Everbright Securities Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 17, 2012

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2012-003

光大证券股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间 ●会议召开时间:2012 年 2 月 16 日(星期四)上午 9:30

●股权登记日:2012 年 2 月 9 日(星期四)

●会议召开地点 ●会议召开地点:北京太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座 1320 会 议室

●会议方式:现场投票

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会召集人:光大证券股份有限公司董事会

2、会议召开时间:2012 年 2 月 16 日(星期四)上午 9:30

3、会议地点:北京太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座 1320 会议室

4、会议方式:现场投票

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于修改《公司章程》的议案	是

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,有关股东大会文件将

于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、有权出席股东大会的股东为:截止 2012 年 2 月 9 日(星期四)下午交 易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 (或股东授权代理人)。

四、参会办法

1、参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应 持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份 证件、股东授权委托书。

2、登记时间: 2012 年 2 月 13 日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 1: 30—3:30

3、登记地点:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场

4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、异地股东可用传真或信函方式登记。

五、其它事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场(200040)

联系电话:021-22169961

传真:021-22169964

联系人:黄金

3、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授 权书等原件,转交会务人员。

4、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议。

2、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件:光大证券股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

光大证券股份有限公司董事会

二〇一二年一月十八日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席光大证券股份有 限公司于 2012 年 2 月 16 日召开的光大证券股份有限公司 2012 年第 一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决, 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决 权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1.	关于修改《公司章程》的议案

委托人姓名(或股东名称):

委托人身份证号码(或股东营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名:

(法人股东加盖单位印章)

受托日期: 年 月 日

注:授权委托书复印件有效。