CĂTRE; BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

AUTORITATĽA DE SUPRAVEGHERE FINANCJARĂ Secton.il lristnlmentelor şi Investiţiilor Financiare

Evcniment iiiiportant

Rapoit curent conform: Legii nr. 24/20t7. Rcg. ASF nr. 5/20t5 Data raportiilui: 25.o3.2O2 Piaţa ieglementata pe care se lranzacţiuncaza valorile niobiliare emise; Bursa de Valori Buci,rcşli. calegoria Prcmium

Convocarca Adunărilor gcncralc cxtraordinară şi ordinară alc acţionarilor îii 29/30 aprilic 2024

Consiliul de administraţie a hotărât con\ocare.a Adunărilor generale extraordinară şi ordinară ale ac.ţionarilor EVERGENT Investments pentru data de 29/30 aprilie 2024, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat. La cele două adunări sunt invitaţi toţi acţionarii înregislraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 15 aprilie 2024, dată de referinţă.

Între cele mai importante propuneri de pe ordinea de zi ale Adunărilor generale se regăsesc:

i. Adunarea generala extraordinară:
- Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 96.175.359,20 lei Ia 90.902.859,20 lei, ca urmare a anulării unui număr de 52.725.000 de acţiuni proprii dobândite de către companie.
- Aprobarea a trei programe de răscunipărare a acţiunilor proprii -"Programele 10, ii şi 12". Compania va răscumpăra acţiuni în număr maxim de 12.500.000 acţiuni prin operaţiuni in piaţă (i,3751% din capitalul social) în vederea derulăiii de progratne de tip "stock option plan" (Programul io), maxiin 18.200.000 de acţiuni (2,oo2i% din capitalul social) prin ofertă publică de cutnpărare, pentru reducerea capitalului social, prin atiularea acţiunilor (Progratnul ii), precum şi maxim 9.100.000 de acţiuni (i,ooio% din capitalul social) prin opeľaţiuni în piaţă, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor (Programul 12). (Procentele menţionate mai sus snnt calculate dupa reducerea capitalului social.)
1. Adunarea generală ordinară:
2. Api•obarea Situaţiilor §nanciare consolidate şi individuale pentru exerciţitil §nanciar încheiat 1a 31 decembrie 2023, însoţite de opinia auditorului.
3. Aprobarea repartizării de dividende în suniă totală de 81.694.796,85 lei din rezultatul net realizat în exerciţiul ťtnanciar înclieiat Ia 31 decenibrie 2023, compus din proťttul net şi câştigul net reflectat în rezuliatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatulni global (FVTÜCI).
4. Aprobarea dividendului brut de 0,09 lei/acţiune (reprezentând 7,06% dividend yield la preţul de închidere din data de 22 martie 2024), pentru acţionarii înregistraţi Ia data de 22 mai 2024. Data plăţii este 32 iunie 2024.

Str PictotAman 94C, Bacáu 600164. România, T: +40 234 576 740, Fax. +40 234 570 062, officeĆevergent.ro, ww.evergenI.ro Capital social: 96.175.359,20, Depozitar BCR SA, Bucureli, CIF 2816642, EUID. ROONRC, J041240011992 Nr. Registru ASF FJRO9FIAIR/040003, COD LEI 254900Y100025N04US14, COD ISIN: ROSIFBACNORO

Aprobarea Programului de activitate i a Bugetului de Venituri şi Cbeltuieli pentru anul 2024.

EVERGENT Investments continuă să ofere investitorilor la BVB un randarnent competiti\T, printr-o politică predictibil.ă ca mix între acordarea de di\Tidende şi prograrne anuale de răseumpărare.

Ratele de distribuire a dividendelor din ultimii ani deinoiistrează atât I)redictibilitatea aeotdării de dividende acţionarilor pe o bază consistentă, cât şi soliditatea fluxurilor de numerar ale eompaniei, ambele reliefâiid o poziţie finaneiară puternică în industrie.

Acţionarii sunt invitaţi s^ă eonsulte toate materialele suport peiitru AGEÁ şi AGOA, disponibile pe site-ul nnv.everent.ro, începând de marţi, 26 martie 2024, data publieării Convocatorului în Monitorul Ołcia1 al României, partea a IV-a.

Claudiu Doroş Preşedinte Direetor general

Gabriel Lu Ofiţe.r Con ;eu

Slr Pclcr Ana 94C, Bacáu 60O54, Rcrnáni, T '—40 234 576 740, x. +C' 234 570 062, 'ttie,ergrnt rn, uvw evrgei o Capital social 96.175.359,20 Depozitar BCR ŞA. Bucuresti, CIF 2816642, EUID RGGNCR J04!24ÚÚ!l 992 Nr. Registru ASF PJRO9FIAIR!040003 COD LEI 254900Y100025N04US14. COD ISIN RGSIF8ACNORO

CONVOCATOR

Evergent 'رٌ 19 5. MAR. 2024 INTRORE/IESIRE NR

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments SA (Compania), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul Jo4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021) și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J/04/2400/1992, având capitalul social subscris și vărsat de 96.175.359,2 lei.

