EVEREST — AGM Information 2017

Mar 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1460 宏遠　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/14	發言時間	19:09:45
發言人	向文桂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(06)5782561
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/14
說明	1.董事會決議日期:106/03/14 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).105年度營業報告書 (2).105年度財務報告 (3).監察人查核105年度決算表冊報告書 (4).105年度董監事及員工酬勞報告案 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司105年度決算表冊案 (2).本公司105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1).本公司105年度股東紅利之盈餘轉增資發行新股案 (2).修正本公司章程部分條文案 (3).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之 一以上股份之股東，得於106年4月4日至106年4月13日止以書面向本公司 就本次（106年）股東會提出議案。惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包 括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格 欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後， 於期間內寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址 ：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。

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