, etaj 9, înregistrată la Registrul comerţului sub nr. J4o/6775/i995, CUI R07756924, începând cu data de 01.01.2025 şi pân^ă la data de 31.12.2025, precum şi a duratei contractului privind serviciile de audit şi asimilate, cu continuarea raporturilor contractuale pân^ă Ia finalizarea auditării situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 şi a furnizării celorlalte servicii derivând din contractul de audit.

Hotărârea nr. 9

Aprobă data de 22 mai 2024 ca dată de înrcgistrare (ex-date: 21 mai 2024) a acţionarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acţionarilor.

Hotărârea nr. io

Mandatează Consiliului de administraţie şi indi\TiduaI membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acţionarilor. Împuterniceşte Preşedintele Director general şi/sau Directorul general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile şi formalităţile legale şi să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acţionarilor, inclusi\T formalităţile de publicare iînregistrare la Registrul comerţului.

Claudiu Doros Preşedinte Director genenĺI'..

Ofiţerconitate Georgiana Dolgoş Director