EVEREST — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1460 宏遠　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/05	發言時間	19:05:28
發言人	向文桂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(06)5782561
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/05
說明	1.董事會決議日期:110/02/05 2.股東會召開日期:110/05/04 3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).109年度營業報告書。 (2).109年度財務報告。 (3).子公司宏遠服裝(香港)公司資金貸與他人金額超過限額規定， 改善執行情形報告。 (4).審計委員會查核109年度決算表冊報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司109年度決算表冊案。 (2).本公司109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1).本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2).修正本公司章程部分條文案。 (3).本公司擬辦理現金增資發行新股案。 (4).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (5).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事（含獨立董事）。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/06 11.停止過戶截止日期:110/05/04 12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及提名之受理期間為 110/02/27~110/03/08

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.