Everbright Jiabao Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 29, 2013

证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临 2013-015

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

经公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议，公司定于2013 年11 月15 日（星期五）召开2013 年第一次临时股东大会。具体内容 如下：

• 一、会议召开时间：2013 年11 月15 日13：30 时

• 二、会议召开地点：上海市嘉定区清河路55 号6F

• 三、会议召集人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

• 四、会议投票方式：现场投票。

• 五、会议出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2013 年11 月7 日（星期四）上海证券交易所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有 权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代 理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样 详见附件）；

3、公司聘请的见证律师。

六、会议审议议题：

• 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

• 2、《关于发行公司债券的议案》；

• 2.01 发行规模

• 2.02 发行方式

• 2.03 发行对象和认购方式

• 2.04 债券期限和品种

• 2.05 债券利率和利息支付方式

• 2.06 募集资金用途

• 2.07 特别偿债措施

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• 2.08 发行债券的上市

• 2.09 决议有效期

• 3、《关于授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》； 七、出席会议登记办法：

• 1、登记方法：

凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、 股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人 身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东 帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下， 有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利 用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记日期：2013 年11 月11 日（星期一）9:30--16:30 时

• 3、登记地点：上海市嘉定区清河路55 号6F

• 4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、孙红良 传真：021-59536931 邮编：201899

八、其他事宜

• 1、会期半天；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

• 3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

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附件： 授权委托书式样

兹委托__________先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团） 股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并按如下内容行使表决权。 本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；2、《关于发行公司债券的议案》；2.01 发行规模2.02 发行方式2.03 发行对象和认购方式2.04 债券期限和品种2.05 债券利率和利息支付方式2.06 募集资金用途2.07 特别偿债措施2.08 发行债券的上市	同意同意同意同意同意同意同意同意	不同意不同意不同意不同意不同意不同意不同意不同意	弃权弃权弃权弃权弃权弃权弃权弃权
	同意	不同意	弃权
2.09 决议有效期	同意	不同意	弃权
3、《关于授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；	同意	不同意	弃权

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：____年___月__日，委托有效期至本次股东大会结束之时。

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