EVEREST — Board/Management Information 2021

May 4, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1460 宏遠　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/04	發言時間	18:30:55
發言人	向文桂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(06)5782561
主旨	公告本公司110年度股東常會改選董事(含獨立董事)。
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/05/04
說明	1.發生變動日期:110/05/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:威昱創新投資股份有限公司代表人席家宜。 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人徐旭東。 董事:裕鼎實業股份有限公司 代表人葉清來。 董事:碩荃股份有限公司 代表人葉守焞。 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人胡正隆。 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人吳高山。 董事:裕元投資股份有限公司 代表人林華生。 董事:裕元投資股份有限公司 代表人王嘉聰。 獨立董事:莊英志先生。 獨立董事:陳修忠先生。 獨立董事:陳壬發先生。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:大聚化學纖維股份有限公司 代表人席家宜。 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人徐旭東。 董事:裕鼎實業股份有限公司 代表人葉清來。 董事:碩荃股份有限公司 代表人葉守焞。 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人胡正隆。 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人吳高山。 董事:裕元投資股份有限公司 代表人林華生。 董事:裕元投資股份有限公司 代表人王嘉聰。 獨立董事:莊英志先生。 獨立董事:陳修忠先生。 獨立董事:陳壬發先生。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事:大聚化學纖維股份有限公司代表人席家宜：1,150,000股。 董事:遠鼎投資股份有限公司代表人徐旭東： 128,618,422股。 董事:裕鼎實業股份有限公司代表人葉清來： 1,082,744股。 董事:碩荃股份有限公司 代表人葉守焞： 113,806股。 董事:遠鼎投資股份有限公司代表人胡正隆： 128,618,422股。 董事:遠鼎投資股份有限公司代表人吳高山： 128,618,422股。 董事:裕元投資股份有限公司代表人林華生： 13,147,509股。 董事:裕元投資股份有限公司代表人王嘉聰： 13,147,509股。 獨立董事:莊英志先生： 1,041,106股。 獨立董事:陳修忠先生： 0股。 獨立董事:陳壬發先生： 1,041,358股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11 9.新任生效日期:110/05/04 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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