CONVOACĂ

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGEA) pentru data de 29 aprilie 2024, la ora 1000

şi

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGOA) pentru data de 29 aprilie 2024, la ora 1100.

Ședințele Adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al EVERGENT Investments din Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C, mezanin.

Convocarea se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente şi operaţiuni de piaţă, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acestora, Legii nr. 31/1990 privind societățile și a prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments SA (autorizatie ASF nr. 108/13.07.2022 - www.evergent.ro).

Capitalul social al Companiei este format din 961.753.592 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate şi indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția unui număr de 61.742.535 de acțiuni, reprezentând 6,42% din capitalul social, răscumpărate conform Hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor EVERGENT Investments, acțiuni care au drept de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile.

La Adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii în registrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârşitul zilei de 15 aprilie 2024, stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI A AGEA

Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format 1 din 1-3 persoane dintre acționarii companiei, înscriși pe buletinele de vot. Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 96.175.359,20 lei la 90.902.859,20 lei, respectiv cu suma de 5.272.500 lei, ca urmare a anulării unui număr de 52.725.000 de acțiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate și motivat de Hotărârile AGEA nr. 4/20.01.2022, nr. 2/28.04.2022 și nr. 2/27.04.2023, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Ulterior 2 reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 90.902.859,20 lei, împărțită în 909.028.592 de acțiuni. Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: "Capitalul social este de 90.902.859,20 lei și este divizat în 909.028.592 de acțiuni". Aprobarea unor programe de răscumpărare a acțiunilor proprii - "Programele 10, 11 și 12", cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: a) Scopul programelor: EVERGENT Investments va răscumpăra acțiuni în vederea derulării de programe de tip "stock option plan", precum și pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor. b) Numărul de acțiuni ce pot fi răscumpărate și procentul de capital social, astfel cum va rezulta după operarea reducerii capitalului social conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA: i) maxim 12.500.000 de acțiuni prin operațiuni în piață (1,3751% din capitalul social) în vederea distribuirii către angajați, administratori ai Companiei, în cadrul unor programe de tip "stock option plan" (Programul 10) ii) maxim 18.200.000 de acțiuni (2,0021% din capitalul social) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 11) iii) maxim 9.100.000 de acțiuni (1,0010% din capitalul social) prin operațiuni în piată. în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 12) 3 c) Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi pretul de piată de la BVB din momentul efectuării achiziției. d) Prețul maxim per acțiune: 2 lei. e) Durata Programelor: maximum 18 luni de la data înregistrării în Registrul Comerțului. f) Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Companiei, înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale, anume cele înregistrate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Imputernicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, incluzând parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programelor, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

Aprobarea datei de 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (ex-date 21 mai 2024) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală 4 extraordinară a acționarilor. Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea Președintelui Director general și/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitățile 5 legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare în Registrul Comerțului.

ORDINEA DE ZI A AGOA

	Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, format din
	1-3 persoane dintre actionarii companiei, înscriși pe buletinele de vot.
2	Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoțite de Raportul auditorului independent și Raportul anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2023.
	Aprobarea Situaţiilor financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoţite de Raportul auditorului independent, Raportul anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare individuale și Raportul de remunerare al EVERGENT Investments aterent exercițiului financiar 2023.
	Aprobarea repartizării de dividende din rezultatul în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, compus din profitul net şi câştigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea activelor financiare (instrumente de capitaluri proprii) clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI), a dividendului brut de 0,09 lei/acţiune, respectiv a sumei totale a dividendelor (fondului de dividende) în cuantum de 81.694.796,85 lei. Repartizarea dividendelor se va face din profitul net al EVERGENT Investments, iar diferența până la valoarea totală a profitului net se va repartiza la "Alte rezerve". Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul Central și agentul de plată Banca Transilvania. Aprobarea datei de 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (ex-date 21 mai 2024) și a datei de 12 iunie 2024 ca dată a plății dividendului.

	Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2024 în acord cu "Strategia și politica
5	de investiții a EVERGENT Investments S.A." și a Bugetului de venituri și cheltuieli
	pentru exercițiul financiar 2024.
6	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
	Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 stabilite prin
	7 Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 29.04.2021, neridicate
	până la data de 11 iunie 2024 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.
	Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL începând cu
	8 data de 01.01.2025 și până la data de 31.12.2025 și a duratei contractului privind
	serviciile de audit și asimilate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
	Aprobarea datei de 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (ex-date 21 mai 2024) a
9	acţionarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală
	ordinară a acționarilor.
	Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru
	ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a
	acționarilor. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a Președintelui Director
	10 general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și
	formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea
	hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare
	si înregistrare la Registrului Comertului.

I. Dreptul acţionarilor de participare la Adunările generale ale acţionarilor conform reglementărilor aplicabile, a prevederilor Actului constitutiv şi a Procedurilor de organizare și desfășurare a Adunărilor aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul www.evergent.ro.

Doar acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă 15 aprilie 2024 pot participa la Adunările generale ale acționarilor:

a) personal ori prin reprezentanţii legali (în cazul persoanelor juridice);
b) prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală;
buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afişate pe website-ul c) c www.evergent.ro.

