EVEREST — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1460 宏遠　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/12	發言時間	17:14:44
發言人	向文桂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(06)5782561
主旨	公告本公司107年度股東常會改選董事(含獨立董事)。
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/12
說明	1.發生變動日期:107/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:威昱創新投資股份有限公司代表人：席家宜 董事:遠鼎投資股份有限公司代表人：徐旭東 董事:裕鼎實業股份有限公司代表人：葉清來 董事:碩荃股份有限公司 代表人：葉守焞 董事:遠鼎投資股份有限公司代表人：胡正隆 董事:遠鼎投資股份有限公司代表人：吳高山 董事:裕鼎實業股份有限公司代表人：何昆麟 獨立董事:陳修忠先生。 獨立董事:莊昀達先生。 監察人:承隆投資股份有限公司代表人：林華生 監察人:裕元投資股份有限公司代表人：王嘉聰 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:威昱創新投資股份有限公司代表人席家宜 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人徐旭東 董事:裕鼎實業股份有限公司 代表人葉清來 董事:碩荃股份有限公司 代表人葉守焞 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人胡正隆 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人吳高山 董事:裕元投資股份有限公司 代表人林華生 董事:裕元投資股份有限公司 代表人王嘉聰 獨立董事:莊英志先生 獨立董事:陳修忠先生 獨立董事:陳壬發先生 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事:威昱創新投資股份有限公司代表人席家宜： 213,598股。 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人徐旭東：123,624,013股。 董事:裕鼎實業股份有限公司 代表人葉清來： 1,040,700股。 董事:碩荃股份有限公司 代表人葉守焞： 109,388股。 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人胡正隆：123,624,013股。 董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人吳高山：123,624,013股。 董事:裕元投資股份有限公司 代表人林華生： 12,636,976股。 董事:裕元投資股份有限公司 代表人王嘉聰： 12,636,976股。 獨立董事:莊英志先生：1,000,680股。 獨立董事:陳修忠先生： 0股。 獨立董事:陳壬發先生：1,000,922股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/11 9.新任生效日期:107/06/12 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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