EVEREST — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1460 宏遠　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/06	發言時間	17:08:05
發言人	向文桂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(06)5782561
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/06
說明	1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告書。 (2).112年度財務報告。 (3).審計委員會查核112年度決算表冊報告書。 6.召集事由二、承認事項: (1).本公司112年度決算表冊案。 (2).本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修正本公司章程部分條文案。 (2).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事（含獨立董事）。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及提名之受理期間為 113/04/09~113/04/18

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.