EVEREST — AGM Information 2018

Jun 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1460 宏遠　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/12	發言時間	17:14:03
發言人	向文桂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(06)5782561
主旨	公告本公司107年度股東常會重要決議事項內容。
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/12
說明	1.股東常會日期:107/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○六年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○六年度營業報告書 及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第11屆董事(含獨立董事)案 董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事) 董事當選人:威昱創新投資股份有限公司代表人席家宜 董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人徐旭東 董事當選人:裕鼎實業股份有限公司 代表人葉清來。 董事當選人:碩荃股份有限公司 代表人葉守焞。 董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人胡正隆。 董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人吳高山。 董事當選人:裕元投資股份有限公司 代表人林華生。 董事當選人:裕元投資股份有限公司 代表人王嘉聰。 獨立董事當選人:莊英志先生。 獨立董事當選人:陳修忠先生。 獨立董事當選人:陳壬發先生。 任期自107年6月12日起，為期3年。 6.重要決議事項五、其他事項: A.通過承認本公司１０６年度股東紅利之盈餘轉增資發行新股案。 B.通過承認修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 C.通過承認修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 D.通過承認修正「背書保證作業程序」部分條文案 E.通過承認修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 F.通過承認修正「股東會議事規則」部分條文案 G.通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無

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