Accesul acționarilor persoane fizice, cu drept de participare la Adunările generale ale acționarilor este permis probă a idențității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunările generale ale acționarilor prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referinţă, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care

acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, emis în termenul de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentantul legal care, la rândul său, poate da împuternicire altei persoane pentru respectiva Adunare generală.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunările generale ale acţionarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în Adunarea generală exclusiv în conformitate și în limita înstrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Instituția de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments, în original sau cu semnătură electronică extinsă ([email protected]), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro.

Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic

Împuternicirile speciale și buletinul de vot conforme cu dispozițiile legale incidente se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul companiei şi pe website-ul www.evergent.ro.

Exercitarea votului electronic, prin corespondență sau prin împuternicire specială se face începând cu data de 15 aprilie 2024.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunările generale ale acționarilor.

Împuternicirea specială se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială unui singur reprezentant.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face şi în baza unei împuterniciri generale, însoţită de Declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condiţiile legale aplicabile şi Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments afişate pe website-ul www.evergent.ro.

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Companie în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoțite de documente conform Procedurilor, la sediul Companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 900-1600, sau se transmit ca document electronic cu semnătură extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [email protected], nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

Formularele de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, însoţite de documente conform Procedurilor aprobate şi publicate în baza prevederilor Actului constitutiv, se depun sau se transmit, la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 900-1600 sau se transmit ca document electronic cu semnătură extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [email protected], nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA. Documentele depuse după data și ora limită vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului de prezență, fără drept de vot în cadrul Adunărilor generale.

Revocarea unei împuterniciri generale sau speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buleține de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind valabil ultimul vot exprimat, cu condiția să fie exprimat și înregistrat nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunările generale ale acționarilor, votul exprimat prin corespondenţă este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunările generale este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondenţă, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunările generale ale acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în Adunările generale ale acționarilor, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicaţia securizată "vot electronic" de pe site-ul www.evergent.ro, conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondență, afișată pe www.evergent.ro.

Votul în Adunările generale, prin oricare din modalitățile de vot permise acționarilor, poate fi exprimat în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, doar prin una din opțiunile de vot "pentru" sau "împotrivă".

În conformitate cu prevederile art. 105, alin. (233) din Legea nr. 24/2017: "( ... ) în situaţia în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziţia de «abţinere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat".

Actul constitutiv al EVERGENT Investments nu califică în niciun fel "poziția abținere", astfel că această poziție va putea fi adoptată de acționar, fără ca mențiunea "abținere" să fie considerată vot valabil exprimat, în condițiile legii.

II. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, îşi pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, numai în scris, până la data de 10 aprilie 2024, ora 1709, prin depunerea documentelor, în original, la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, Secretariat) sau prin transmiterea cu semnătură extinsă, prin e-mail la adresa [email protected] (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică). Solicitările trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunărilor generale ale acționarilor.

Calitatea de acționar și calitatea de reprezentant legal, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții definiți la art. 2, alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți (art. 105 alin. (11) Legea nr. 24/2017).

III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 26 aprilie 2024, ora 17ºº. EVERGENT Investments poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secţiunea "Intrebări frecvente" sau în cadrul ședințelor Adunărilor generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică şi nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Intrebările acţionarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor, în original, la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, "secretariat") sau prin transmiterea cu semnătură extinsă, prin e-mail la adresa [email protected] (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Cerinţele menţionate la punctul II din prezentul Convocator sunt aplicabile și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA sau AGOA.

IV. Documentele aferente Adunărilor generale ale acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.evergent.ro şi se pot consulta la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare între orele 900-1600.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare și desfășurare ale Adunărilor generale, proiectele de hotărâri și formularele de vot se pun la dispoziţia acţionarilor odată cu publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Procedurile de organizare și desfășurare a Adunărilor generale ale acționarilor aprobate de Consiliul de administrație, conform prevederilor Actului constitutiv, publicate pe website-ul www.evergent.ro, sunt: Procedura generală a Adunărilor generale ale acționarilor, care cuprinde modul de funcționare a organelor Adunărilor acționarilor și precizări privind desfăşurarea ședințelor Adunărilor generale, Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic).

Şedinţele Adunărilor generale extraordinară și ordinară pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la data de referință - prin accesarea site-ului www.evergent.ro (precizări în Procedura de organizare și desfășurare AGA).

In situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Companiei, Adunarea generală extraordinară a acționarilor este convocată pentru data de 30 aprilie 2024, ora 1000, iar Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments este convocată pentru data de 30 aprilie 2024, ora 1100, cu menţinerea ordinii de zi, a locului de desfăşurare și a datei de referință.

EVERGENT Investments S.A. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării ședințelor Adunărilor generale și implementării hotărârilor adoptate conform prevederilor legale aplicabile.

Toate reperele orare menționate în prezentul Convocator sunt raportate la ora oficială de vară a României (GMT+1).

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

AI Terminal

Evergent Investments S.A.

2310_egm_2024-03-25_52103105-53df-4d2a-a487-e2424a39625b.pdf