EVEREST — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1460 宏遠　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	19:24:56
發言人	向文桂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(06)5782561
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).106年度營業報告書 (2).106年度財務報告 (3).監察人查核106年度決算表冊報告書 (4).106年度董監事及員工酬勞報告案 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司106年度決算表冊案 (2).本公司106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1).本公司106年度股東紅利之盈餘轉增資發行新股案。 (2).修正本公司章程部分條文案。 (3).修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文 (4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (5).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (6).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (7).修正本公司「股東會議事規則」部分條文。 (8).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事（含獨立董事）。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: 董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為 107/04/08~107/04/17

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.