EVEREST — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1460 宏遠　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/19	發言時間	19:26:59
發言人	向文桂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(06)5782561
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).108年度營業報告書 (2).108年度財務報告 (3).審計委員會查核108年度決算表冊報告書 (4).修正本公司「誠信經營守則」部分條文 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司108年度決算表冊案 (2).本公司108年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1).修正本公司章程部分條文案。 (2).修正本公司「股東會議事規則」部分條文 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項: 持股1%以上股東提案之受理期間為109/04/13~109/04/22

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.